OEBiPK'yi kontrol etme
OEBiPK çalışanlarının yetkileri, polis kontrolü yapma gerekçeleri, prosedürü.
OBEP çalışanları tarafından yapılan bir teftiş sırasında nasıl davranılması gerektiği. OBEP çalışanlarının huzurunda nasıl davranılır?
Madde tedarikli avukat, vergi danışmanı, bölümlerin operasyonel kadrosunu yetiştirme fakültesi mezunu ekonomik güvenlik ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Nizhny Novgorod Akademisi'nin yolsuzlukla mücadele, ekonomik ve yolsuzluk suçları için savcı soruşturması ve ekonomik ve vergi suçları avukatı olarak deneyime sahip.
Makale şu soruları yanıtlıyor:
- UEBIPC'nin organizasyonel faaliyeti;
- ekonomik güvenliğin ceza polisi tarafından hangi yasalara rehberlik edilir;
- her türlü mülkiyete sahip kuruluşların soruşturma öncesi denetimleri sırasında yetkiler;
- OEBiPK'deki bir avukat polis kontrolünde nasıl faydalı olabilir;
- Moskova'da değilsin, alma olasılığını öğren yasal yardım(danışmalar) uzaktan;
- davranış memurlar ve UBEP tarafından yürütülen operasyonel arama faaliyetleri sırasında kuruluşların sıradan çalışanları;
- polisin kamuya açık ve gizli eylemleri hakkında;
- Ekonomik Suç Departmanındaki bir avukatın hizmetlerinin maliyeti hakkında;
- Ekonomik Suçlar Dairesi'ne sorgulanmak üzere çağrılan avukat bir hizmet sunacaktır;
- sonuçların sunumu hakkında OBEP kontrolleri;
- anket sırasında çalışanlar kuruluşun ofisinde göründüğünde nasıl davranılacağı;
- Ekonomik Suç için Ekonomik Suçun doğrulanmasını destekleme özellikleri hakkında;
- OEBiPK Moskova'nın planlanmamış denetimlerinin olup olmadığını netleştirir;
- hakkında prosedürel olanaklar kolluk kuvvetleri dinlemeye telefon konuşmaları ve diğer sorular ;
- Bir avukata danışarak, mücadele departmanının talebi üzerine şirket müdürü için prosedür hakkında bilgi edineceksiniz. ekonomik suçlar belgeler;
- tasfiye edilenlerin başkanı için mümkün olup olmadığı konusunda tüzel kişilik veya PF, halihazırda tasfiye edilmiş bir kuruluşun cezai veya vergi yükümlülüğünden kaçınmak için.
Polisi açın! Bu büyüleyici maceralı Fransız filmini herkes izlemiş olmalı. Ana karakterler, yozlaşmış polisler, girişimciler tarafından yasa ihlallerine göz yumma konusunda endişeliydiler.
Sanat eseri ve gerçek hayat girişimciler kurgudan farklıdır ve çalışanlara “vururken” heyecan verici değildir ekonomik polis.
Bu kişilerin güçlerine bakalım, sizin yasal haklar sırasında soruşturma öncesi kontrol UBEP alt bölümleri tarafından yürütülmektedir.
Ekonomik suçlarla mücadele ve yolsuzlukla mücadele için Rusya İçişleri Bakanlığı departmanlarının çalışanları tarafından kuruluşların, bireysel girişimcilerin veya daha basit olarak OBEP'nin kontrolleri, ikincisi tarafından düzenli olarak gerçekleştirilir. Bu nedenle, ticari faaliyetlerde bulunan herhangi bir firma, UBEP tarafından yakın bir polis kontrolünün nesnesi olabilir.
OBEP çalışanları kimlerdir?
OEB ve PC'nin (OBEP) bölümleri yapısal olarak Moskova şehrinde içişleri organlarının bir parçasıdır, örneğin, Moskova şehri OEBIPK bölgelerinin bölümleri vardır. İçişleri Bakanlığı'nın ilçelerdeki birimlerinde, Ekonomik Suçları Kontrol Daire Başkanlığı operasyon görevlileri için pozisyon bulunmamaktadır. Moskova'nın her bölgesi - CAO, VAO, SVAO, SAO, ZAO, SZAO, SEAD, SZAO, hem bölgenin İçişleri Bakanlığı başkanına hem de rapor veren kendi bölümlerine sahiptir. üst düzey yönetici Moskova şehrinde şu adreste bulunan OEBiPK hattı aracılığıyla: Shabolova, d.6, yani Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova için.
OBEP'ten bir talep alınırken, talepte belirtilen bilgilere dikkat edilmelidir. saat yasadışı talep Bir polis memurunun (isteği) "kibarca" olmalıdır. yazı vermeyi reddettiğini belirtmek birincil belgeler ve bilgi. Gerekli bilgiye sahip değilseniz, tavsiye için bir avukata başvurun. Böyle bir hizmetin maliyeti, döküntü eylemlerinin sonuçlarıyla karşılaştırıldığında önemsizdir.
UBEP'in operasyonel birimleri soruşturma organıdır, bu nedenle OBEP'ten araştırmacı yoktur, ikincisi uygun uzmanlığa sahip soruşturma departmanlarının çalışanlarıdır.
OEBiPK, Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nın operasyonel bir birimidir ve Ana görev- ekonomik suç işleyen kişileri tespit etmek ve yolsuzluk suçları, sırasıyla bu vücut 2018, 2019 vb. için kuruluşların ve bireysel girişimcilerin teftişleri için planlar geliştirmez. Bu nedenle, Ekonomik Suç Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın plansız (saha) denetimi yoktur. Vergi makamları.
Alt paragraf 2, Sanatın 3. paragrafı. 2 FZ-294 "Uygulamada tüzel kişilerin ve bireysel girişimcilerin haklarının korunması hakkında devlet kontrolü(gözetim) ve belediye kontrolü"ORM'yi uygulamaya yetkili organları bu Kanunun etkisinden hariç tuttu.
Lafta " planlanmamış kontroller OBEP" basit bir ifadeyle, suistimaller hakkında bilgi alındıktan sonra kural olarak düzenlenen baskınlardır. Örneğin, savcılık ile ortak kontroller ticaret işletmeleri, mağazalar, uyumluluk için marketler Gıda Ürünleriüretim ve ciro alanındaki mevzuatın uygulanmasının denetimine ilişkin öngörülen standartlar veya talimatlar etil alkol, alkollü ve alkol içeren ürünler, kanunun gereklerini karşılamayan gıda ürünleri vb. Örnek olarak, Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'nun etil alkol, alkollü ve alkol içeren ürünlerin satışına ilişkin kuralların ihlal edilmesinden sorumluluğa ilişkin 14.16. Maddesi verilebilir. "Ancak, ceza kararı mahkeme tarafından verilir. şekilde idari işlemler gönderilen malzemelere göre.
BEP'in güvenlik görevlileri, faaliyetlerinde Rusya Federasyonu Anayasası tarafından yönlendirilir, ancak her şeyden önce:
- Federal Polis Yasası;
- operasyonel federal yasa arama etkinliği(ORD);
- 36, 37 ve 82. Maddeler vergi kodu RF;
- Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı'nın 01 Nisan 2014 Sayılı 199 sayılı Emri "Rusya Federasyonu'nun içişleri organlarının çalışanlarının binaların teftişine yönelik bir kamu operasyonel arama önlemi gerçekleştirme prosedürüne ilişkin talimat, binalar, yapılar, arazi ve araçlar", Federal Yasanın 6. maddesinin 8. paragrafında öngörülen "operasyonel arama faaliyetleri hakkında;
- Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu, 40. Maddenin 1. paragrafında, Ekonomik Suç Departmanı çalışanlarının soruşturma organlarına yönlendirildiği: "içişleri organları Rusya Federasyonu ve polisin lineer departmanları (departmanları, departmanları, noktaları) ve diğer organları dahil olmak üzere kurucu bölgesel yürütme gücü uyarınca bahşedilmiş Federal yasa operasyonel arama faaliyetlerini yürütme yetkisi”;
- Kod idari suçlar RF.
Vergi suçlarının ve suçlarının önlenmesi, tespiti ve bastırılması konusunda Rusya Federasyonu Federal Vergi Servisi ile etkileşime girerken, İçişleri Bakanlığı'nın ortak Emri ve 495 ve MM 7 sayılı Federal Vergi Servisi tarafından yönlendirilirler. -2-347, 06/30/09.
OEBiPK aygıtının yetkisi, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu tarafından sağlanan aşağıdaki suçları kapsar:
|
Yetkinlik, yürütmek anlamına gelmez ön soruşturma. OBEP, bir soruşturma organı olarak, ekonomik veya suistimal: bir ceza davası başlatmak için yeterli materyali toplayın ve daha sonra transfer edilmesi soruşturma makamları. Bir ceza davasının parçası olarak, araştırmacının talimatlarını yerine getirin. Daha önce, dedektifler vekil soruşturmacılar olarak atandılar, daha sonra bir dava başlattılar ve davalarına kabul ettiler.
OBEP birimi, ceza soruşturması departmanı gibi, polise değil, ceza polisine aittir. kamu güvenliği yani davaların değerlendirilmesi idari ihlal bu uzmanların yetki alanına girmez. Suç bulunursa, kod tarafından sağlanan Rusya Federasyonu'nun idari suçlarla ilgili olarak, OEBiPK materyalleri uygun yerlere göndermelidir. devlet organları idari dava açmak.
OBEP, ORD'nin kamu ve özel cephaneliğini kullanır.
Sanat temelinde işletme organı. "Soruşturma Faaliyetleri Hakkında" Federal Kanunun 6'sı, operasyonel arama faaliyetlerini yürütürken, aşağıdaki bu tür faaliyetleri yürütme hakkı:
- soruşturma;
- karşılaştırmalı çalışma için örneklerin toplanması;
- deneme satın alma;
- nesnelerin ve belgelerin araştırılması;
- gözlem;
- kişinin kimliği;
- binaların, binaların, yapıların, arazinin ve araçların denetimi;
- kontrol posta öğeleri, telgraf ve diğer mesajlar;
- telefon konuşmalarını dinlemek;
- teknik iletişim kanallarından bilgilerin kaldırılması;
- operasyonel uygulama;
- kontrollü teslimat;
- operasyonel deney;
- bilgisayar bilgilerinin alınması.
Sanata Dayalı. Rusya Federasyonu Polis Yasası'nın 13'ü, her türlü mülkiyet türünden, yani bütçe ve ticari ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan gelen taleplerine cevap almak için.
Bu sefer dokunacağız bina araştırması. Bu kamuya açık operasyonel arama faaliyetinin teknolojisi, Federal gümrük servisi RF, FSB ve MO.
Öncelikle OBEP çalışanlarının şirkete gelebilmeleri için bunun için yasal dayanaklara ihtiyaçları vardır.
ve bunlar dedektif raporu liderleri adına, “OSA Hakkında” Federal Kanunun 7. Maddesi uyarınca hazırlanan, işlenmekte olan veya halihazırda işlenmiş bir suçla ilgili bir veri beyanı ile. Ayrıca olaya karıştığı iddia edilen kişilere de işaret ediyor. cezai sorumluluk. Kural olarak, bunlar tüzel kişiliğin genel müdürü ve baş muhasebecidir.
Polis memurlarına kim bilgi verir?
- Bankacılık kurumlarının "arkadaş canlısı" çalışanlarından alınan bilgiler.
- Gizli çalışanlardan alınan bilgiler.
- Ve son olarak, yüksek profilli suçludan bilmek yolsuzluk davaları, memurların kendilerine karşı başlatılan, bazı dedektiflerin olduğu varsayılabilir. kişisel amaçlar hakkında bilgi almak ekonomik durum kuruluşlar, polis şefinin şirketin binalarını denetlemek için daha sonraki kararına temel teşkil eden raporda göstererek yapay olarak kanıt oluşturur, ayrı alt bölümler ve depolar. Hedefler farklı olabilir Abonelik hizmeti ilgili hizmet tarafından, alaycı "işten sıkma" için.
Kural olarak, aşağıdaki operasyonel arama önlemleri, tesislerin denetiminden önce gelebilir:
- Çalışanlar tarafından sorgulama yapmak, yani Federal Vergi Servisi, İstatistik Komitesi'nden bilgi almak, bankacılık kurumlarındaki uzlaştırma hesaplarına ilişkin veriler. Trafik polisinden alınan bilgiler Araçlar ve müsaitlik durumu hakkında Rosreestr'den Emlak ve veriler gerçek ikametgah ilgi karakterleri.
- Test satın alma. Örneğin, bir tüzel kişilik herhangi bir ürünün satışıyla uğraşıyorsa, bunu karlı bir anlaşma yapma teklifi takip edebilir. altında bir anlaşma hazırlamanız istenmektedir. belirli koşullar fatura istiyor. Ve avans ödemesi gerektiğinde alıcı, resmi kimlik kelimelerle deneme satın alma. Tüm sonuçlarıyla birlikte bir inceleme emri de verilir.
- Telefon konuşmalarını dinlemek.
Ayrıca, bu ORM'lerin uygulanması için bir karar verilmesi gerekir, bunların yokluğunda, bu ORM'ler sonucunda elde edilen ve yasallaştırılan deliller mahkeme tarafından kabul edilemez olarak kabul edilebilir.
rahatsız edilebilirler mi telefon konuşmaları OBEP çalışanları?
ORD Kanunu'nun 8. maddesine göre, OBEP çalışanlarına böyle bir hak tanınmıştır. Emniyet müdürlüğünden uygun kararın alınması yeterlidir ve 48 saat içinde yargı izni olmaksızın dinlemeye izin verilir!!!
Çalışanlar tarafından kuruluşların binalarını inceleme prosedürü
Örgüt binasına imza karşılığında gelen polis memurları, örgütün başkanına veya bir kopyası kendisine imza karşılığında verilen başka bir kişiye inceleme yapılması emrini verir.
Tipik olarak, muayene yapılır gündüz. Yani, Art'a göre gece saatinden beri sabah 6'dan akşam 10'a kadar. Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 5'i 22 ila 6 saat arasındaki süre olarak tanımlanmaktadır. Geceleri, bu tür ORM'ler yalnızca acil ihtiyaç durumunda gerçekleştirilir.
Belirtilen açık ORM'nin uygulanmasında, yetkililer Sanat uyarınca bir protokol hazırlar. Anketin seyri hakkında bilgi içeren Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 166'sı:
- eylemin katılımcıları hakkında bilgi girilir;
- anketin üretim yeri;
- ORM sırasında ele geçirilen eşyalar, bir yetkilinin imzasıyla onaylanmış olan ve şirket yetkilisine devredilen el konulan belgelerin kopyalarının yapılması gerekirken;
- elektronik ortamda bilgi ele geçirilirken, şirketin bir çalışanına aktarılmak üzere bilgilerin kopyalanmasına da izin verilir;
- Eylemlere katılan kuruluş çalışanlarının açıklamaları protokolde yer alabilir.
- yanı sıra kişilerin yorumları ve eklemeleri.
Protokolü hazırlayan OBEP çalışanı, bir nüshasını tüzel kişi yetkilisine iletmelidir.
Genellikle, binaların teftişine belirli sayıda çalışan katılır, yani teftişle görevlendirilen yetkililerin isimleri sırayla belirtilir ve ankette listelenmeyen çalışanlar ankette bulunur. bu belge. Çalışanların kimliklerini göstermeleri istenerek kimliklerinin doğrulanması ve listede yer almayanların işten ayrılmalarının istenmesi, aksi takdirde mahkemeye veya bir üst yöneticiye şikayette bulunmaları konusunda uyarılması tavsiye edilir.
Müfettişlerin el konulan belgelerin kopyalarını devretmesi gereken azami süre 5 gündür. Bu belgelerin inceleme sırasında düzenlenen protokolde belirtilen adrese posta ile gönderilmesi için üç gün süre verilir.
Denetçilerin ilk dikkat ettiği şeyler nelerdir?
Sahtecilik belirtileri olan belgeler, el konulan eşyalar sivil dolaşım. İnceleme iki tanığın katılımıyla yapılır.
Çoğu zaman, polis memurları, her zaman bu tür faaliyetlerde yer alan, halktan biri statüsüne sahip "profesyonel" tanıkların hizmetlerini kullanır.
OBEP çalışanları tarafından yapılan teftiş sırasında nasıl davranılmalıdır?
- Resmi kimliği açıklamayı ve içinde belirtilen kişiyle ilgili verileri yeniden yazmayı talep edin.
- Sipariş metnini dikkatlice okuyun. Müfettişlerin bileşimine dikkat edin, verileri sırayla belirtilmiştir. Belirtilen belgede çalışan sayısı uyuşmuyorsa, binayı terk etmelerini isteyin. Elbette itiraz edecekler ama bu durumun savcılığa ve KSS'ye bildirileceğinin açıklanmasından sonra büyük bir ihtimalle binayı terk edecekler. Anket protokolünde yorum yapmayı reddederlerse, siparişte listelenmeyen çalışanların varlığına dikkat çekerler.
- Müfettişlere yardım etmeyin: bu yardım, kasaya erişim sağlanması vb. Bunun bir araştırma değil, bir sınav olduğunu unutmayın!
- Durumunuzu söylemekten kaçınmak için konumunuzu söylememelisiniz. resmi yetkiler, çalışan kelimesiyle sınırlıdır.
- Sanata atıfta bulunarak tanıklık etmeyin. Rusya Federasyonu Anayasası'nın 51'i, müfettişlerin onayı için ücretler baş öder ve ailesi bu parayla yaşar.
- Masada herhangi bir belge, mühür olmamalı ...
- Belgeler, kayıt dışı nakit paradan ayrı tutulmalıdır. resmi belgeler, bunların kişisel fonlar olduğunu yazıyor.
- Açıklamalar sadece huzurunda yapılmalıdır. Aynı zamanda, müfettişler, avukatsız ifade vermek istemiyorsanız, saklayacak bir şeyiniz olduğu gerçeğine baskı yapabilir. Buna hukuk alanında uzman olmadığınızı, dolayısıyla bağımsız bir hukuk danışmanının - bir avukatın - yardımına ihtiyacınız olduğunu söyleyebilirsiniz.
OEBiPK çalışanları yönetimin izni olmadan denetim yapabilir mi?
Varsayımsal olarak, eylemlerinin resmi olup olmadığını öğrenmek için, bu tür tüm belgeler kayda tabi olduğundan, emir sicilinden bilgi alınmalıdır.
OBEP çalışanları tarafından teftişin yapılma süresi nedir?
Denetim sırasında, OBEP çalışanları, kişilerden açıklama alma, karşılaştırmalı bir çalışma için el yazısı örnekleri seçme, bir belgesel denetimi ve inceleme atama, dahil etme hakkına sahiptir. gerekli eylem ilgili profesyoneller.
Denetim yapmak için son tarihler, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144. Maddesi olan ceza muhakemesi mevzuatı ile belirlenir. Genel ifadeüç gündür. Ama tabi ekonomikte vergi davaları da dahil olmak üzere bu süre en az bir ay olacak. Muayeneyi yapan çalışanın raporuna göre, müdürün süresini bir ay daha uzatma hakkı vardır. Aslında, terim sınırsızdır.
OEBİPK denetimleri, 294 sayılı Kanun şartına tabi kuruluşlardan farklı olarak, aynı süreler için tekrar tekrar yapılabilir, ancak şartlar (gerekçeler) farklı olacaktır.
OEBiPK, kamuya açık bir operasyonel arama önlemi yürütmek yerine, Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 176. Maddesine dayanarak acil bir soruşturma eylemi gerçekleştirebilir - Olay yerinin incelenmesi, bu soruşturma eylemi mümkündür bir ceza davası başlamadan önce. Şahitlerin de katılımıyla gerçekleştirilen denetimde, çalışanlar kendilerini ilgilendiren eşyalara el koyma hakkına sahiptir. Aslında herhangi bir cezai işlem yapılmasına ve gerekli izinlerin alınmasına gerek kalmadan arama yapılmaktadır.
Bir kuruluşun veya bireysel girişimcinin doğrulama derinliği nedir?
Vergi makamları finansal olarak etkiliyorsa - ekonomik aktivite Denetim süresinden üç yıl önce, o zaman OEBIPC çalışanları, unutmayın, ceza davası başlatmak, yani sözde sopaları elde etmek için bir denetim yürütüyorlar. Bu nedenle üç yıllık sürenin dışında kalan belgeleri inceleyebilirler. Açıklığa kavuşturmak için, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 78. maddesine aşina olmanız gerekir.
Bu nedenle, bir kişi aşağıdaki durumlarda cezai sorumluluktan kurtulur: sonraki tarihler:
a) Suçun işlenmesinden iki yıl sonra küçük yerçekimi;
b) Suçun işlenmesinden altı yıl sonra ılıman;
c) ciddi bir suçun işlenmesinden on yıl sonra;
d) özellikle ağır bir suçun işlenmesinden on beş yıl sonra.
Örneğin, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 199. maddesinin 2. bölümüne göre maksimum süre 6 yıl boyunca bir kişiyi sorumluluk altına sokmak. Yasa koyucunun ciddi bir suç olarak kabul edildiği ortaya çıkıyor. Ve paragraf c)'ye göre, bir kişiyi cezai sorumluluğa getirme süresi on yıldır.
Eğer birsorular?
| avukat Chernov S.V.'yi arayın - (+79035509858
)
iş koruma uzmanı
BEP uzmanlığı ile İçişleri Bakanlığı Akademisi mezunu. Arkamda: ekonomi alanındaki suçların soruşturulmasında müfettiş olarak iş deneyimi; girişimcileri kovuşturmadan koruma deneyimi; vergi danışmanı durumu. Hangi durumlarda bir bölgenin Moskova'daki OBEP'inin, tescil yeri Moskova'nın başka bir bölgesi olan Şirketten belgelerin sunulmasını gerektirebileceğini öğrenin.
Gerekirse, ekonomik güvenlik polisi birimleri tarafından yürütülen teftişler konularında kuruluş çalışanları için bir seminer düzenleyeceğim; Federal Vergi Servisi tarafından saha vergi denetimi yapma konularında. |
Polis kontrolünün sonuçları
Herhangi bir iş bir ara sona erer ve UBEP kontrolü de mantıklı sonucunu bulmalıdır.
- Denetim sırasında, herhangi bir ekonomik suçun oluşumuna ilişkin işaretler bulunursa, operasyonel hizmet, OSA Kanununun 11. maddesi uyarınca denetim materyallerini soruşturma Departmanıİçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı veya Soruşturma Komitesi - yargı yetkisine göre. Müfettiş bir karar verir. Yani, ya bir ceza davası açma kararı alır ya da davayı başlatmayı reddetme kararı alır.
- OEBiPK, bir vergi suçu olduğuna veya iflas davalarında veya tüzel kişilerin tescili alanındaki yetkilerin kullanılmasında devletin çıkarlarını sağlamak için olduğuna inanıyorsa, on gün içinde o yerde Federal Vergi Servisi'ne materyal gönderir. devlet kaydı kuruluş veya bireysel girişimci.
- Bir ceza davası başlatıldığı andan itibaren, OEBiPK dedektifleri, soruşturmacının yazılı talimatı üzerine operasyonel arama faaliyetleri ve belirli soruşturma faaliyetleri yürütür.
- Bir kişiye karşı operasyonel arama önlemlerinin alınıp alınmadığını öğrenmek sadece iki durumda mümkündür: bir ceza davası çerçevesinde, bu materyaller yasallaştırıldığında ve kanıt olarak kullanıldığında; ve sonuçlara göre vergi denetimi ve kişiyi vergi mükellefiyetine sokar. Rusya Federasyonu Yüksek Tahkim Mahkemesi, 30 Temmuz 2013 tarih ve 57 sayılı Kararında vergi makamlarının böyle bir hakkı hakkında 45. paragrafta açıklamıştır "Başvuruda ortaya çıkan bazı sorunlar hakkında tahkim mahkemeleri Rusya Federasyonu Vergi Kanunu'nun birinci bölümü.
Bir ceza davası başlatma veya başlatmayı reddetme kararı verme prosedürü
OES ve PC'nin operasyonel komiserinin, Sanat uyarınca operasyonel arama faaliyetlerini yürütme hakkına sahip ve prosedür planında özel bir varlık olduğunu dikkate alarak. Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 40'ı, sırasıyla soruşturma organına atıfta bulunur, işlenen veya hazırlanmakta olan bir suç hakkında alınan bir ifade hakkında soruşturma yürütme hakkına sahiptir.
Bunu yapmak için, OEBiPK departmanının başkanını içeren soruşturma organının başkanı, operatöre bir soruşturma yürütme yetkisi verir: sorgulamalar, soruşturma eylemi yürütme, olay yerinin incelenmesi, sonucu örneğin taslak kayıtlar gibi ilgilendikleri öğelerin keşfedilmesi ve ele geçirilmesi. Karşılaştırmalı bir çalışma için bir örnek seçme. Amaç adli muayeneler vb.
Ancak yine de ceza davası açmayı reddetme veya ceza davası açma konusunda nihai karar verilemez. Bu dedektife rağmen, oyunculuk ve.hakkında. müfettiş böyle bir karar verir.
Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 144, 145 ve 151. maddelerinin hükümlerine dayanarak, ihraç usul kararı işlenen veya yaklaşmakta olan herhangi bir suçla ilgili raporun doğrulanmasının sonuçlarına dayanarak, yasa koyucu bu suçun ait olduğu yargı yetkisini organa atar. Bu nedenle, eğer Sanat şartları altındaysa. Rusya Federasyonu Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 151'i, bir ceza davasının soruşturması ön soruşturma şeklinde yürütülür, daha sonra kararların (kararların) kabulü İçişleri Bakanlığı müfettişlerine emanet edilir ve Soruşturma Komitesi Rusya Federasyonu, ancak Ekonomik Suç Departmanı çalışanları hakkında değil.
Bağlı Sorumluluk Bir kuruluşun yetkilisi veya Bireysel girişimci faaliyetleri içerir kanun yaptırımı ve Federal Vergi Servisi, hem yerinde vergi denetimi sırasında hem de Ekonomik Suç Departmanının doğrulama faaliyetleri sırasında ve Sanat uyarınca bir ceza davasının soruşturulması sırasında mülk arayışında. Sanat. 159, 198-199.1. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu. Etkileşim nasıl gerçekleşir.
Hapishaneden ve çantadan vazgeçmeyin: Asistanları da dahil olmak üzere kaç işadamının ekonomik ceza davalarında tutuklanıp hüküm giydiğine bakın.Önleyici bir önlem olarak, kişisel değerli eşyalar ve para, kuruluşun parasından ayrı tutulmalıdır.
Örgütün ofisinin bulunduğu bölge polis müfettişi gibi diğer polis memurlarının bir tüzel kişiliğin mali ve ekonomik faaliyetlerini kontrol etme yetkisi olmadığı göz önüne alındığında, binaya girmelerine izin verilmemelidir.
Genel hükümler 1002.1 Bu iş tanımı, Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısının görevlerini, haklarını ve yükümlülüklerini, sorumluluğunu belirleyen, faaliyetlerinin organizasyonunu, yetkililerle ticari etkileşim prosedürünü düzenleyen ana düzenleyici ve organizasyonel belgedir. yapısal bölümler"XXX. 1002.2 Bu iş tanımı, doğrudan eylem belgesidir, onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve çalışan için imzaya karşı aşina olduğu andan itibaren zorunludur. 1002.3 Yeniden adlandırma, Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısının görevinin tasfiyesi, göreve atanması ve görevden alınması, Genel Müdür XXX'in emriyle gerçekleştirilir.
İş tanımları
Çalışmalarında, Ekonomik Güvenlik Direktör Yardımcısı aşağıdakiler tarafından yönlendirilir: — yasalar ve diğer düzenleyici yasal düzenlemeler; - işletmenin tüzüğü; - tüzük çalışma programı; - direktörün emirleri, talimatları ve diğer talimatları; - bu iş tanımı. 2. Fonksiyonlar (görevler) aşağıdaki özellikler: 2.1.
Ekonomik güvenliği sağlamak için stratejinin ana yönlerinin geliştirilmesi, sağlanması için programların hazırlanmasının organizasyonu. 2.2. İşletmenin ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik önerilerin hazırlanması.
2.3.
önlemek için operasyonel çözümler hazırlamak acil durumlar Bu, önemli ekonomik sonuçlara ve bunların tasfiyesinin organizasyonuna yol açabilir. 2.4. İşletmenin ekonomik güvenliğini sağlamak için sistemin iyileştirilmesi.
Güvenlik servisi başkanının görev tanımı
İşveren ve çalışanlarının faaliyetlerini tehdit eden güvenlik düzenlemeleri, yangın güvenliği ve diğer kuralların tespit edilen ihlallerini bastırmak için önlem almamak. 4.4. Faaliyetleri süresince işlenen suçlar - mevcut medeni, idari ve cezai mevzuata uygun olarak.
4.5. eziyet malzeme hasarı- uyarınca Mevcut mevzuat RF. 5. ÇALIŞMA KOŞULLARI 5.1. Çalışanın çalışma programı, Örgüt tarafından oluşturulan İç Çalışma Yönetmeliğine göre belirlenir.
5.2.
Bilgi
Bağlantılı olarak üretim gerekliliğiÇalışanın seyahat etmesi gerekir iş seyahatleri(dahil. yerel önem). 5.3. İşverene göre Çalışanın performansını değerlendirir.
Etkinliği değerlendirmek için bir dizi önlem onaylanmıştır ve şunları içerir: — ; - ; - .
Genel Hükümler:
Çalışmalarında, Ekonomik Güvenlik Direktör Yardımcısı aşağıdakiler tarafından yönlendirilir: - yasalar ve diğer düzenleyici yasal düzenlemeler, işletmenin tüzüğü, çalışma düzenlemeleri, emirler, emirler ve müdürün diğer talimatları ve bu iş tanımı. 2. Görevler (görevler) Ekonomik Güvenlik Müdür Yardımcısına aşağıdaki görevler verilmiştir: 2.1.
Ekonomik güvenliği sağlamak için stratejinin ana yönlerinin geliştirilmesi, eğitim organizasyonu etkili programlar onun hükmü. 2.2. İşletmenin ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik önerilerin hazırlanması.
2.3. Önemli ekonomik sonuçlara yol açabilecek acil durumların önlenmesi ve bunların tasfiyesinin organizasyonu için çözümlerin hazırlanması. 2.4. İşletmenin ekonomik güvenliğini sağlamak için sistemin iyileştirilmesi.
2.5.
Ekonomik güvenlik departmanı başkanının iş sorumlulukları
Güvenlik görevlilerinin atanması, taşınması ve görevden alınmasına ilişkin bildirimlerin işletme yönetimine sunulması; terfileri için teklifler veya onlara ceza verilmesi. 3.7. Kuruluşun yönetiminin, faaliyetlerinin performansına yardımcı olmasını gerektirir. resmi görevler ve doğru.
3.8. [İhtiyacınız olanı girin]; IV. Sorumluluk Güvenlik servisi başkanı şunlardan sorumludur: 4.1. Başarısızlık için ( uygunsuz performans) kendilerine verilen resmi görevleri bu kılavuz, belirtilen limitler dahilinde İş hukuku Rusya Federasyonu. 4.2. Faaliyetleri sırasında işlenen suçlar için - idari, cezai ve sivil yasa Rusya Federasyonu. 4.3.
Şirketler yetkileri dahilinde; 5.2 Yetkinlikleriyle ilgili konularda üst yönetime teklifler sunar; 5.3 Bu Görev Tanımı uyarınca diğer yetkileri kullanmak 6 Sorumluluk Ekonomik Güvenlik Dairesi Başkan Yardımcısı, kişisel sorumlulukönceki CEO başarısızlık için XXX veya uygunsuz yürütme onların fonksiyonel görevler belirlenen hedeflere ulaşmada ve kendisine verilen hakların uygunsuz kullanımında: - Rusya Federasyonu'nun mevcut çalışma mevzuatına uygun olarak, iç normatif belgeler, iş sözleşmesi işçi ayılar disiplin sorumluluğu; - tam birey sözleşmesine uygun olarak yükümlülükçalışan sorumludur.
Ekonomik güvenlik departmanı başkanının işlevsel görevleri
- Bu görev tanımında belirtilen görevleri yerine getirmek için gerekli olan işletmenin ticari, üretim, mali ve diğer faaliyetleri hakkında işletmenin ilgili bölümlerinden bilgi talep etmek.
- İşletmenin güvenliğini tehdit eden ihlallerde bulunan kişilerin disiplin veya mali sorumluluk altına alınması için yönetime dilekçe vermek.
- İşletmenin güvenliğine tehdit oluşturan eylemleri belirlemek ve önlemek için çalışmaya aktif olarak katılan çalışanlar için teşvik isteyin.
- İşletmenin güvenlik sistemini iyileştirmek için önerilerde bulunur.
Sorumluluk: Güvenlik servisi başkanı, kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden ve bu görev tanımında belirtilen hakların kullanılmamasından sorumludur.
Dikkat
Performans kaydınız ne kadar uzun olursa, o kadar ilginç olursunuz personel hizmetleri. Özet, ele aldığınız ve iş faaliyetlerinizde kullanabileceğiniz güvenlik sistemlerini (elektronik, mekanik, uzaktan) kısaca tanımlamalıdır.
tarif ettiğinizden emin olun fiziksel eğitim. Birçok kuruluş için bu, güvenlik şefi pozisyonu için bir aday için önemli bir seçim noktasıdır.
- 20.10.2017
OEBiPK Başkanı
polis yarbay
Lukin Leonid Sergeevich
Ana hedefler:
1. Ekonomi, vergilendirme alanındaki suç ve suçların tespiti, önlenmesi, bastırılması ve ifşa edilmesi.
2. Rusya Federasyonu ekonomisinin suç saldırılarından, yolsuzluktan korunmasına katılım.
3. Vergi kaçakçılığı ve ücretlerinin yöntemlerini ve koşullarını belirleme çalışmalarının organizasyonu ve uygulanması.
4. Organizasyon ve davranış önleyici tedbirler ekonomi ve vergilendirme alanındaki suçların ve suçların önlenmesine ilişkin.
5. Her türlü mülkiyeti cezai saldırılara karşı korumak için önleyici ve operasyonel-soruşturma önlemlerinin organizasyonu ve uygulanması.
Ana işlevler ve yetkiler:
1. Ekonomideki operasyonel durumun analizi ve izlenmesi, buna hızlı yanıt.
2. Rusya Federasyonu'nun yürürlükteki mevzuatı ile belirlenen prosedüre uygun olarak operasyonel soruşturma faaliyetleri yürütmek.
3. Ciddi ve özellikle de tespit edilmesi, önlenmesi, bastırılması ve ifşa edilmesi organizasyonu ciddi suçlar organize gruplar, suç toplulukları (suç örgütleri) tarafından işlenenler de dahil olmak üzere ekonomik, vergi ve yolsuzluk.
4. Alınan başvurular ve hazırlanan, gerçekleştirilen veya işlenmiş suçlar ekonomik, vergi ve yolsuzluk yönelimi.
5. Organize gruplar, suç toplulukları (suç örgütleri) tarafından işlenenler de dahil olmak üzere ekonomik güvenliğin sağlanması ve ekonomik, vergi ve yolsuzluk suçlarıyla mücadele:
Ekonomik, vergi ve yolsuzluk mahiyetindeki ağır ve özellikle ağır suçların tespiti, önlenmesi, bastırılması ve ifşa edilmesinde;
Kredi alanında mali ilişkiler, kıymetli maden ve taşların cirosu, kumar işi;
AT emeklilik fonları ve sigorta şirketleri, menkul kıymetler piyasasında, yatırım projelerinin desteklenmesi alanında;
bankacılık sektöründe;
Devlette ve idarede yolsuzlukla mücadele alanında;
AT kamu sektörü finansman dahil hedeflenen programlar ve ulusal projeler;
Dış ekonomik faaliyet, fikri mülkiyet alanlarında;
Tüketici pazarı, ticaret, ev ve cenaze hizmetleri alanında, yemek servisi, gıda işleme endüstrisi;
Yüksek teknolojiler ve telekomünikasyon alanında;
Alkollü ve tütün mamullerinin üretimi ve dolaşımı alanında;
Özelleştirme, arsa ve gayrimenkul işlemleri, inşaat ve inşaat yatırımı alanlarında;
kürelerde çeşitli formlar emlak, yakıt ve enerji kompleksi, sanayi, ormancılık;
Ulaşım, otomobil işletmeciliği, turizm, eğitim, spor, kültür, tıp ve eğitim alanlarında;
Konut ve toplumsal hizmetler, iletişim, posta ve özel güvenlik faaliyetleri alanlarında;
vergilendirme alanında.
6. Suçtan elde edilen gelirin yasallaştırılmasına (aklanmasına) karşı çıkmak, ekonomik temeller organize gruplar ve suç toplulukları suç örgütleri), sahteciliğe karşı mücadele.
7. Kamuoyunu bilgilendirmek Vaktinden fonlar da dahil olmak üzere, Bölümün faaliyetlerinin sonuçları hakkında kitle iletişim araçları, basın toplantılarına, brifinglere, yuvarlak masa toplantılarına katılarak.
8. Vatandaşların itirazlarını, diğer mektup ve açıklamaları, basında Bakanlığın yetki alanına giren konulardaki yayınları dikkate almak.
9. Bakanlığın yetki alanına giren konularda vatandaşların kişisel olarak kabul edilmesinin organizasyonu ve uygulanması.
Görev ve işlevlerinin uygulanmasına ilişkin bölüm şu haklara sahiptir:
Devletten talep ve belirlenen usule uygun olarak almak ve Belediye yetkilileri, kamu dernekleri, kuruluşlar ve yetkililer bilgi, sertifika, belgeler (kopyaları), Daire faaliyetleri hakkında karar vermek için gerekli diğer bilgiler.
Rusya İçişleri Bakanlığı GUEBiPK (Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Ana Müdürlüğü)
- Adres: Moskova, Novoryazanskaya caddesi, 8a, bina 3
- Görev telefonu: 8 (495) 667-20-20
Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü UEB ve PC (Moskova için Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi)
- Adres: Moskova, st. Şabolovka, 6
- Görev telefonu: 8 (495) 950-44-40, 8 (495) 950-44-75
Savunma Bakanlığı için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü'nün UEB ve PC'si (Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Moskova Bölgesi Ana Müdürlüğü Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi)
- Adres: Moskova, st. Pavel Andreev, d.28, bina 1
- Görev telefonu: 8 (495) 609-49-52
Moskova İçişleri Müdürlüğü ekonomik güvenlik departmanlarının adresleri
OEB ve İçişleri Bakanlığı ZAO Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü (Batı İçişleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) idari bölge Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü)
- Adres: Moskova, st. Lobaçevski, 116
- Görev telefonu: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-91-11
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Güney-Batı İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi)
- Adres: Moskova, st. Krzhizhanovsky, 20/30, bina 7
- Görev telefonu: 8 (499) 124-47-01, 8 (499) 124-47-02
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Kuzey-Batı İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Kuzey-Batı İdari İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Bölgesi)
- Adres: Moskova, st. Mareşal Rybalko, 4
- Görev telefonu: 8 (499) 194-11-85
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Güney İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Ana Güney İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Müdürlüğü)
- Adres: Moskova, Kashirskoe shosse, 30
- Görev telefonu: 8 (495) 734-62-75
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Kuzey-Doğu İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi)
- Adres: Moskova, st. Spring Waters, 10, bina 3
- Görev telefonu: 8 (495) 616-04-04
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü'nün SAO'su için İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC'si (Ana Müdürlüğü Kuzey İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı)
- Adres: Moskova, st. Vyborgskaya, 14
- Görev telefonu: 8 (495) 153-00-32
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Merkezi İdari Bölgesi için İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Ana Merkezi İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Müdürlüğü)
- Adres: Moskova, st. Orta Kalitnikovskaya, 31
- Görev telefonu: 8 (495) 600-11-11, 8 (495) 676-40-11
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Güneydoğu İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Güneydoğu İdari İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Bölgesi)
- Adres: Moskova, Sormovsky proezd, 13/2
- Görev telefonu: 8 (495) 376-66-66
Rusya İçişleri Bakanlığı Moskova Ana Müdürlüğü Doğu İdari Bölgesi İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Ana Doğu İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Müdürlüğü)
- Adres: Moskova, st. 2. Vladimirskaya, 14
- Görev telefonu: 8 (495) 304-26-84
Moskova'daki Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Zelenograd Özerk Bölgesi İçişleri Müdürlüğü OEB ve PC (Ana Müdürlüğün Zelenograd İdari Bölgesi İçişleri Bakanlığı Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi) Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı)
- Adres: Zelenograd, st. Sovetskaya, 6
- Görev telefonu: 8(499)?710?01?22
Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı MM Ana Müdürlüğü'nde OEB ve PC (Moskova için Rusya İçişleri Bakanlığı Ana Müdürlüğü Moskova Metrosu Ekonomik Güvenlik ve Yolsuzlukla Mücadele Dairesi)
- Adres: Moskova, st. Krasnaya Presnya, 1
- Görev telefonu: 8 (495) 621-01-31