Plan

Konu 12. Ekonomik suç

ÖZEL PARÇA

1. Ekonomik suç kavramı ve temel özellikleri.

2. Ekonomik suçlunun kimliği.

3. Ekonomik suçun nedenleri ve koşulları.

4. Ekonomik suçun önlenmesi.

Kaynaklar No. 2, s. 315-325; 3, s. 482-493; 4, s. 181-182; 5, s. 52; 6, s. 78-81; 8, s. 306-310.

Kriminoloji ile ilgili eğitim literatüründe bağımsız kavramlar olarak "ekonomik suç", "ekonomik yönelim suçu", "ekonomi alanında suç", "ekonomik suç" kavramları kullanılmaktadır. Ekonomik suç, ekonomik faaliyet için kullanılan mülke yönelik bir dizi paralı asker tecavüzüdür. yerleşik düzen ekonomik süreçlerin yönetimi ve ekonomik ilişkiler sisteminde belirli işlevleri yerine getiren kişiler adına vatandaşların ekonomik hakları.

Ekonomik suçların belirli bir özelliği, sisteme dahil olan bir özne tarafından işlenmesidir.
insanların yönetimi amacı için yabancılar değil, tecavüz ettiği ekonomik ilişkiler.

Hırsızlık, ekonomik ve çıkar amaçlı suiistimal sonucunda toplumun ve vatandaşların yasal olarak korunan ekonomik çıkarlarına zarar verilmesinin ekonomik suç oluşturan suçların bütünleyici bir alameti olarak değerlendirilmesi önerilmektedir.

Ekonomik suç, SSCB'nin kayıt dışı ekonomisinin bağırsaklarından kaynaklanmıştır (kaynak No. 7, s. 312). Kayıt dışı ekonomi, resmi muhasebe ve kontrolden gizlenen ekonomik, ticari ve diğer ekonomik faaliyetler olarak anlaşılmaktadır. "Siyah" ekonomi - doğrudan suçla ilgili olan gölge ekonominin bir parçası.

Belarus Cumhuriyeti Ceza Kanunu'na göre, ekonomik suçlar, Belarus Cumhuriyeti Ceza Kanunu'nun sekizinci bölümünde öngörülen ve paralı asker oryantasyonu ile birleştirilen suçları içerir.

Belarus Cumhuriyeti'nde son 30 yılda ekonomik suç şu şekilde gelişmiştir. 1970 yılında bu gruba ait 5280 suç işlenmiş, 1999 - 22599 yılları arasında ve spesifik yer çekimi cezalandırılabilir eylemlerin toplam kütlesinde hafifçe arttı -% 15,6'dan% 17,3'e. Ancak aynı zamanda büyümelerinin dinamikleri de %428'e ulaştı.

1971'deki ekonomik suçların yapısı şu şekildeydi: %41,6'sı zimmete para geçirme, zimmete para geçirme veya resmi görevi kötüye kullanma yoluyla işlenen zimmete para geçirme; %14,8 - hırsızlık; %8,8 - önemsiz hırsızlık; %12 - spekülasyon; %5,1 - alıcıları kandırmak; %2,4 - rüşvet; %15,3 - soygun, dolandırıcılık, devlet veya kamu malına gasp, aldatma veya güveni suistimal yoluyla zarar verme, devlet veya kamu malına kasten zarar verme veya zarar verme ve diğer cezalandırılabilir eylemler.

90'ların sonunda. bu göstergeler şöyleydi: %22'si zimmete para geçirme, zimmete para geçirme, resmi görevi kötüye kullanma; %8,7 - hırsızlık; 10.1 - küçük hırsızlık; %5 - spekülasyon; %8,5 - aldatan alıcılar; %3,2 - rüşvet; %5,6 - dolandırıcılık; %9 - sahte para ve menkul kıymetlerin üretimi veya satışı; % 13,8 - uygulama sırasının ihlali, girişimcilik faaliyeti; %2,2 - döviz işlemleriyle ilgili kuralların ihlali; %11,9 - diğer suçlar.

Sonuç olarak, 30 yılı aşkın bir süredir, geleneksel suçların oranında bir azalma ve 1990'ların 90'larında ortaya çıkmasıyla birlikte yapısal değişiklikler olmuştur. yeni bir piyasa ekonomisine geçiş koşullarında: örneğin, sahte para ve menkul kıymetlerin üretimi veya satışı, iş yapma prosedürünün ihlali vb.

Beyaz Rusya ekonomisinde, finans ve kredi ve iş sektörleri, sanayi ve tarımsal-sanayi kompleksi, cezai tecavüzlere en çok maruz kalan sektörlerdir.

2. Ekonomik suçlunun kimliği. Kaynak No.7, s. 310-312.

Ekonomik suçlular arasında zimmete para geçirenler, rüşvet alanlar, suç işadamları, dolandırıcılar, gaspçılar, hırsızlar, soyguncular, soyguncular, kaçakçılar, sahte mal satıcıları, vergi suçluları, işletmelerin cezai iflasını organize eden yöneticiler ve diğerleri yer alır.

Kural olarak, bunlar 30 yaşın üzerindeki insanlardır.

Ekonomik suçluların çoğu toplumda yüksek bir sosyal konuma sahiptir. Büyük işletmelerin sahipleri, yöneticileri veya üst düzey yetkililer olarak önemli bir rol oynarlar. sosyal rol sistemde Halkla ilişkilerözellikle ekonomik olanlar.

Parasal alanda suç işleyen suçlular, kural olarak, son derece zeki uzmanlardır. Uygulanan yeni girişimcilik faaliyeti biçimlerine ve yöntemlerine hızla uyum sağlayabilirler. bankacılık belgeleri, yeni elektronik ödeme araçları, iletişim araçları ve ofis ekipmanları, ticari işlemler için yeni bankacılık, para birimi ve gümrük teknolojileri.

Ekonomik suç işleyen kadın ve erkek oranı yaklaşık olarak eşittir.

Ekonomik suçluların temel ahlaki ve psikolojik özellikleri şunlardır: paralı asker-tüketici yönelimi; maddi malların rolü hakkında abartılı bir fikir; toplumun ve bireysel vatandaşların çıkarlarına karşı olumsuz tutum; sosyallik, etkileme yeteneği, kurnazlık, el becerisi, beceriklilik, enerji, kararlılık, sağduyu, eylemlerini çok ileride hesaplama yeteneği.

Suçlu işadamlarına gelince, suç davranışının çok yönlülüğü ile karakterize edilirler. Hukuka aykırı olarak sadece maddi menfaat elde etme amacı ile sınırlı değildirler. Ayrıca, yüksek bir kişisel başarıya ulaşmaları da önemlidir. sosyal durum toplumda, seçkin sosyal tabakada önemli bir yer tutar.

3. Ekonomik suçun nedenleri ve koşulları. Kaynaklar No. 2, s. 325-335; 493-498; 4, s. 183; 7, s. 312-316.

Ekonomik suçların nedenleri, mevcut ekonomik ilişkilerin eksikliklerinde ve çelişkilerinde yatmaktadır.

Bu suçu belirleyen ilk grup koşullar arasında ekonomi politikasının maliyetleri, uygun bir sistemin olmaması yer alır. devlet kontrolü; ekonomik pratiğin ihtiyaçlarından yasa yapma faaliyetinin gerisinde kalıyor.

Belirli suçların nedenleri ve koşulları, muhasebe ve raporlama sistemindeki eksiklikler, başın mevcut kontrolü, maddi olarak sorumlu pozisyonlar için kişilerin seçimi için gerekliliklerin ihmal edilmesi, hammadde ve malzemelerin tüketim oranlarının kusurlu olması gibi durumlardır. müteakip yağma, fiyatlandırmadaki eksiklikler, vergi politikası, kötü yönetim için açıklanmayan rezervler oluşturmaya izin veren.

Ekonomik suçu belirleyen ikinci grup koşullarda, hukuk-eğitim çalışmalarının eksiklikleri, orta yönetim kademesinin karmaşık ulusal ekonomik sorunları çözme konusundaki hazırlıksızlığı vurgulanmaktadır.

Ekonomik suçun sosyo-ekonomik ve sosyo-psikolojik nedenleri ve koşulları şunları içerir:

Nüfusun büyük çoğunluğuna ulaşmanın imkansızlığı
resmi olarak beyan edilen tüketim standartlarının yasal olduğu ülkeler
ile;

Daha önce yasa dışı işlerle uğraşan kişilerin girişimcilik alanındaki faaliyetleri cezaya çarptırıldı
sorumluluk ve şu anda suç ortamı ile ilişkilidir;

Toplumun zengin ve fakir olarak kutuplaşması;

Gayri safi yurtiçi hasıla içinde ücretlerin düşük payı;

İşsizliğin büyümesi (kaynak No. 6, e. 81-82).

Kriminalizasyonun sonuçlarından biri ekonomik alan yatırım faaliyetindeki düşüştür.

4. Ekonomik suçun önlenmesi. Kaynaklar No. 2, s. 335-342; 3, s. 498-501; 4, s. 183; 7, s. 316-319.

Ekonomik suçları önlemek için alınan tedbirler
hem genel sosyal hem de özel kriminolojik düzeyler.

Genel sosyal düzeydeki önleyici tedbirler, ekonomik, sosyal ve diğer alanlardaki çelişkileri çözmeyi ve eksiklikleri gidermeyi amaçlamaktadır.

Özel kriminolojik önlemler, kriminojenik faktörleri ortadan kaldırmayı, zayıflatmayı, etkisiz hale getirmeyi, ekonomik suç işleyen kişileri düzeltmeyi amaçlamaktadır.

Ekonominin suç sayılmasını önleyen ekonomik ve yasal koşulların iyileştirilmesi, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 17 Temmuz 2001 tarih ve 390 sayılı Kararı ile onaylanan Belarus Cumhuriyeti Ulusal Güvenlik Konseptine dahil edilmiştir. ekonomik alanda cumhuriyetin hayati çıkarları.

Ekonomik suçla mücadelede güçlenmek önemli devlet düzenlemesi ekonomi alanında, özel mülkiyet özgürlüğünü, girişimciliği, dürüstlüğü, adil rekabet, devlete karşı yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sonra elde edilen gelir ve karların serbestçe elden çıkarılması.

Ekonomik suçların önlenmesinde, dış çevreyi düzene sokmaya yönelik tedbirler önemli bir rol oynamaktadır. ekonomik aktivite devlet, para birimi ve ihracat kontrolü; ulusal pazarın işletmelerin etki alanlarına bölünmesini yasaklayan önlemler; bir ekonomik ortak seçme ve tarafların mutabakatı ile onunla anlaşmalar yapma özgürlüğünü sağlayan önlemler; ihtiyatlı ev idaresine kişisel ilgiyi teşvik eden önlemler.

Ekonomik suçlarla mücadele önlemleri kompleksinde, Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın 5 Şubat 1997 tarihli 1 No. 1 tarihli "Döviz işlemlerinin uygulanmasında düzeni sağlamaya yönelik önlemler hakkında" ve "Acil önlemler hakkında" kararnamelerinin uygulanması tüketici pazarını korumak için" 4 Eylül 1998 tarihli 15 numaralı şehir büyük önem taşıyor.

Belarus Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak, yasadışı yollardan elde edilen gelirin yasallaştırılmasıyla mücadele için bölümler arası bir merkez kurulmuştur.

Bilgisayar teknolojilerinin kullanılmasıyla işlenen suçların tespiti ve bastırılmasına yönelik departmanlar arası operasyonel ve önleyici tedbirler alınmaktadır.

Kolluk kuvvetleri, mali ve vergi yapıları tarafından tam teşekküllü sosyal kontrolün organizasyonu, suçun ekonomik biçimlerini önemli ölçüde azaltabilir.

Ekonomik suçların önlenmesinde önemli bir rol, ekonomik ve genel mahkemelerin kolluk uygulamalarını iyileştirmeye yönelik tedbirler tarafından oynanır.

Belarus Cumhuriyeti'nde yolsuzluk, kara para aklama ve organize suçla mücadeleye adanmış normatif yasal düzenlemelerin kabulü, ekonomik suçla mücadelenin etkinliğinin artmasına katkıda bulunuyor.

Ekonomik suçu önlemeye yönelik yasal önlemler, ekonomik, teknik, organizasyonel, eğitimsel önleme önlemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için yasal bir temel oluşturur.

49. Ekonomik suçun kriminolojik özellikleri.

Ekonomik suç- bu, belirli bir bölgede belirli bir süre için, ekonomik faaliyet alanında ve ticari ve diğer kuruluşlardaki hizmet çıkarlarına karşı işlenen bir dizi suçtur.

Ekonomik suçların kriminolojik karakterizasyonu karmaşıktır, çünkü bu suçların biçimleri ve yöntemleri çeşitlidir ve başta ekonomi olmak üzere toplumdaki değişen koşullara hızla uyum sağlayabilir.

Ekonomik suçlar birbiriyle bağlantılı olarak, bazı suçların yapısının durumundaki bir değişiklik, diğerlerinde de değişikliklere neden olur. Örneğin, hırsızlığın büyümesi, mala karşı işlenen suçlardaki ve ekonomik faaliyet vb. alanlardaki suçlardaki değişikliklerle birbirine bağlıdır.

Kasıtlı olarak işlenen ekonomik suçlar, çıkar saikiyle, devlet pahasına yasa dışı zenginleştirme arzusuyla, çeşitli mülkiyet biçimlerindeki ticari yapılarla, kamu dernekleriyle veya vatandaşlarla karakterize edilir.

Zimmete para geçirme, rüşvet, yolsuzluk, ulusal ekonominin neredeyse tüm sektörlerini vurdu.

Ekonomik suçu oluşturan suç grupları belirlenirken, hırsızlık, ekonomik ve çıkar amaçlı suiistimal sonucunda tüm toplumun ve vatandaşların yasal olarak korunan ekonomik çıkarlarına zarar verilmesi bütünleştirici bir özellik olarak değerlendirilebilir. Ekonomik suçların ayırt edici bir özelliği, ele geçirdikleri ekonomik ilişkiler sistemine dahil olan kişiler tarafından yönetim nesnesine yabancı değil, özel bir özne tarafından işlenmeleridir.

Ekonomik alanda kaydedilen tüm suçların dörtte birinde yasa dışı girişimcilik, sadece sağlığı değil, bazen tüketicilerin hayatını da tehlikeye atan mallarda tahrifat, alıcıların dolandırıcılığı, fiyatların yasa dışı artırılması veya sabitlenmesi kaydedilmiştir.

Rusya'dan yabancı bankaların hesaplarına, genellikle devlet mülkiyetinin çalınması ve rüşvetle ilişkilendirilen yasadışı işlemlerden önemli miktarda para aktarılıyor. Yabancı ortaklar, bankalarına suç yoluyla elde edilen fonların akışı, dürüst ticaret geleneklerini baltalayan ve sermaye biriktirmenin bir yolu olarak müsamahakârlığı kışkırtan gölge sermayenin yasallaştırılması konusunda ciddi endişe duyuyorlar.

Yüksek kriminojenik faaliyet, devlet ve belediye işletmelerinin özelleştirilmesi yoluyla tüm mülkiyet reformu ortamı ile ayırt edilir. Burada en yaygın olanları şunlardır: özelleştirilmiş nesnelerin maliyetinin hafife alınması, istenmeyen rakiplerin elenmesi, devlet mülkiyetinin her türlü mülke yasadışı olarak devredilmesi yoluyla gayrimenkul edinimi. anonim şirketler ve ortaklıklar bireyler, tekrarlanan atama ve bazı durumlarda, kayıtlı sermayesinde devlet ve belediye mülkünün devredildiği ekonomik kuruluşların sahte iflası.

Tyumen'deki sitenin yüksek kaliteli teknik desteği

50. Ekonomik suçun nedenleri ve koşulları.

Ekonomik suç göstergelerinin kademeli olarak bozulmasının nedenleri ve koşulları olarak hareket eden temel sosyal, ekonomik ve sosyo-psikolojik fenomenler ve süreçler şunları içerir:

• uzun yıllardır var olan değerler sisteminin krizi, temel ekonomik ve yasal davranış modelleri, resmi olarak beyan edilen "yeni" değerlere (ve bunlarla ilişkili tüketim standartlarına) ulaşmanın imkansızlığı ülke nüfusunun çoğunluğunu yasal bir şekilde;
• Ülkede kooperatif hareketinin gelişiminin başlangıcında, suçlu "yetkililerin" önemli bir kısmı, çok "aklama" başarısıyla yasal işlere koştu. Büyük meblağlar. Nüfusun ekonomik olarak en aktif (son derece karlı) kesimlerinin ("yeni Ruslar" olarak adlandırılanlar) belirgin suç enfeksiyonu, bir dizi çalışma tarafından kaydedilmiştir.
• yerleşik iş ahlakının olmaması; nispeten geniş bir girişimciler yelpazesi tarafından suç alt kültürünün unsurlarının (değerler, tutumlar, aşırı durumlarda davranış modelleri, vb.) aşırı geniş borçlanması;
• toplumun sosyal yapısında ilerici sosyal kutuplaşma ile karakterize edilen son derece olumsuz değişiklikler.
• nüfusun önemli bir bölümünün emek motivasyonunda gözle görülür bir azalma.

Yasal gelirler, gerçek geçim asgarisi ile giderek daha az tutarlı hale geliyor.

• artan işsizlik

51. Ekonomik alanda suç önleme.

Ekonomik suç önleme, sosyal yönetimin ayrılmaz bir parçasıdır. Suçlunun kişiliğini düzeltmeyi ve suçun işlenmesine neden olan koşulların etkisini etkisiz hale getirmeyi veya azaltmayı amaçlayan ekonomik, örgütsel, endüstriyel, teknik, yasal, kültürel ve eğitimsel önlemler sistemlerinin uygulanmasını içerir.

Temel ekonomik ilişkilerin suç sayılmasına karşı mücadelenin çıkarları, yasa dışı tecavüzlere karşı hem genel ekonomik hem de özel koruma önlemleriyle karşılanmalıdır.

Devletin yasama, teşkilat ve yönetim kararlarıyla suç işlerine elverişsiz koşullar yaratması önemlidir. Bunlar, ekonominin suç sayılmasına katkıda bulunan faktörleri etkisiz hale getirmeyi, bloke etmeyi ve gelecekte yok etmeyi ve ortadan kaldırmayı amaçlayan önlemlerdir.

Gerekli:

ü tüm bütçe yenileme kaynakları üzerinde sıkı kontrol sağlamak

ü açık ihaleler yoluyla devlet emirleri altında tüm mal alımlarını, hizmet sunumlarını gerçekleştirmek; bütçe fonlarının harcanmasında açıklık.

ü Sözleşme yükümlülüklerini ve devlet emirlerini yerine getirmek için dış ekonomik operasyonları düzenleyen bir mekanizma oluşturmak

ü İhraç edilen ana hammadde türleri için bir kota sisteminin getirilmesi, belirli faaliyet alanlarının lisanslanması

ü Tüzel kişilerin ve bireylerin gelir ve giderleri üzerinde gerçek bir kontrol mekanizmasının sorunsuz işlemesini sağlamak ve geliştirmek

Rüşvet ve yolsuzluğun diğer tezahürlerini önlemek için, devlet ve kamu kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde işlemesini sağlamak önemlidir.

Mağduriyet önleme gereklidir, örneğin, alıcıları malların özellikleri ve bunları tanıma yöntemleri, alıcıları aldatmak için kullanılan hileler hakkında bilgilendirmek.

52. Paralı bir suçlunun kişiliğinin özellikleri.

Çıkarcı suçlar işleyen kişilerin kriminolojik portresi, dört işaret grubuyla karakterize edilir: 1) demografik, 2) sosyo-rol, 3) psikolojik ve 4) ceza hukuku.

Çıkarcı suçlar işleyenlerin kişiliğinin psikolojik belirtileri arasında şunlar yer alır:

* Bencil bir tutumun (yönelimin) ısrarı istikrar derecesidir psikolojik hazırlık yasadışı zenginleşmeyi içeren suçları işlemek.

* suçların paralı asker saikini uygulamak için şiddet içeren yöntemlere hazır olma düzeyi;

Paralı asker suçluların altı kişilik tipi vardır: 1) potansiyel olarak zararsız - küçük veya ılıman sağlık için tehlikeli olmayan şiddet tehdidi ile; 2) potansiyel olarak tehlikeli - ilk kez sağlık için tehlikeli şiddet kullanma tehdidiyle bir paralı asker suçu işledi; 3) potansiyel olarak özellikle tehlikeli - ilk kez yaşam için tehlikeli şiddet kullanma tehdidiyle bir paralı asker suçu işledi; 4) tehlikeli olmayan - sağlık için tehlikeli olmayan şiddet kullanarak suç işleyen; 5) tehlikeli - sağlık için tehlikeli şiddet kullanarak bir paralı asker suçu işleyen; 6) özellikle tehlikeli - yaşam için tehlikeli şiddet kullanarak paralı asker suçları işleyenler.

* bencil bir tutumun ortaya çıkmasını veya uygulanmasını teşvik eden motivasyonun doğası;

paralı asker suçlularının beş tür kişiliği genellikle ayırt edilir: 1) iddialı - kendini onaylama amacıyla yasadışı zenginleştirme kullanmak; 2) uyumsuz - çevreye uyum sağlamak veya hayatta kalmak için paralı asker suçları işlemek; 3) alkollü ve narkotik - karşı konulamaz bir alkol veya uyuşturucu arzusunu tatmin etmek için paralı asker suçları işlemek; 4) kumar - riskle ilişkili akut duygusal deneyimlere olan ihtiyacı karşılamak için paralı asker suçları işlemek; 5) aile - ailenin çıkarları için paralı asker suçları işlemek.

*kazanç suçlarının işlenmesine ilişkin ceza hukuku yasakları da dahil olmak üzere, mülkiyet haklarının dolaşımı alanındaki ahlaki ve yasal standartlara karşı tutum.

Mülkiyet mallarının dolaşımı alanında ahlaki ve yasal (ceza hukuku dahil) standartlara uyulmasına yönelik tutum, bir dizi gösterge ve her şeyden önce, bu standartlarla dayanışma derecesi ve hazırlık derecesi ile karakterize edilir. onlara uymak için.

Mülkiyete karşı en yaygın iktisap suçlarını işleyenler, karşılık gelen ahlaki ve yasal yasaklarla çok düşük düzeyde dayanışma ile karakterize edilir.

Paralı asker suçları işleyenlerin kişiliğini karakterize eden cezai-hukuki özellikler şartlı olarak iki gruba ayrılabilir: 1) doğrudan; 2) dolaylı. Birinci grup şunları içerir: a) belirli bir türde işlenen paralı asker suçlarını belirleyen özel bir resmi statü; b) suç ortağının türü; c) silinmemiş veya olağanüstü bir mahkumiyetin varlığı vb. İkinci grup ceza hukuku özellikleri şunları içerir: a) işlenen suçun ciddiyeti; b) niyetin şekli, bir gösterge bencil amaç veya ilgili suçun corpus delicti'sinin sübjektif tarafının zorunlu işaretleri olarak ilgi; c) işlenen çok sayıda suçun türü ve çeşitliliği (toplu, tekrar, tekrarlama, tehlikeli ve özellikle tehlikeli olanlar dahil); d) suç ortaklığı şekli vb.

Kasten suç işleyen bir kişinin demografik özellikleri arasında cinsiyet, yaş, eğitim durumu, ikamet yeri, yerleşim yeri derecesi, yaşam standardı yer alır.

İncelenmekte olan kişiler kategorisinin sosyo-psikolojik özellikleri, ilgili ceza hukuku yasakları hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesini; onlara karşı tutumlar ve bunların yerine getirilmesine yönelik tutumlar; işlenmiş bir suçta maruz kalmanın sübjektif olarak algılanan riski; ceza ile ilgili.

53. Mala karşı işlenen suçların kriminolojik özellikleri.

mülkiyet suçları- bunlar, başkasının mülküne doğrudan yasa dışı olarak el konulmasından oluşan eylemlerdir. bencil motifler ve bu mülk pahasına sebepsiz zenginleşme amacıyla.

Bu tür suçların önemli özellikleri şunlardır:

Başkasının mülküne izinsiz girmek.

Para ve menkul kıymetler ve diğer mülkler dahil olmak üzere esas olarak şeylere tecavüz edin. Gasp, mülkiyet haklarını devretme gerekliliği ile ilişkilidir. Suçlu için yabancı, hem bireylerin hem de tüzel kişilerin mülkiyetinde olabilir; devlet, teşkilat, dernek malın sahibi olabilir, kişinin bu malın sahibi olması, kullanması veya sadece tasarruf etmesi fark etmez.

Bencil amaç, yani başkasının malına kanuna aykırı olarak el koyma veya suçlu kişinin lehine veya başka bir kişinin lehine dönüştürme.

Burada kar, zenginleşme, maddi çıkarlar elde etme motivasyonu var.

En yaygın suçlar hırsızlıktır. Bu tür bir suçun yapısında, niceliksel olarak vatandaşların mallarının çalınması hakimdir, ancak bundan bir tüzel kişiliğin mülküne kamu tecavüz tehlikesi azalmaz.

Hırsızlık ve soygun, mala karşı son derece yaygın suçlardır ve işlendiklerinden çok daha az kayıt altına alınmaktadır.

54. Mülke karşı işlenen suçların önlenmesi.

Bu tür suçları önleme stratejisi, mala karşı adi paralı asker suçlarının nedensel kompleksini oluşturan fenomenleri yerelleştirmek, bu fenomenlerin sonuçlarını önlemek veya hafifletmektir. Bu, ekonominin genişletilmiş yeniden üretim modunda işleyişini, finansal sistemin istikrarını, piyasayı güçlendirmek ve geliştirmek için diğer önlemleri, ekonomik ilişkileri sağlayabilecek bu tür önlemlerin kullanılmasına yol açar.

Bu önlemler şunları içerir:

v Toplumun ve tüm ekonomik ve ticari alanların kriminalize edilmesini dışlayan ekonomik ve yasal koşulların yaratılması. mali faaliyetler, endüstriyel ve finansal kurumların suç yapıları tarafından ele geçirilmesi, iktidar yapılarına girmeleri.

v Mali ve ekonomik konularda alınan kararların amaçları açısından incelenmesi ekonomik güvenlik.

Sosyal önlemler şunları içerir:

v Kolluk kuvvetleri faaliyetlerinin yasal olarak teşvik edilmesi;

v Yetimlerin maddi temellerini iyileştirmeye yönelik önlemlerin geliştirilmesi, sosyal rehabilitasyon ve

ıslah kurumları; konut ve yaşam koşulları geniş aileler ve Düşük gelirli aileler geçim kaynağı olmayan çocuklar için özel hizmetlerin oluşturulması.

v Adolesanların ve gençlerin, işsizlerin sosyal istihdamını sağlamaya yönelik önlemlerin geliştirilmesi ve uygulanması

ve evsizler, mülteciler, ülke içinde yerinden edilmiş kişiler, kalıcı bir geliri ve diğer geçim kaynakları olmayan diğer kişiler.

v Serseriler ve dilenciler için rehabilitasyon merkezlerinin oluşturulması.

v Kendilerini çaresiz bulan insanlara yardım yaratmak için bir kurumlar ağı geliştirmeye yönelik önlemlerin uygulanması

belirli ikamet ve meslek yeri.

55. Şiddet suçlarının kriminolojik özellikleri.

Şiddet içeren suçların en önemli kısmı kasten öldürme, kasıtlı zorlama bedensel zarar, işkence, tecavüz, soygun, şiddetli soygun ve şiddetli holiganlık. Durumları ve dinamikleri, genel olarak şiddet içeren suçları karakterize eder.

Veri toplamanın temeli suç eylemleri kriminolojik olarak önemli bir grupta aşağıdakiler gibi kriterler vardır:

• suçlunun eylem yöntemi - bir kişiye karşı fiziksel şiddet, onu kullanma girişimi veya tehdidi;
• suçun biçimi niyettir;
• tecavüzün nesnesi, bireyin fiziksel durumudur.

Holiganlığın şiddet içeren suçlarla aynı grupta değerlendirilmesi, bunların ortak veya yakın nedenleri, bu suçların yöntemleri, özel durumları ve suçluların kişisel nitelikleri ile ilişkilendirilir. Birçok şiddet suçunun holigan saikleriyle işlenmesi de ayrıca önemlidir.

Şiddet içeren suçlar, kamusal tehlike derecesi ve sonuçların ciddiyeti açısından diğer suç tezahürlerini geride bırakır. Topluma onarılamaz zararlar verirler.

Şiddet içeren suçlardaki yapısal değişikliklerin analizi, kamusal tehlike derecesinde bir artışa işaret ediyor belirli kategorilerşiddet içeren suçlar Sonuçlarının ciddiyeti arttı. Özellikle küstahlık, karmaşıklık ve gaddarlıkla karakterize edilen organize, önceden düzenlenmiş suçların oranı artıyor.

Holigan motifleri, davranışlarına kamu düzenine açıkça karşı çıkma, kaba kuvvet gösterme, haklı olarak yapılmış bir sözün intikamını alma arzusunda ifade edilir.

Payda artış var ciddi suçlar marjinal (toplumsal olarak istikrarsız) bir çevrede bireye karşı. İntikam, kavga, hesaplaşma, başka bir suçun işlenmesini gizleme veya kolaylaştırma arzusu temelinde ciddi şiddet içeren suçlar işlerler.

Genellikle sinizm, alay ve sadizm unsurlarıyla işlenen, bir kişiye yönelik özellikle acımasız suç saldırılarının oranı artıyor.

Tecavüze bağlı cinayetlerin sayısı artıyor. Bu suçlar, faillerin kişiliğinin özel benmerkezci yönelimine, ahlaksızlığına ve aşırı gaddarlığına tanıklık ediyor.

56. Şiddet uygulayan bir suçlunun kişilik özellikleri.

Şiddet içeren suçlar, tecavüz için tek bir şiddet veya saldırgan-şiddet motivasyonu ile bağlantılıdır.

Şiddet içeren suçların konusunun kişiliği, bir yandan oldukça sabit sosyo-demografik ve motivasyonel özelliklerle karakterize edilir. Öte yandan, pazara girmenin keskin çelişkilerinin yarattığı yenilikler.

Şiddet suçlularının sınıflandırılması:

1. Rastgele. Suç eylemleri Bu bireylerin yüzdesi, ani bir çatışmaya yetersiz bir tepkiyi temsil ediyor veya yoğun bir grup baskısı atmosferine bir defalık girişle ilişkilendiriliyor.

2 Çatışmayı kapatmak. Bu tür kişilerin cezai eylemleri genellikle ailede, ev ortamında vb. büyüyen (sürekli) çatışmayı tamamlar. Motivasyon, esas olarak kızgınlık, kıskançlık, intikam duygularıyla ilişkilidir.

3. Olumsuz yönelimli. Bu kişilerin cezai eylemleri, daha önce belirli bir ihlal deneyiminin varlığıyla, nispeten gelişmiş olumsuz yönelimlerle ilişkilidir. toplum düzeni ve diğer suçlar. Bu gibi durumlarda motivasyon, ana veya önde gelen unsurlardan biri olarak toplumun gereklerini dikkate almamayı, onlara saygı duymamayı içerir.

4. Kötü niyetli. Bu tür kişilerin suç eylemleri, durumsal karakterlerini büyük ölçüde kaybeder: önemli bir oranda önceden tasarlanmış eylemler vardır. Bu durumda şiddet içeren suçların işlenmesi, yalnızca önceki, daha az önemli suçlar tarafından hazırlanmakla kalmaz, aynı zamanda tekrarlayan bir davranışsal klişe oluşturur. Benmerkezcilik, gaddarlık, öfke, saldırganlık, kendini tutamama kişilik özelliklerinin başında gelir.

Bireyin antisosyal yöneliminin doğasına bağlı olarak, üç ana şiddet suçlusu türü vardır. Bunlardan ilki, diğer vatandaşların yaşamı, sağlığı ve onuru için tehlikeli davranışlara yönelik, açıkça ve tutarlı bir şekilde ifade edilen belirli (saldırgan-şiddet içeren) antisosyal yönelime sahip suçluları içerir. İnsan kişiliğine ve onun en önemli faydalarına karşı olumsuz ve küçümseyici bir tavırla, ortaya çıkan çatışmaları çözmenin şiddet araçlarının kabul edilebilirliğine dair bir inançla karakterize edilirler.

Kişisel deformasyonları ayırın:

Ahlak alanında: gaddarlık, kindarlık, kabalık, bencillik, kinizm;

İstemli alanda: hırs, eleştirel olmama, şüphecilik, hoşgörüsüzlük, özgüven eksikliği, iddiaları abartma, zihinsel bozukluklar;

Duygusal alanda: saldırganlık, çatışma, yabancılaşma, dürtüsellik, uçarılık, sinirlilik, duygusal soğukluk.

57. Şiddet içeren suçların ve holiganlığın nedenleri ve koşulları.

Şiddet içeren suçlara neden olmanın bir özelliği, iki tür belirleme kaynağının varlığıdır: iç (suçlunun kişiliği ile ilgili olarak), dış.

Dış kaynaklar - olumsuz bir sosyal çevre, çeşitli sosyal faktörlerin sosyalleşme sürecindeki olumsuz etkisi (eğitim bozuklukları, kötü örnek vb.). Dış kaynaklar, kendilerini kriminojenik niteliklerin oluşum nedenleri, istikrar faktörleri, yasal davranışı engelleyen ve yasadışı davranışı kolaylaştıran koşullar şeklinde gösterir.

Şiddet içeren suçların nedenleri arasında şunlar yer alır:

1. Aile eğitiminin kusurları:

Ailede suç oluşturan niteliklerin oluşumu (şiddet ve kabalık örnekleri);

Ailenin, diğer belirleyicilerin etkisiyle çocukta olumsuz niteliklerin oluşmasını engelleyememesi;

Ebeveynlerin kişilik gelişimini düzeltme, düzeltme, ikna etme, olumlu nitelikler oluşturma yetersizliği.

2. Okul eğitiminin kusurları:

Standart programı kabul edemeyen çocuklar derslerinde geri kalırlar, dersleri atlamaya başlarlar, sınıf arkadaşlarına kızarlar, okulu bırakırlar ve toplum sosyal kontrol kanalını kaybeder;

Birçok okul görevlisi, ana görev okullar çocuklara belli miktarda bilgi aktarır. Bu yaklaşımla kişiliğin oluşumu, çocuğun bireysel kültürünün gelişimi, aile eğitiminin kusurlarının düzeltilmesi ve telafisi ya geri plana çekilir ya da genellikle gözden kaybolur;

Bozulma sosyal yapı, eğitim sektörünün yetersiz finanse edilmesi, en yetenekli öğretmenlerin ücretli işlere girmesine neden oluyor Eğitim kurumları ve okulda kalan işçiler ne yeterli maddi desteğe ne de yeterli teşvike sahip değiller (aç öğretmenlerin grevi yavaş yavaş norm haline geliyor).

3. Boş zaman sektörünün azgelişmişliği aylaklığa katkıda bulunur ve aylaklık, suç girişimlerinin gelişmesinin ana koşuludur.

4. Gençlerin alkol ve uyuşturucu bağımlılığı.

5. Ulusal kültürün yozlaşması, suç kültürünün yayılması, Batı kitle kültürünün şiddet ve bireycilik kültüyle nüfuz etmesi.

6. Fonların olumsuz rolü kitle iletişim araçları(esas olarak televizyon), Rusları ana içeriği korku, pornografi ve şiddet olan bilgi akışlarıyla bombalamak.

7. İdeoloji, ahlak, siyasi ve ekonomik kriz, sosyal tabakalaşma - sosyal düzensizlik, müsamahakarlık oluşturma, iktidar, hukuk, ebeveynler otoritesinin kaybı.

8. Kolluk sisteminin verimsiz işlemesi, hukukun acziyetini göstermesi ve cezasız kalmış suç ve suçlar tecrübesi üretmesi.

9. Devletin yasadışı silah dolaşımını kontrol edememesi.

10. Suçların mağduriyetini önleme sisteminin az gelişmiş olması.

11. Şiddet eğilimi oluşturan zihinsel patolojisi olan kişileri tespit etmek ve engellemek için normal işleyen bir organ ağının olmaması.

12. Cezai self-determinasyon - temsilciler tarafından geliştirme yeraltı dünyasışiddete eğilimli gençlik.

58. Kişiye karşı şiddet içeren suçların ve holiganlığın önlenmesi.

Tezahür biçimlerinin çeşitliliği dikkate alınarak şiddet içeren suçun önlenmesi, çeşitli önlemlerle gerçekleştirilir. Suç teşkil eden şiddetin sosyo-ekonomik, politik ve ideolojik nedenlerinin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunan genel sosyal düzeyde alınan önlemler belirleyici öneme sahiptir. İkna, eğitim ve aydınlanma yoluyla, güç kültünün kitle bilincinde yayılmasına, vatandaşların ve özellikle gençlerin önemli bir bölümünün çözüm için şiddet içeren seçeneklere yönelmesine direnmek gerekiyor. hayat problemleri. Aile temellerini güçlendirmek, günlük yaşam kültürünü ve kişilerarası ilişkileri geliştirmek önemlidir. Agresif-çatışmacı davranış yönelimi olan kişiler üzerindeki sosyal kontrolü güçlendirmek gerekir.

Terörizm, sözleşmeli cinayetler, eşkıyalık, rehin alma, olağanüstü önemli organize suçların önlenmesine yönelik tedbirlere sahiptir.

Şiddet içeren suçları, özellikle de en tehlikeli olanları önleme çıkarlarına, ülkede yasadışı silah dolaşımını sınırlayan önlemlerle hizmet edilir.

Şiddet içeren suçları önlemek için, kişisel güvenlik durumu, vatandaşların yasa dışı tecavüzlerden korunma derecesi hakkında düzenli olarak nüfus sosyolojik anketleri yapmak ve anketlerin sonuçlarına dayanarak, uygun ayarlamaları yapmak gerekir. kolluk kuvvetlerinin uygulamaları. Hem şiddet içeren suçların kendisinin hem de işlenme tehdidiyle dolu durumların önlenmesi, alkol ve uyuşturucu karşıtı mevzuatı ihlal eden kişiler üzerinde zamanında ve yeterli idari ve yasal etki önlemleri alınarak kolaylaştırılır. Ciddi şiddet içeren suçların önlenmesi için büyük önem taşıyan, ceza hukuku normlarının öngördüğü cezai olarak cezalandırılabilir eylemler için cezanın kaçınılmazlığının sağlanmasıdır. Polisin başvurulara ilişkin kararlarının, bu fiillere ilişkin tüm işaretlerin hukuka uygunluğu konusunda savcılığın denetimini güçlendirmek gerekiyor.

Modern dönemde şiddet eylemlerini önlemenin ana yönlerinden biri, ülkede yürütülen ekonomik reformun hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşılması, nüfusun ana kesimlerinin maddi yaşam standardının artması ve görece eşitlenmesidir. , bireyin sosyal statüsünün güçlenmesi, inancı kendi kuvvetleri. Kanlı, ruhen zengin bir yaşam, herhangi bir bireyin kendine saygısının ve dolayısıyla başka bir kişinin yaşamına, sağlığına ve haysiyetine karşı saygılı, şefkatli tavrının en önemli koşuludur.

Sosyal ilgisizliğin, pasifliğin, kayıtsızlığın üstesinden gelmek, nüfusun yasal bilincinin genel büyümesine katkıda bulunacak ve sosyal olarak istenmeyen olma olasılığını azaltacaktır. kişilerarası çatışmalar. Çatışma önleme, iletişim kültürünü geliştirmek, başka bir kişiye karşı saygılı bir tutum geliştirmek için bir önlemler sisteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını içerir.

59. Tekrar suç işlemenin kriminolojik özellikleri.

Tekrar suç işleme, çoklu suçların bir şeklidir. Ceza Kanunu'na göre, daha önce işlenmiş bir kasıtlı suçtan dolayı sabıka kaydı bulunan bir kişi tarafından kasıtlı bir suç işlenmesi, suçların tekrarı olarak kabul edilmektedir.

Suçların tekerrürüne ilişkin farklı kavramlar vardır: ceza hukuku veya yasal (daha önce işlenmiş bir kasıtlı suç için sabıka kaydı olan bir kişi tarafından kasıtlı bir suç işlenmesi); kriminolojik veya olgusal (yeniden suç işleme, yani basit yeniden suç işleme); hapishane.

Tekrar suç işleme biçimi farklıdır: genel (benzer olmayan suçlar); özel (aynı veya tekrarlanan komisyon önce homojen suç). Ayrıca tehlikeli ve özellikle tehlikeli var.

Artan kamusal tekerrür tehlikesi, bir suçun ikinci veya daha fazla kez işlenmesinin, kendisine karşı alınan ceza hukuku tedbirlerine rağmen, kişinin suç faaliyetine devam etme konusundaki ısrarlı arzusunu göstermesinden kaynaklanmaktadır. Tehlikeli, özellikle tehlikeli suçlular, ülkedeki kriminojenik durumu karmaşıklaştırıyor. Toplumsal zarar, kendi örneklerine göre, tekrar suç işleyen suçluların, Kötü etkisiözellikle gençler arasında, onları suç faaliyetlerine dahil eden istikrarsız insanlar hakkında.

Hırsızlık, holiganlık, soygun ve soygun en tekrarlayan olarak kabul edilir. Ekonomik faaliyet alanında veya taksirle işlenen suçlarda tekerrür oranı önemsizdir.

60. Özellikler kriminolojik özellikler suçlunun kişiliği.

Suç işleyen bir suçlunun kişiliğinin tanımlanmasında şunlar vardır: ihtiyaç ve güdüler, ahlaki ve yasal bilinç, sosyal konumlar ve bağlantılar, sosyal açıdan önemli faaliyetler.

Güdüler sistemi, yasalara uyan vatandaşların ve ilk kez suç işleyen kişilerinkinden daha fakir ve daha dardır. Bencil, malzeme-tüketici, duygusal-anlık güdüler baskındır.

İhtiyaçların bir deformasyonu var - maddi çıkarların manevi olanlara göre baskınlığı, örneğin iletişim, eğitim, yaratıcılık ihtiyacı çoğunluk için yok. Anti-sosyal ihtiyaçlar ve anti-sosyal güdüler - kişisel çıkar, intikam, kıskançlık, kıskançlık, engellerin kaldırılması veya başka bir suçun gizlenmesi.

Suç işleyen kişi, özeleştiri yapmama, eylemi kendi kendini haklı çıkarma, cezasızlığa inanç, şans, ifşadan kaçınma yeteneği, bencil çıkarlar uğruna kamu mallarını alaycı bir şekilde ihmal etme ile karakterize edilir. Birçoğu faaliyetlerini doğru, teşhiri saçma bir kaza, ceza ve cezayı korkunç bir adaletsizlik olarak görüyor.

Kural olarak, tekerrür edenlerin, birbirini izleyen mahkumiyetler arasındaki dönemlerden oluşan, yaşlarıyla orantısız kısa, aralıklı bir iş deneyimi vardır. Bunlar genellikle yalnızca orta öğretime sahip veya tamamlanmamış orta öğretime sahip kişilerdir.

Ekonomik faaliyet alanındaki suçlar, paralı asker suçunun toplumun ekonomik ilişkileriyle doğrudan ilgili olan kısmıdır. İstatistiki materyallerde “ekonomik nitelikteki suçlar” olarak adlandırılan bu suçlar, devletin mülkiyetine ve diğer ekonomik çıkarlarına, belirli vatandaş gruplarına (tüketiciler, ortaklar, rakipler) ve ekonomik yönetimin yönetimine tecavüz etmektedir. genellikle meşru ekonomik faaliyet çerçevesinde ve kisvesi altında kar elde etmek için faaliyet.

Ekonomik suçun ilk anlayışı, aslında onun mülkiyet suçuyla özdeşleştirilmesine indirgenmiştir. Ancak, XIX yüzyılın 60'larında, bu konunun önde gelen Fransız araştırmacılarından biri olan M. Patin, “Ceza Hukukunun Genel Kısmı ve ceza Hukuku iş alanında” (1861), bu soruların bilime giden yolu o kadar sağlam bir şekilde döşediğini ve neredeyse en önemli hale geldiklerini kaydetti. En önemli aşama ekonomik suç sorunlarının incelenmesi, ilk kez şirketler suçunun sistematik bir incelemesini üstlenen kriminolog E. Sutherland'ın çalışmasıydı. Konseptinde, en tehlikeli ekonomik suçların öznelerinin iş dünyasında yüksek bir sosyal konuma sahip olan ve bu süreçte suç işleyen kişiler olduğu yeni duruma odaklanıldı. profesyonel aktivite tüzel kişilerin çıkarları ve kendi çıkarları için.

E. Sutherland, ceza uygulamasında, ekonomik suç kavramının geniş yorumlarını, özellikle ekonomik suçların konuları çemberinin genişletilmesini ve ekonomik olarak sınıflandırılan suçlar listesinin değiştirilmesini veya daha doğrusu genişletilmesini önerdi (bunların listesi suçlar 20-30 kompozisyona genişledi).

Rus ekonomisinin reformu, yeni mülkiyet biçimlerinin ortaya çıkması, pazar ilişkilerinin gelişmesi, ülkenin iç kriminolojide dünya ekonomisine entegrasyonu, ekonomik faaliyet alanında suçu anlama yaklaşımı ile bağlantılı olarak geldi. gelişmiş piyasa ekonomilerine sahip ülkelerde bu olgunun tanımına daha yakındır. AT modern kriminoloji ekonomik faaliyet alanındaki suç (ekonomik suç), bu alanda işlenen bir dizi ekonomik suç olarak anlaşılmaktadır. belirli bölge belirli bir süre için vatandaşlar tarafından mesleki faaliyetleri sırasında ve ekonomik ilişkilerdeki katılımcıların çıkarlarının yanı sıra ekonomiyi yönetme prosedürüne tecavüz.

Genel olarak ekonomik suç, ekonomik alanda işlenen tüm suçların toplamı olarak tanımlanabilir. Toplum için ekonomik suç tehlikesi bencil olmasından kaynaklanmaktadır. Ve bu durumda tecavüz konusu, devletin mali sisteminin temeli olan sosyo-ekonomik ilişkilerdir.

Rusya Federasyonu'nun mevcut Ceza Kanunu, üç bölümden oluşan VIII. bölümü ekonomik suçlara ayırmaktadır. Bunlardan biri mülke karşı suçları içerir (Bölüm 21): başkasının mülkünün çalınması, dolandırıcılık, zimmete para geçirme veya zimmete para geçirme, soygun, gasp, gasp ve mal sahiplerine zarar verilmesiyle ilgili diğer suçlar; diğeri (Bölüm 22) - girişimcilik garantilerinin ihlali ile ilgili ekonomik faaliyet alanındaki suçlar ve bankacılık, alacaklıların hakları, tekelin tezahürü, sahte para ve menkul kıymet üretimi, tüketici haklarının ihlali ile para, gümrük ve vergi suçları; ve üçüncüsü (Bölüm 23) - ticari ve diğer kuruluşlardaki hizmet çıkarlarına karşı suçlar: görevi kötüye kullanma ile ilgili 4 suç unsuru sağlar.

İstatistikler, işlenen ekonomik suçların büyük çoğunluğunun rüşvet içerdiğini göstermektedir. Mevcut Ceza Kanunu, rüşveti karşı suç olarak kabul etmektedir. Devlet gücü Dolayısıyla, bu bağlamda yolsuzluk suçlarının ekonomik suçlar olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Narkotizm - yasa dışı kaçakçılık ve uyuşturucu uyuşturucu satışı gibi bir olguyla ilgili suçlar, ceza kanunu tarafından kamu sağlığına ve genel ahlaka karşı suçlar olarak sınıflandırılır, bu nedenle bu suç ekonomik bir suç olarak değerlendirilemez.

Bilimsel ve hukuki literatürde ekonomik suçların sınıflandırılmasına yönelik çeşitli yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu nedenle, ekonomik faaliyet alanındaki suçları ayırt etme kriteri, suç teşkil eden bir tecavüz tarafından yönlendirilen sosyal ilişkilerin doğası olabilir.

Ekonomik suçun karakteristik özelliklerini ayırıyoruz:

Ekonomik suçların gizliliği (gizlenmesi) büyüktür;

Ekonomik suçların topluma verdiği zarar yüksektir;

Genellikle organize;

Eylemin kasıtlı doğası. Mevcut Ceza Kanununda, ihmal yoluyla işlenen, söz konusu grupla ilgili yalnızca bir corpus delicti ayırt etmek mümkündür (Madde 168);

Çoğu suçta önkoşul cezai sorumluluk, büyük veya önemli zararın verilmesidir;

Suçun saiki, kural olarak, bencillik veya kişisel çıkardır.

Ekonomik suçların ayırt edici bir özelliği, tecavüz ettikleri ekonomik ilişkiler sistemine dahil olan kişiler tarafından doğrudan yönetim amacı için değil, özel bir konu tarafından işlenmeleridir.

Kriminolojik çalışmaların gösterdiği gibi, istatistikler bu tür suçların gerçek ölçeğini daha az yansıtmaktadır. Çok sayıda tahmine göre, bu durum şunlardan kaynaklanmaktadır: ilk olarak, ekonomik faaliyet alanındaki suçların çoğunun yüksek oranda gizli suçlar grubuna ait olması; ikinci olarak, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçlara ilişkin bilinç düzeyinin düşmesi ve bunların tespitine yönelik faaliyetlerin zayıflaması; üçüncüsü, ekonomik suçun şu ya da bu şekilde, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerine katılmasını herhangi bir şekilde engellemeye çalışan özel sektörü etkilemesi gerçeğiyle. Aynı zamanda, ekonomide yasadışı eylemlerin suç sayılması ve suç olmaktan çıkarılması süreçleri önemli ayarlamalar yapmaktadır. Kolluk sisteminin kendilerine uyarlanmasını gerektiren yeni spesifik suç faaliyeti türleri ve biçimleri vardır, bu da söz konusu alandaki kayıtlı suç seviyesinde geçici bir düşüşe yol açar. Ekonomik suç, yapısına yansıyan, çeşitli alanlarda ortaya çıkan çeşitli suç faaliyetlerini kapsar.

Uygulamada görüldüğü gibi, zimmete para geçirme ve zimmete para geçirme, rüşvet, kalpazanlık ve kaçakçılık, yasa dışı ticaret ve tüketici dolandırıcılığı şeklindeki hırsızlık benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı. Tehlikeli örgütsel biçimler, değerli metallerin ve doğal dolaşım alanında suç tarafından elde edilir. değerli taşlar. Suçlu girişimcilik, yavaş yavaş dış ekonomik faaliyetlerde ve tüketici pazarında dürüst işin yerini alıyor. Ekonomik suçlar, piyasa faaliyetinin ilerici biçimleri kılığına girerek giderek daha karmaşık hale geliyor. Adi suçun ekonomiye girmesi ve ekonomik organize suça dönüşmesi, kaçınılmaz olarak devletin normal ekonomik gelişiminin aksamasına yol açan zamanın bir işareti haline geldi. Bu suçun kriminolojik özelliği, aynı zamanda ekonomik alanda cezai tecavüz türlerinin sürekli genişlemesidir. Böylece, geleneksel suçların yanı sıra, yasa dışı ticaret gibi yeni ekonomik suç türleri de yaygınlaştı; fonların yasallaştırılması (aklanması); para birimi değerleri ile yasa dışı işlemler vb. Her türlü ekonomik suç türü ve türüyle, komisyonlarını özellikle aşağıdaki alanlarda vurgulamak gerekir: mali ve kredi, dış ekonomik, tüketici piyasası, emlak işlemleri, ayrıca vergiler ve diğer ödemeler. Ekonomik suçların toplam kayıtlı suç sayısındaki nispeten küçük payına (yaklaşık% 15) rağmen, komisyonlarından kaynaklanan hasar, adi suçlardan kaynaklanan toplam maddi kayıpları birçok kez aşıyor ve Rusya İçişleri Bakanlığı'na göre, yılda daha fazlasına ulaşıyor. 60 milyar ruble.

Ekonomik suçların sosyal tehlikesi, organize suç grupları tarafından işlenmeleri ve ekonomik ve genel suçluluğun fiilen birleşmesi ile bağlantılı olarak ölçülemeyecek kadar artmaktadır. Şu anda istatistiklere göre yılda yaklaşık 10 bin ekonomik suç işleniyor. organize gruplar veya suç örgütleri. Kural olarak, bu oluşumlar en tehlikeli olanı işler, bir bütün olarak ülke ekonomisine ve özellikle bireysel işletmelere ve vatandaşlara büyük zarar verir, özellikle tespit edilmesi zor olan karmaşık ekonomik suçlar. Suç çeteleri, yasal ekonomideki faaliyetlerini aktif olarak yürütür ve en karlı alanlarında uzmanlaşır: alüminyum endüstrisi, petrol ve gaz üretimi ve ilgili işleme ve pazarlama yakıtlar ve yağlayıcılar, kredi ve finans sektörü, şarap, votka ve tütün ürünleri, araba, ses ve video ürünleri üretimi ve satışı, kömür satışı, gayrimenkul, değerli balık ve deniz ürünleri türlerinin çıkarılması, işlenmesi ve satışı. Ekonominin çeşitli sektörlerine nüfuz eden, suç toplulukları sadece belirli işletmelerin faaliyetleri üzerinde kontrol sağlamaya değil, aynı zamanda bireysel endüstrilerin altyapısında lider konuma gelebilecek kendi yapılarını oluşturmaya da çalışırlar.

Dolayısıyla ekonomik suçlar, halkla ilişkilere ciddi zararlar veren tehlikeli bir sosyal olgudur.

Altında ekonomik suç ekonomik alanda işlenen veya ona zarar veren bir dizi tecavüzden oluşan, idari işlevleri yerine getiren yetkililer ve ayrıca işletmelerin çalışanları, diğer işlevleri yerine getiren kuruluşlar tarafından oluşan nispeten büyük, değişken ancak istikrarlı bir fenomen olarak anlaşılmalıdır. , ayrıca belirli bir bölgede belirli bir süre için herhangi bir özel kişi tarafından.

Ekonomik suç, toplumdaki büyük sosyal çelişkiler, nüfusun bir kısmının yoksullaşması, yaşam standartlarında keskin bir düşüş, artan işsizlik ve toplumun yasal ve ekonomik bilincinin deformasyonu zemininde gelişir.

Ekonomik suçun özü Ceza Kanununun "Ekonomi alanındaki suçlar" bölümünde yer alan suçları oluşturur.

Ekonomik suçlar, "Ekonomi alanındaki suçlar" bölümünde belirtilen tüm suçları içerir. Bunlar, mala karşı suçlar (21. Fasıl), ekonomik faaliyet alanındaki suçlar (22. Fasıl) ve ticari ve diğer kuruluşlardaki hizmet menfaatlerine karşı suçlardır (23. Fasıl).

Ekonomik suçun tanımına yönelik departman yaklaşımı, Rusya İçişleri Bakanlığı'nın 28 Ocak 1997 tarih ve 1/1157 sayılı "Tespit edilen suçların ekonomik yönünü belirleme prosedürü hakkında" Talimatına yansıtılmıştır. Bahsedilen Yönergede, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 67. maddesinde belirtilen suç unsurlarını kapsayan, ekonomik yönelimli üç suç grubu ayırt edilmektedir.

Bunlar, ekonomik faaliyet alanındaki suçları, ticari ve diğer kuruluşlardaki hizmet menfaatlerine karşı suçları, devlet gücüne, kamu hizmeti ve yerel yönetimlerdeki hizmet menfaatlerine karşı suçları ve ayrıca mala karşı bazı suçları, hırsızlık veya gaspı içerir. radyoaktif maddeler, silahlar, mühimmat, patlayıcılar ve patlayıcı cihazlar, bilgisayar bilişimi alanındaki suçlar, ihmal ve diğer bir takım suçlar, özel kişiler tarafından işlenmesi şartıyla.

Ekonomik suç belirtileri:

1) bu eylemlerin ekonomik faaliyet alanında, yani maddi mal ve hizmetlerin üretimi, değişimi, dağıtımı ve tüketimi ile ilgili faaliyetler;

2) vatandaşların, ticari kuruluşların ve devletin yasal olarak korunan ekonomik çıkarlarına zarar vermek;

3) bu tür suçların, girdikleri ekonomik ilişkiler sistemine dahil olan kişiler tarafından işlenmesi;

4) suçların kasıtlı ve çıkarcı niteliği.

Modern ekonomik suçun karakteristik özellikleri şunlardır: organize doğası; genel suçlu ile birleştirme, dahil. Şiddetli suç; ekonomik ve yolsuzluk suçları arasındaki bağlantı.

Ekonomik suç daha organize ve profesyonel hale geldi. Suç grupları etkilerini kilit endüstrilere ve ekonomik faaliyet alanlarına kadar genişletti.

Ekonomik suçun karakteristik bir özelliği, en yüksek gecikme süresidir. Ekonomik suçun ölçeği öyledir ki, suç dünyasıyla, yozlaşmış memurlarla kurumsal bağlantılar olmadan var olamaz.

Ekonomik faaliyetin suç sayılması için en tehlikeli alanlardan bazılarını tahsis edin. Bunlar şunları içerir:

1) kredi ve parasal ilişkiler ve bankacılık alanı;

2) menkul kıymetler piyasası;

3) dış ekonomik faaliyetin kapsamı;

4) tüketici pazarı;

5) devletin özelleştirilmesinin kapsamı ve belediye mülkü;

6) vergilendirme kapsamı.

Parasal ilişkiler ve bankacılık faaliyetleri alanında, genellikle banka çalışanlarının katılımıyla işlenen hırsızlık, hileli finansal işlemler, yasa dışı kredi alma ve kullanma, kötü niyetli geri ödeme kaçırma gibi suçlara dikkat edilmelidir. ödenebilir hesaplar, "kirli" kara para aklama, sahte yerli ve yabancı para birimlerinin yanı sıra menkul kıymetler yapma ve diğer birçok şey.

Çok sayıda mağdur ve maddi zarar nedeniyle yüksek bir kamu tehlikesi, menkul kıymetler piyasasında mali dolandırıcılıkla ilgili suçlarla temsil edilmektedir. 2000'den 2004'e kadar olan dönem için. özel yatırım piyasasındaki büyük dolandırıcılık 2,9 trilyon tutarında zarara yol açtı. ruble. 735 binden fazla vatandaşın mağdur olduğu ortaya çıktı. 470 dolandırıcı firma tespit edildi.

Dış ekonomik faaliyet alanındaki suç, Rus kaynaklarının ülke dışına parasal ve emtia biçimlerinde yasadışı ve yarı yasal sızıntısındaki artış ve Rusya'ya kontrolsüz ithalat ve özellikle tüketim mallarının satışı (çoğunlukla düşük kaliteli) ile karakterize edilir. Gıda.

Yolsuzluk ve ekonomik suçlar birbirine bağlıdır ve genellikle ortak bir saikleri vardır. Ekonomik ve organize suç arasındaki bağlantı, kayıt dışı ekonomi ve organize suçun yasal iş alanına sızması (sızması) yoluyla sağlanmaktadır.

Gelişmiş bir piyasa ekonomisine sahip ülkelerde ekonomik suçun en tehlikeli ve yaygın tezahürlerinden biri ve bir özelliği, çeşitli karmaşık vergi kaçırma yöntemlerinin uygulanmasıdır. Vergi suçlarından kaynaklanan mali zarar, kural olarak, ekonomik faaliyet alanındaki diğer suç türlerinden kaynaklanan zarardan fazladır.

Tahminlere göre, büyük vergi kaçakçılığının bir sonucu olarak, devlet her yıl vadesi gelen zorunlu ödemelerin %30'unu kaybediyor. Suç istatistikleri, vergi kaçakçılığı suçlamasıyla başlatılan ceza davalarında yıllık bir artış kaydediyor.

Ekonomik suç, başka bir deyişle, ekonomik suç, yasa dışı, sosyal açıdan tehlikeli, paralı, önemli ölçüde neden olan bir kombinasyondur. malzeme hasarı ekonomik faaliyetler için kullanılan mülke tecavüzler, ekonomik süreçleri yönetmek için yerleşik prosedür ve ekonomik ilişkiler sisteminde belirli işlevleri yerine getiren kişiler tarafından vatandaşların, tüzel kişilerin ve devletin ekonomik hak ve çıkarları, seçilen konunun alaka düzeyi budur .

Ekonomik suç, ceza hukuku tarafından öngörülen birkaç düzine suçun birleşiminden oluşur. Bu nedenle, Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun "Ekonomi alanındaki suçlar" VIII.Bölümü üç bölümden oluşmaktadır: Bl. 21 Mülkiyete karşı önceden bilinen saldırı türleri (hırsızlık, dolandırıcılık, zimmete para geçirme veya zimmete para geçirme, soygun, gasp, vb.) dahil olmak üzere "mala karşı suçlar"; bölüm 22 "Ekonomik faaliyet alanındaki suçlar", örneğin yasadışı girişimcilik (madde 171 ve ayrıca madde 1711), yasadışı bankacılık faaliyeti (madde 172) gibi yeni tür haksız fiillerin yanı sıra, yasa dışı bir borç alma (madde 176), yasa dışı olarak elde edilen paranın veya diğer mülkün yasallaştırılması (aklanması) (Madde 174 ve ayrıca Madde 1741), geleneksel olanları içerir: suçlu tarafından elde edildiği bilinen mülkün edinimi veya satışı (Madde 175), kalpazanlık (sahtecilik) (md. 186), kaçakçılık (md. 188), vergi ve gümrük suçları anlamına gelmektedir. "Ticari ve diğer kuruluşlarda hizmet menfaatlerine karşı suçlar" başlıklı 23. Fasıl, sivil toplum kuruluşlarında yetkinin kötüye kullanılmasına ilişkin yenilikleri de içermektedir.

Kurs çalışmasının temel amacı, ekonomi alanındaki suçları ele almak ve ekonomik suçları önlemenin ana yollarını belirlemektir.

Yukarıdakilere dayanarak, bu kurs çalışmasının ana hedeflerini belirlemek mümkündür, bunlar şu şekilde özetlenebilir:

Ø ekonomik suç kavramının ve genel kriminolojik özelliklerinin değerlendirilmesi;

Ø ekonomik suçun ekonomik nedenlerinin değerlendirilmesi;

Ø ekonomik suçla mücadelenin özellikleri.

Bir takım bilim adamlarından da bahsetmemek mümkün değil. Bu sorunla ilgilenenler, L. D. Gaukhmana, A. I. Dolgova, V. V. Kolesnikova, A. V. Korchagina, V. V. Luneeva, E. F. Pobegailo, P. G. Ponomarev gibi kişilerdir. S.T. Gavrilov.

80'ler ve 90'larda ekonomik suç. nitelik ve nicelik olarak önemli değişikliklere uğramıştır. Yeni mülkiyet biçimlerinin yaratılmasına, ekonominin piyasa ilişkileri koşullarında işleyişine, yetersiz yasal düzenlemeye, dünya ekonomisine entegrasyona, içindeki suç durumunun karmaşıklığı eşlik ediyor. Ekonomik suç, giderek, toplumun ekonomik ve bazı durumlarda siyasi alanlarının kriminalize edilmesinin doğrudan bir tezahürü ve sonucu olarak hareket etti.

Ekonomik suçun kamusal tehlikesi, toplumun kurumları üzerindeki olumsuz etkisinde, devletin maddi temeli olan ekonominin işleyişi için yerleşik prosedürün ihlalidir. Ana özelliklerinden bazıları ile tanımlanır:

1. Ekonomik reformların etkisinin genel sorunları ve bunların suç durumu üzerindeki uygulama yöntemleri, en önde gelen yerli kriminologların - I.I. Halılar ve V.N. Kudryavtsev. Ekonomik suç kriminolojisinin özel konuları, en aktif olarak Rusya İçişleri Bakanlığı Tüm Rusya Araştırma Enstitüsü bilim adamları, Rusya Federasyonu Başsavcılığı bünyesindeki Kanun ve Düzeni Güçlendirme Sorunları Araştırma Enstitüsü tarafından incelenmektedir. Rusya Bilimler Akademisi Devlet ve Hukuk Enstitüsü, Vladivostok, St. Petersburg, Nizhny Novgorod, Omsk vb. L.D.'nin çalışmaları Gaukhman, Yu.V. Golika, A.I. Dolgovoi, V.V. Kolesnikova, A.V. Korçagin, V.V. Luneeva, V.D. Laricheva, S.V. Maksimova, E.F. Pobegailo, P.G. Ponomareva, E.I. Petrova, not: Yani ve diğer yazarlar. Artış konusunda birçok uzmanın görüşü göz önüne alındığında, son yıllar suç tezahürlerinin genel gecikmesi, toplumun ne kadar büyük bir ekonomik haksız fiillerle karşı karşıya kaldığını hayal edebilir.

2003 yılında Rusya'da 300.000'den fazla ekonomik suç tespit edildi, bu da kayıtlı tüm suçların toplam sayısının %10'una tekabül ediyor.

Ekonomik suçun doğasında niteliksel değişiklikler olmuştur. Organize gruplar veya kişi grupları tarafından işlendiği tespit edilen suçların oranı önemli ölçüde artmıştır. gizli anlaşma Soruşturulması zorunlu olan suç sayısının %15'inden fazladır (%19,5 büyüme). Bu tür grupların bir parçası olarak işlenen suçların neredeyse %90'ı ciddi ve özellikle ciddi olarak sınıflandırılmaktadır.

Ekonomik suçun doğası gereği belirgin bir organize karaktere sahip olduğu söylenebilir. Ayrıca, eğer çoğunlukta organize suç yabancı ülkeler ağırlıklı olarak cezai gelir kaynaklarını kontrol ediyor - kumar ve uyuşturucu kaçakçılığı, fuhuş, haraççılık, silah kaçakçılığı, ardından 90'larda Rusya'da. 20. yüzyıl neredeyse tüm ekonomi üzerinde geniş bir etkisi oldu.

2. Ekonomik suçların verdiği zarar çok fazladır. Yalnızca 2003 yılında 26 milyar rubleyi aştı ve 2002 rakamını %30 aştı. Aynı zamanda, ele geçirilen mülk ve maddi varlıkların miktarı, yıl içinde iki katından fazla artmasına rağmen, 5 milyar rublenin biraz üzerinde gerçekleşti.

Devletin ve vergi mükelleflerinin görülmemiş şekilde yağmalanması büyük ölçüde kusurlu olmasından kaynaklanmaktadır. Yasal çerçeve ekonomik güvenliklerini korumak ve ekonomik zarar mağdurlarına gerçek ve hızlı tazminat sağlamak için tasarlanmıştır.

3. Ekonomik suçun gecikme süresi çok yüksektir. Örneğin, yalnızca tahsis yoluyla işlenen gizli hırsızlık, zimmete para geçirme, dolandırıcılık, işlenenlerin %80-90'ını oluşturur. Bir dizi başka ekonomik suçun gecikme süresi daha da yüksektir. Geçiş döneminde açılan suç zenginleştirme fırsatlarının kullanıldığı, örneğin banka kredisi almada dolandırıcılık, hayali ödeme belgelerinin kullanılması ve tahsilat gibi bazı yeni suç türleri daha düşük gecikme süresine sahiptir. nüfustan gelen fonlar. Düşük gecikme süresi ve kalpazanlık gibi ciddi bir suç.

4. Ekonomik suç, olağan suçtan çok daha büyük ölçüde, nüfusun önemli bir bölümünün yaşam biçimini etkileyebilir. Uzmanlara göre yaklaşık 10 milyon Rus vatandaşı "mekik" işi ve toptan ticareti ile uğraşıyor. Araştırmalar, neredeyse hepsinin yerleşik gümrük kurallarını ihlal ettiğini, vergi gelirlerini gizlediğini vb. Öncelikle gençleri etkileyen sosyal kötülüğün genel arka planına karşın, birçoğu için acil yaşam beklentisi, küçük gayri resmi, "siyah" girişimcilik ve suç arasında bir seçimdir.

Belirli sektörlerde ve ekonomik faaliyet alanlarında ekonomik suçun kriminolojik özelliklerinin özellikleri vardır.

Reform döneminde Rusya'daki kredi ve mali alan, ekonomik suçlardan en çok etkilenenlerden biridir. 2003 yılında içinde. 40 binin üzerinde suç tespit edildi (+%18,3). Bunlardan, suçların neredeyse dörtte biri büyük ve özellikle büyük ölçekte işlendi. Rusya finans piyasasında yaklaşık 2.000 ticari banka faaliyet gösteriyordu ve 2003 yılında Rusya Merkez Bankası, 70'i Moskova'da olmak üzere 130 bankanın lisansını iptal etti ve 916 bankayı tasfiye kararı aldı. Ağustos 2002 mali krizinin sonuçları, ekonominin bankacılık sektöründeki durumu daha da karmaşık hale getirdi. Bazı bankalar, müşterilere ve mevduat sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmak için, kredi kuruluşlarını kasıtlı olarak iflas etmeye yönelik yasa dışı eylemlerde bulunmuştur.

Acil sorunlardan biri de ticari kuruluşların iflas işlemleri sırasında iflas mütevellileri tarafından işlenen hırsızlık ve suiistimaldir. Yetkilerini kullanarak, binaların, bankaların mülklerinin satışı için kasıtlı olarak düşük bir fiyata müzayedeler düzenlediler ve 10 milyon ABD dolarından fazla hasara neden oldular. Müşterilerin bütçeye yaptığı ödemelerde kredi kuruluşları tarafından gecikmeler yaşandı.

Muhabir hesaplarında fonu olmayan sorunlu bankalara bütçe ödemeleri için ödeme talimatı verilerek vergilerin ödenmemesi resmi bir zemine oturtuldu. yasal planlar, mevzuatın eksikliklerinden en iyi şekilde yararlanılarak yaygınlaştırılmıştır. Rusya Merkez Bankası 600'den fazla bankayı sorunlu olarak sınıflandırdı. Uzmanlar, devlete verilen zararı milyarlarca ruble olarak tahmin ettiler, tazminat olasılığı son derece düşüktü.

2002-2003 Yatırımcıların ve Mevduat Sahiplerinin Haklarının Korunmasına İlişkin Devlet Programı çerçevesinde. Rusya'nın finans ve hisse senedi piyasalarında çalışmalar devam etti. 2004 yılının başında, çeşitli seviyelerdeki mahkemeler, 75 finans şirketi başkanının adalete teslim edildiği, 600.000'den fazla kişinin mağdur olduğu ve 6 milyar rubleyi aşan maddi zararın verildiği ceza davalarını değerlendiriyordu. CJSC "Rus Evi Selenga", IPP "Vlastilina" ve CJSC "Raamat", yatırım şirketi "Khoper-Invest" başkanları cezai sorumluluğa getirildi.

Sermayenin yurtdışına kaçışına karşı bir mücadele vardı. Uzman tahminlerine göre, 1994'ten 2004'e kadar olan dönemde Rusya'dan dünya ekonomik merkezlerine 160 milyar ABD dolarından fazla ihracat yapıldı. Rusya Merkez Bankası'na göre, yalnızca 2003 yılında, Rus işletmelerinin ihracat ve ithalat sözleşmeleri kapsamındaki döviz fonlarının geri dönüşü yaklaşık 8 milyar ABD doları tutarındaydı. Bununla birlikte, mevcut düzenleyici çerçevede değişiklikler yapılmadan ve yasadışı olarak ihraç edilen sermayenin ülkesine geri gönderilmesine yönelik Devlet Programının kabul edilmesi olmaksızın bu fenomene karşı yeterli önlemlerin alınması mümkün değildi.

Kara para aklamayla mücadeleyi kolaylaştırmak için, Rusya Federasyonu Hükümeti'nin Mayıs 2003'te aldığı kararla, Rusya İçişleri Bakanlığı bünyesinde Yasadışı Yollardan Elde Edilen Gelirlerin Yasallaştırılmasıyla (Aklanmasıyla) Mücadele Bölümlerarası Merkez kuruldu. Bölgesel merkezlerin yapısını oluşturma süreci aktif olarak devam ediyordu.

Önleyici faaliyetlerin güçlendirilmesi, ülkenin para sisteminin güvenliğini sahte banknotların ve sahte menkul kıymetlerin alınmasına karşı önemli ölçüde artırdı. 2003 yılında, en düşük gecikme derecesi ile karakterize edilen kalpazanlık olaylarının sayısı yıl içinde %12,5 oranında azaldı.

Bir iş alanı olarak kumar işi, resmi raporların önerdiğinden çok daha büyük ölçekte suç sayıldı.

Bütçe ve bütçe dışı devlet fonlarının cezai ihlallerinden korunma her zaman bir öncelik değildi.

Sosyal ve bütçe alanı, reform yıllarında cezai tecavüzlerden en az korunan alan olarak ortaya çıktı. 1997-1999'da bu alanda tespit edilen ekonomik suçların sayısı. %65,0 arttı.

90'larda bütçe parasına tecavüz. kitlesel bir karakter kazandı ve pratikte suçların işlenmediği tek bir bütçe sektörü yoktu. Bunlar sağlık, eğitim, kültür, emeklilik ve sosyal güvenliktir.

2003 yılında, dış ekonomik alanda 4.600'den fazla suç kaydedildi ve bunların yarısı büyük ve özellikle büyük ölçekte zarar vermekle ilgiliydi. Ağustos 1998 temerrüdünün ardından ithalattaki düşüşle birlikte, kaçakçılık için cezai sorumluluk sağlayan (+%13) 3.900'den fazla suç tespit edildi ve bunların yaklaşık 3.000'i büyük ölçekte işlendi. Geleneksel olarak, ortaya çıkan kaçakçılık gerçeklerinin sayısının yüksek bir seviyesi (2002'den daha düşük olmasına rağmen), Rusya topraklarında işlenen tüm suçların neredeyse dörtte birinin kaydedildiği ve bunların% 80'inden fazlasının kaydedildiği Moskova şehrine düştü. büyük veya özellikle büyük ölçekte işlenir. Altay Bölgesi, Belgorod, Kaliningrad'da 100'den fazla kaçakçılık gerçeği ortaya çıktı, Kurgan bölgeleri ve bu suçların neredeyse tamamı büyük çapta işlendi.

Cezai dikkatin amacı, yalnızca ekonomi ve finansın geleneksel alanları değil, aynı zamanda serbest ekonomik bölgeler (FEZ), tercihli vergilendirme rejimine sahip bölgeler (Kalmıkya Cumhuriyeti, vb.), Kapalı idari kuruluşlardı. öncelikle ticareti canlandırmanın bir yolu olarak bunların yaratılması - ülke içinde ve yabancı ortaklarla ekonomik ilişkiler.

2003 yılında özelleştirme alanında yaklaşık 2,7 bin suç (+%42,6) kaydedildi ve bunların dörtte biri büyük veya özellikle büyük ölçekte işlendi. Tespit edilen suçların büyük çoğunluğu Moskova, Volgograd, Kazan gibi büyük bölgesel merkezlerde gerçekleşti.

Özel ve yabancı olanlar da dahil olmak üzere yatırımların korunması büyük, kriminolojik bir sorundu, ancak buna yeterince dikkat edilmedi.

Akaryakıt ve enerji kompleksi, metalürji ve kömür endüstrileri, savunma, otomotiv, ormancılık, hafif sanayi, doğal tekeller ve ilgili endüstrilerdeki suçların sayısı artıyordu. Kolluk kuvvetleri, petrol üretim ve işleme tesislerinde tekel anlaşmalarının gerçeklerini tespit etmek, akaryakıt fiyatlarının fahiş olmasını önlemek için önlemler aldı. Benzin istasyonları. 203 yılında, BEP birimleri tek başına petrol ürünleriyle ilgili yaklaşık 5,5 bin ekonomik suç tespit etti ve bu, 2002'ye göre 2 kat daha fazla. Yakıt ve enerji kompleksindeki suçların neden olduğu maddi hasar miktarı 577 milyon rubleyi aştı.

90'ların sonunda. Rusya'da, sahte iş, tekelci eylemler ve rekabetin kısıtlanması için sorumluluk sağlayan Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun yeni maddelerini uygulama uygulaması geliştiriliyordu.

Kıymetli madenlerin ve kıymetli taşların dolaşımı alanında kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin yoğunlaşması bazı olumlu sonuçlar getirmiştir. Sanata göre. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 191'i (kıymetli metallerin, doğal değerli taşların veya incilerin yasa dışı ticareti) yalnızca 1999'da 1.730 suç tespit edildi (1998'e kıyasla +%5,2). Büyük ve özellikle büyük ölçekte işlenen önemli ölçüde daha fazla suç ortaya çıktı ve yaklaşık 2,8 milyon ABD doları tutarında değerli eşyalara el konuldu. Genel olarak, altın-elmas kompleksinin reformu, aşırı parçalanması çok sayıda düşük kapasiteli işletmenin yaratılmasına yol açan öz sermaye ve özel sermayeye dayalı çok sayıda yeni ticari kuruluşun ortaya çıkmasına yol açmıştır. ciddi üretim sorunlarını çözemeyen. Faaliyetleri üzerindeki devlet etkisi keskin bir şekilde düştü.

Tüketici pazarındaki suçların büyümesi devam ediyor. Bu kategorideki suçlarla ilgili üçüncü bir ceza davası daha mahkemeye gönderildi. 4,8 bin kişi cezai sorumluluğa sevk edildi. Alkollü ürünlerden vergi tahsilat düzeyi 2,3 kattan fazla arttı. Ancak, vergi gelirlerinin tahsilatındaki artış, büyük ölçüde kolluk ve düzenleyici otoriteler tarafından alınan tedbirlerin bir sonucudur. Aynı zamanda, bu endüstri üzerindeki ekonomik etki kaldıraçları tam olarak uygulanmamaktadır.

Ticari banka başkanlarının ve alkollü içki üretimine yönelik işletmelerin hileli eylemleri, gerçek bütçeye yapılan özel tüketim vergisi ödemeleri hakkında yanlış ödeme emirleri düzenleyerek yaygındır. Sorunlu bankalar aracılığıyla hayali vergi ödemelerini sağlayan sözde ölü para planını dolandırıcıların kullanması nedeniyle, ülkenin federal bütçesi bu yıl vergi gelirlerinin yaklaşık% 30'unu kaybetti.

Tarım-sanayi sektöründe tespit edilen suçların payı, 90'lı yılların sonlarında azalmasına rağmen, yüksekliğini korudu ve kayıtlı tüm ekonomik suçların %12'sinden fazlasını oluşturdu.

Fikri mülkiyet koruması alanındaki durum elverişsizdi. Rusya Federasyonu Devlet Duması Jeopolitik Komitesi'nin uzman tahminlerine göre, telif hakkı nesnelerinin sahiplerine verilen maddi zarar yıllık olarak 1 milyar ABD dolarını aşıyor. Aynı zamanda, devlet bütçesinin vergilerin ödenmemesinden kaynaklanan kayıpları 550 milyon doları aştı. Sahtecilik düzeyi, yani telif haklarına aykırı olarak üretilmiş ve dağıtılmış ve ilgili haklar, ürünler, kullanım kapsamına göre %80-90 arasında değişmektedir. 2003 yılında tesislerle ilgili 538 suç tespit edildi fikri mülkiyet 35 milyon ruble ve 1 milyon ABD dolarının üzerinde değere sahip sahte ürünler ve maddi varlıklar ele geçirildi. 350'den fazla kişi adalete teslim edildi. 50 yer altı imalathanesinin faaliyeti bastırıldı.

Piyasanın aktif oluşumu, sosyal olarak tehlikeli yeni eylemlerin ortaya çıkmasıyla ilişkilendirildi. önemli hasar devlete ve vergi mükelleflerine (elektronik bilgi işlem hizmetleri alanında elektronik uzmanlarının katılımıyla işlenen suçlar).

2000-2005 yıllarında ekonomik suçun durumu ve gelişimi hakkında tahmin. üretim alanındaki ekonomik durumun istikrara kavuşması, kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerinin artması, çevrelerindeki yolsuzluğun ortadan kaldırılması ve devletin denetim fonksiyonlarının artması durumunda ekonomik alanda suçun büyümesinin durabilmesi nedeniyle bir bütün olarak güçlendirilmiştir. Aksi takdirde kredi ve finans sektörü, sigorta, yatırım ve diğer sektörlerde suç oranının artması olasılığı yüksektir. hayır kurumları, devlet bütçe dışı fonlar, kambiyo senetleri, kredi (plastik) kartları ile hileli işlemler, bilgisayar ve telekomünikasyon ağlarına yetkisiz izinsiz giriş yoluyla kötüye kullanım.

Büyük finansal kaynakların, suç geçmişi olanlar da dahil olmak üzere az sayıda kişinin elinde toplanması, yasadışı yol ve yöntemler kullanılarak sermayenin daha fazla yoğunlaşmasına yol açabilir. Bu bağlamda, ortak cezai ve ekonomik suçun daha fazla konsolidasyonu ve iç içe geçmesi, suçluların ekonomik anlaşmazlıkları çözmeye dahil olması, mülkün kullanılması sürecinde maksimum kâr elde edilmesini engelleyen rakiplerin sözleşmeli cinayetlerinin komisyonu muhtemeldir.

Aynı faktör, ekonomideki gölge sektörün büyümesini büyük ölçüde belirleyebilir. Devlet İstatistik Komitesi uzmanlarına, Rusya İçişleri Bakanlığı'na ve bilimsel araştırmalara göre, ticaret hacminin yaklaşık% 40'ı, geliri dikkate alınmayan ve kontrol edilmeyen yasadışı (gölge) ekonomiye düşüyor. Devlet tarafından.

Vatandaşların büyük çoğunluğunun piyasa ilişkileri koşullarında ekonomik davranış becerilerine sahip olmaması, medeni kanun yapma prosedürlerine ilişkin farkındalığın düşük olması, ekonomik işlemler, ekonomik ilişkiler alanındaki davranışların mağduriyetini önemli ölçüde etkilemektedir.

Bireylerin gelir ve mülkleri üzerindeki vergi yükü hafifletilmeden ve nüfusun yaşam standartlarının düşmesiyle birlikte toplumsal gerilim tırmanıyor. Vergi mükelleflerinin vergi kaçırma, vergi kaçırma şeklinde tepki eylemlerine neden olur.

Kayıtlı ekonomik suçun dinamikleri, belirli endüstrilerdeki üretimdeki düşüş, resmi ve gizli işsizlikteki artış, nüfusun gelire göre artan bir şekilde tabakalaşması, sosyal harcamalarda olası bir azalma ve sivil kaynakların verimsizliği gibi faktörlerden güçlü bir şekilde etkilenir. ve ekonomik anlaşmazlıkları çözmek için tahkim-yasal yöntemler.

Yukarıdakilere dayanarak, önemli bir tehlikenin şu olduğu sonucuna varabiliriz:

1. Ülke topraklarının ve ekonomideki suç işlerinin "dallarının", hem şiddetli hem de büyük ölçekli ekonomik suçların eşlik ettiği, yolsuzluk bağları olan organize gruplar arasında bölünmesi.

2. Aracılık işlevleri en karlı iş türü olmaya devam ettiğinden, çeşitli mülkiyet biçimlerine sahip işletmeler arasında denkleştirmeler gerçekleştirmede bireylerin ve suç gruplarının faaliyetleri.

3. Yolsuzlukta ve bütçe fonlarına tecavüzde artışla birlikte kesilen bütçe parasının dağıtımı.

4. Yasadışı girişimcilik, sahte marka kullanımı, kaçakçılık, standart altı ve sağlıksız ürün üretimi olgularında artış.

Kriminolojik çalışmalar, üretim alanının durumu ve gelişimi gibi toplumun ekonomik yaşamında bu tür olgu ve süreçlere öncelik verilmesi gerektiğine işaret eder; nüfusun sadece tüketici nitelikte değil, aynı zamanda nüfusun istihdam süreciyle ilgili ihtiyaç ve çıkarlarının sağlanması; nüfus tarafından düzgün bir yaşam sağlayan istikrarlı bir gelir elde etmek; boyutları ve farklı konularda gelir sağlama yolları. Yoksulluk, işsizlik, evsizlik, sosyo-ekonomik farklılıklar, istisnasız tüm kriminologlar tarafından yüksek kriminojenik potansiyele sahip olarak kabul edilen durumlardır.

Tanınmış ekonomist N. Shmelev'e göre, reform döneminde Sovyet dönemiyle karşılaştırıldığında, Rusya'da sağlık, eğitim ve bilime yapılan harcamalar on kat azaldı, ücretler Ağustos 2002'den bu yana yaklaşık iki kat düştü - üç kat, emekli maaşları azaldı beş veya altı kez. Aynı zamanda, işletmeler üzerindeki vergi yükü ortalama olarak iki katına çıktı.

1992'de fiyatların 26 kat artması sonucu ülke fiilen kendi yatırım kaynaklarından mahrum kaldı. Sonuç olarak, 1993 yılında Sberbank'ta depolanan her bir rubleden 4 kopekten daha az kaldı - bir kopekten daha az. Ekonominin zayıflamasında ciddi bir faktör, uluslararası standartların aksine, dolaşımdan paranın keskin bir şekilde çekilmesi yoluyla bir ödemesiz ve takas sisteminin kurulmasıydı. Hem mutlak olarak hem de gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) ile ilgili olarak "ödeme yapılmayanlarda hızlı bir büyüme" başladı.Böylece, 1993'te borç birikimi seviyesi GSYİH'nın yüzdesi olarak %9.6, 1995'te %15.6 idi. , 1997'de -% 29,1 ve 1998'de GSYİH'nın% 48,8'ine ulaştı.Bu da ekonominin sosyal bileşeninin zayıflamasına yol açtı.Devlet tarafından vatandaşların haklarının ihlaline bir örnek, çalışanlara maaş ödemesi 1 Aralık 2002 itibariyle, vadesi geçmiş borcun toplam miktarı neredeyse 85 milyar ruble olarak gerçekleşti ve %35'ten fazlası konsolide bütçeden fon sağlanamaması nedeniyle borçtan kaynaklandı. sosyal alana tahsis edilen bütçe fonlarının yasa dışı tecavüzlere karşı korunmasının güçlendirilmesi ihtiyacı.

Rusya İstatistik Kurumu'na (RSA) göre, 2002'nin ilk yarısında ortalama aylık emekli maaşı, 1998'in aynı dönemine göre reel olarak %51 azalarak yalnızca %67,8 olarak gerçekleşti. geçim ücreti emekli. 2003'ün ilk yarısında GSYİH'nın 1998'e göre sadece %1 azaldığı dikkate alındığında, tahakkuk eden ücretlerin gerçek ortalaması, bir önceki yılın aynı göstergesinin yalnızca %63,1'i kadardı; Federasyon reel anlamda öngörülmektedir.

Rusya nüfusunun neredeyse dörtte biri soyuldu ve nüfusu korumak ve fakir mevduat sahiplerini tazmin etmek için önlemler çok geç alındı. Önemli bir kısmı emekliler olan 40 milyondan fazla etkilenen mevduat sahibi, bu parayı çeşitli yatırım fonlarına yatırdı.

Toplumsal ihtiyaçlar siyasete, devlet ve kamu kurumlarının pratik faaliyetlerine yeterince yansımadı, toplumda işlevsizlikler ortaya çıktı. Değer yönelimlerindeki değişiklik, yasal normlara uyulmamasına ve bunun sonucunda toplumda sosyal çatışmanın artmasına neden olmuştur.

Ekonomideki gölge ve suç olgusunun üstesinden gelmek açısından piyasa mekanizmalarının kendi kendine yeterliliği konusunda hatalı bir hesaplamaydı:

Reformların uygulanmasının siyasi, ideolojik ve sosyo-ekonomik faktörleri, suç gruplarının hızla zenginleşmesi için fırsatları kolaylaştıran koşullar yarattı ve bireyler bir yandan devletin pahasına, diğer yandan kolluk kuvvetlerinin reformların olumsuz sonuçlarıyla mücadele etme kabiliyetinin zayıflaması.

Sonuç olarak, ortak suç ve ekonomik suçun kesiştiği noktada anti-sosyal grupların ve toplulukların oluşum süreçleri yoğunlaştı ve bu da önemli ulusal fonların ekonominin gölge sektöründe yoğunlaşmasını mümkün kıldı.

Küresel devlet mülkiyetinden uzaklaşmanın akut bütçe açığını kapatmanın bir yolu olacağı görüşü doğrulanmadı. Çeşitli mülkiyet biçimlerine sahip işletmeler için yeterli işletme sermayesinin olmaması, üretim hacimlerinin genişlemesine izin vermedi. Bu koşullar altında, bütçe fonlarına olan talep son derece yüksek kaldı ve sonuç olarak paralı asker saldırılarının sayısı arttı.

Mülkün yeniden dağıtımının 1995'te başlayan "parasal" veya piyasa aşaması, ilk "kontrol" veya idari dönüşümlerden daha az suç oluşturma tehlikesi potansiyeli içermiyordu. 17 Ağustos 2002'de Hükümet ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın duyurusunun ardından GKO-OFZ devlet menkul kıymetleri piramidinin çökmesi sonucu vatandaşların fonlarında büyük tasarruf kaybı meydana geldi. Bu, geçici bir felçle sonuçlandı. Ülkenin bankacılık sisteminin, nüfusun güveninde keskin bir düşüş, yerli ve yabancı yatırımcıların ekonomik sisteme bir bütün olarak girmesi.

Ayrıca, tüm bunlar bir arada ele alındığında, ülkede insan haklarına uyulmasına ve buna bağlı olarak tebaası için ekonomik davranış özgürlüğünün sağlanmasına ilişkin garantilerin bulunmadığını gösterdi. Aynı zamanda, modern ekonomik dönüşümlerin sistemik kusurları vurgulandı. Literatürde, Rusya Merkez Bankası başkanlığındaki tüm bankacılık sisteminin pratikte ekonominin reel sektörüne müteakip yatırımları için fon biriktirme amaçlarına değil, spekülatif "kaydırma" yapma görevlerine hizmet ettiği haklı olarak belirtilmiştir. "bütçe ve ödünç alınan fonlardan, hızlı ve kolay süper karlar elde etmek.

Buna ek olarak, aracı faaliyetlerin daha tercihli bir vergi yükü ile yerli üreticilerin aşırı yüksek vergilendirilmesi, ücret fonunun vergilendirilmesine yönelik orantısız bir önyargı, vergi mevzuatının karmaşıklığı ve istikrarsızlığı ve vergi makamlarının faaliyetleri bunlardan biridir. ekonominin kriminalize edilmesinin nedenleri.

Ekonomi literatüründe (R. Rybkina ve diğerlerinin eserlerinde), devletin o kadar zayıf olduğu ortaya çıktı ki, reform yıllarını devirerek toplumun sosyal güvenliğini sağlama işlevlerini fiilen yerine getirmeyi bıraktı. bir "düzen faktöründen" toplumun bir "düzensizleştirme faktörü"ne. Bu tür kararlar için gerekçeler vardı. Siyasi istikrarsızlık, devletin medeni ekonomik ilişkilerin garantörü ve hakemi rolünü ciddi şekilde zayıflattı.

Ekonomide ciddi bir kriminojenik faktör, devlet aygıtının ve ekonominin devlet dışı sektördeki üst düzey yönetimin yozlaşmasıdır. Devlet memurlarının ve ticari kuruluşların çalışanlarının bütçe fonlarının bakımına ve harcanmasına kontrolsüz erişimi, yetkililerin kendilerinin suç sayılması için giderek daha önemli bir koşul haline geliyor.

İlkelerin ve yönergelerin geliştirilmesinde ve en önemlisi uygulanmasında net bir siyasi iradenin olmaması suç politikası genel olarak. Toplum yaşamının bazı alanları, birkaç yıllık reformlar için ihmal edildi. Böylece, 1994-1995 için suçla mücadelenin program hedefli planlaması ve 1996-1997 için suçla mücadeleyi güçlendirmeye yönelik Federal program ile. sosyal alan da dahil olmak üzere bütçe fonlarını korumaya yönelik önlemler planlanmamıştı. 2003-2004 için suçla mücadeleyi güçlendirmek için yalnızca Federal hedef programı. devlet mali kontrolünü güçlendirmeyi, devlet dışı emeklilik ve diğer fonlar tarafından federal hedefli kredilerin kullanımıyla ilgili yolsuzluk suçlarını belirlemeyi ve bastırmayı amaçlayan örgütsel, düzenleyici, yasal ve yasa uygulayıcı nitelikte önlemler öngörülmüştür.

10 Ocak 2003 tarihli Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Rusya Federasyonu Ulusal Güvenlik Konsepti'nin, ulusal güvenliğin sağlanması, ekonominin yükselişi, sosyal yönelimli bir ekonomik kursun uygulanması.

Ülkemizde ekonomik alanda suç ve onun belirleyicileri değişime uğramış ve her zaman ekonomi yasalarının devletteki ekonomik yönetim hiyerarşisindeki yeri ve rolüne bağlı olmuştur. Buna göre, bu tür değişiklikler, 1926, 1961 ve 1997'de RSFSR Ceza Kanunu'na yansıyan, ekonomik suçlar için sorumluluk mevzuatı ve ekonomik suçlunun kişiliği hakkındaki fikirler oluşturdu.

Ekonomik, ceza ve idare hukukunun durumu ve bu sektörlerdeki değişim süreçlerinin doğası, ekonomi ve kanun uygulamalarının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamadı. Aslında reformlar, yasa dışı yollarla elde edilen sermayeyi yasallaştırma, yasal dolaşıma sokma, "kirli" kara para aklamayı ve ulusal mülkleri nüfusun çok küçük bir bölümü tarafından yağmalamayı kolaylaştırma yolunu tuttu. Aynı zamanda, devam eden reformlar için yasama desteğinin birikmiş olduğu açıktı. Reformlardan sadece 3-5 yıl sonra, Rusya Federasyonu'nun yeni Sivil, Bütçe ve Vergi Kanunları kabul edildi. Ceza ve idari mevzuat büyük ölçüde değişti. 1996 yılında, ekonomik eylemleri suç olarak tanıma ve bunlarla mücadele etme konusundaki yeni bir kavramı yansıtan Rusya Federasyonu'nun yeni bir Ceza Kanunu kabul edildi, aynı zamanda, açık bir gecikmeyle bir dizi yeni ceza hukuku yapısı getirildi, kabul edildi. gecikmiş Federal yasalar"Yolsuzlukla mücadelede", "Organize suçla mücadelede".

Yeterince katı devlet düzenlemesinin yokluğunda toplumun ekonomik temelinin reforme edilmesi, doğal olarak mevcut sosyal çevreyi değiştirir ve şüphesiz suç gibi bir sosyal olguyu belirler.

1990'da her türlü mülkün yasadışı tecavüzlerden korunması ve korunmasında eşitliğin yasal olarak pekiştirilmesi, ekonomide devlet düzenlemesinin zayıflaması, bütçe fonlarının bir tür "anonimliği", ulusal mülkiyetin korunmasında ciddi bir azalmaya yol açtı. ve cezai nüfuzdan bütçe alanı. Devlet etkisinin önceliklerinde, özel ve devlet dışı mülkiyet biçimlerinin korunmasına yönelik belirli bir değişiklik oldu. Ek olarak, sosyal ve ekonomik ilişkilerin sistemik olmayan ve yeterince bilimsel olarak kanıtlanmamış dönüşümü, sosyal ve bütçe alanındaki ilişkilerin kriminalizasyonunun genişlemesine, rol ve öneminin azalmasına yol açmıştır. devlet etkisi ve sonuç olarak, devam eden ekonomik reformdaki sosyal faktör.

Ciddi bir kriminojenik faktör, bütçe fonlarının geçişinde ve harcanmasında "şeffaflık" eksikliğidir.

Birincil ekonomik dönüşümlerin tamamlanmış aşaması, suç gruplarının yasadaki en ufak boşlukları yasadışı kişisel zenginleştirme için kullanma ve bunun için çok çeşitli etkileme yöntemleri kullanma yeteneğini göstermiştir: koruyucularının kolluk kuvvetleri de dahil olmak üzere devlet makamlarına getirilmesi , kontrol; yolsuzluk, hükümet yetkililerine rüşvet, idare ve mahkemeler, büyük endüstriyel ve ticari yapıların başkanlarıyla gizli anlaşmalar; yozlaşmış hükümet ve idare yetkililerinden gelen baskı, yanlış bilgi; hisse senetleri ve hisseleri satın almak, el koymak mülkiyet hakları ve çeşitli tehdit türleri altındaki mülkiyet; terör ve sakıncalı kişilerin fiziksel olarak ortadan kaldırılması.

Rusya'da ekonominin gölge sektörünün genişlemesini gerektiren ekonomik dönüşümlerin örgütsel ve yasal desteğindeki eksiklikler, suç gelirlerinin yasallaştırılmasının kabul edilemezliğini de göz ardı ediyordu; ekonomik ve finansal dolaşıma konulan fonların menşeinin meşruluğunu kontrol etmeye yönelik fiili bir moratoryum (yasama düzeyinde benzer bir mekanizma, büyük satın alımları kontrol ederken yalnızca 2000 yılından beri uygulamaya konmuştur); etkili düzenleyici desteğin olmaması ve adil ticaretin korunması, tekel karşıtı ve vergi yasalarının ihlali için etkisiz sorumluluk sistemi.

Ekonomik faaliyetin organizasyonuna yönelik nesnel ihtiyaçlar (“oyunun kurallarının” oluşturulması) organizasyona yeterince yansımadığından ve düzenleyici yapı sosyal bir kurum olarak ekonomi, ekonominin yasal yapısına doğrudan karşı çıkan, bir özellikle karakterize edilen çeşitli ekonomik suç türleri için örgütlenme özelliklerine sahip olan yasal ilişkiler ortaya çıktı - bunlar ağırlıklı olarak örgütleyen gruplar veya diğer suç oluşumları tarafından işleniyor. ekonomik, idari, diğer bağ ve ilişkilerin yapısını toplum çıkarlarına aykırı olarak zenginleştirme amacıyla kullanmak.

Ekonominin normatif temeli, anayasa ve medeni hukuktan idare ve ekonomik hukuk normlarına kadar farklı nitelikteki yasal normlardan oluşur. Bu nedenle, ekonomik suçları inceleme ve önleme sorunu, bir yandan ekonomideki süreçleri dikkate alarak, diğer yandan ekonominin düzenleyici çerçevesiyle yakın bağlantılı olarak ceza hukuku normlarının bir analizini içerir.

Mevzuattaki boşluklar, ihalelerin ve özelleştirme ihalelerinin düzenlenmesi sürecini adeta kontrolsüz hale getirmiş, işletmelerin iflası durumunda büyük çaplı suiistimallere yol açmıştır. Analistlere göre, en karlı dolandırıcılık türlerinden biri, bankaların ve büyük firmaların iflas sürecini yönetmekti. Yolsuz iflas mütevellileri, bu yapıların mali kaynaklarının kalıntılarını önemli bir rüşvet karşılığında belirli tüzel kişiler ve bireyler lehine yeniden dağıttı.

Sosyo-ekonomik durumun karmaşıklığı, emeklilik sistemi, sosyal ve sağlık sigortası ve istihdam fonu dahil olmak üzere devlet bütçe dışı fonlarında ekonomik suçlara yol açtı.

İdeolojik ve sosyo-psikolojik faktörler, reform döneminde Rus toplumunda genel bir ahlak düşüşü, toplumun önemli bir bölümünün haksız ve yasadışı zenginleşme arzusu, açgözlülük ve çeşitli ekonomik suçlar için halk arasında hoşgörüsüzlük eksikliği ile ilişkilidir. ve yolsuzluk belirtileri.

Ekonomik reformları suç amaçları için kullanma olasılığı doğru bir şekilde hesaplanmamıştı. Önde gelen Rus kriminologlarının muhtemel uyarıları Olumsuz sonuçlar reformunun seçilmiş ideolojisi. Politik gücün (öncelikle bir bütün olarak topluma ait olan) mülkiyetle değiş tokuş edildiği koşullarda, yasa dışı davranışı engelleyen manivelalar ve teşvikler zayıflar. Toplumun manevi ve ahlaki temellerini aşındıran eylemlerin bencil motivasyonu baskın hale gelir.

Ülkenin "hızlandırılmış" sermayeleştirilmesi ideolojisinin etkisi altındaki kitle iletişim araçları, yasadışı ekonomik davranış için en uygun koşulların yaratılmasına belirli bir "katkı" yaptı.

Ekonomik suçun örgütsel ve yönetsel faktörleri şunları içerir:

· ekonomik ilişkilerin sosyal düzenleyicisi olarak kolluk sisteminin yeteneklerinin abartılması, mahkemelerin vatandaşların suçlulardan gelen tehditlere karşı güvenliğini sağlama sorunlarından ayrılması, ilgili makamların yasa dışı olanları derhal tespit etme ve güvenilir bir şekilde kaydetme konusundaki isteksizliği Gelir;

Federal makamlara, ajanslara devlet hedefli programların uygulanması için federal bütçeden tahsis edilen büyük fonlar üzerinde, içişleri kurumları da dahil olmak üzere mali ve kolluk kuvvetlerinin etkin bir proaktif ortak kontrol sisteminin olmaması yürütme gücü Rusya Federasyonu'nun konuları ve çeşitli mülkiyet biçimlerine sahip bireysel işletmeler;

· Son derece profesyonel ve ahlaklı, dürüst çalışanların eşzamanlı eksikliği ile kolluk kuvvetlerinin çok sayıda yeniden organizasyonu;

ekonomik suçlarla mücadele etmek için uzmanlaşmış kurumların faaliyetlerini daha da geliştirmek için bir dizi örgütsel ve pratik önlemin zamansız olarak kabul edilmesi, yetki dağılımındaki belirsizlik kolluk kuvvetleri ve faaliyetlerinin koordinasyonu ve sonuç olarak, devletin ekonomideki etkisinin zayıflamasına, işlenen ekonomik suçların ölçeğinde bir artışa yol açan kolluk sisteminin kendisinin zayıflığı.

Rusya'nın ekonomik güvenliğini sağlamak için şunları belirlemek gerekir:

· Rusya'nın ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik kavramlar, yapı ve ana yönlerdeki öncelikler;

· Rusya'nın genel sosyal nitelikteki ekonomik güvenliğini sağlamaya yönelik kriminolojik önlemler;

· Rusya'nın ekonomik güvenliğini sağlamak için özel kriminolojik önlemler;

· Rusya'nın ekonomik güvenliğini sağlamak için bir ceza hukuku önlemleri sistemi.

Yukarıdaki öncelikler dikkate alınarak, ekonomik suçla mücadele için bir önlemler sistemi uygulanmalıdır.

Genel olarak, suçluların kişiliğini düzeltmeyi ve suçların işlenmesine neden olan koşulların etkisini etkisiz hale getirmeyi veya zayıflatmayı amaçlayan bir ekonomik, örgütsel, endüstriyel, teknik, yasal, eğitimsel önlemler sisteminden bahsediyoruz.

Ekonomik önlemler, nüfusun refahını artırma ve işsizliği azaltma ana görevini çözmeyi amaçlayan genel sosyal düzeyde önleyici tedbirler olarak sınıflandırılabilir. Bu, makroekonomik istikrarın ve ekonomik büyüme için ön koşulların yaratılmasının birincil görevidir. Batılı bilim adamları tarafından yapılan araştırmalar, işsizlik durumu ile mülk suçları da dahil olmak üzere suçtaki olumsuz eğilimler arasında yüksek düzeyde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Dünya pratiğinde mevcut olan işsizlikle mücadele deneyimini uygulamak esastır.

Devlet stratejisinin temel amacı, ekonominin, bireyin yaşamı ve gelişimi için kabul edilebilir koşullar yaratacak, toplumun sosyo-ekonomik, askeri-politik istikrarı ve bütünlüğünün korunmasını sağlamaktır. devlet, iç ve dış tehditlerle başarılı bir şekilde yüzleşir.

Ekonomik suçla mücadelenin organizasyonundaki ana yönler şunları içerir: ekonomik suçun durumuna ilişkin resmi ve operasyonel bilgilerin analizi; Rusya'nın ekonomik güvenliğini sağlamak için öncelikli alanların belirlenmesi; Federal ve bölgesel programlar suça karşı mücadele.

Ekonomik suçun durumuna ilişkin kriminolojik bilgi kaynakları şunlardır: Tespit edilen suçlar, bunları işleyen, maddi zarar veren ve tazmin eden kişiler, mahkemeye gönderilen ceza davaları ve cezalar hakkında resmi istatistikler (İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı); ekonomik faaliyet alanında tespit edilen ihlaller hakkında düzenleyici makamlardan alınan bilgiler; Test sonuçları Hesap Odası uygunsuz kullanım için Rusya Federasyonu ve Rusya Federasyonu konularındaki kontrol organları - bütçe fonları; ekonomik alanda yasaya uygunluğun doğrulanması ve alınan önlemlerle ilgili savcılığın materyalleri; ekonomik suçlarda adli uygulamanın genelleştirilmesi; yasaya uygun olarak elde edilen kolluk kuvvetlerinin operasyonel verileri; ekonomik suçun durumu ve gecikme düzeyi vb. ile ilgili bilimsel, sosyolojik çalışmaların sonuçları.

Yasama ve kolluk uygulamalarında, mümkün olan en fazla bilgi kaynağından ekonomideki suç durumuna ilişkin verileri tam olarak dikkate almak önemlidir. Bu veriler, yaptırım sürecinin tüm aşamalarında kullanılmalıdır.

Ulusal ekonominin en kriminojenik sektörlerindeki suç durumunun gelişimini zamanında tahmin etmek gerekir. Tahminin sonuçları, federal ve yasama, yürütme organları için teklifler hazırlamak için kullanılmalıdır. bölgesel düzey suçları etkisiz hale getirmek için.

Kredi ve mali ilişkilerde ekonomik suçların önlenmesinde önemli bir rol, kolluk kuvvetlerinin doğrulama yapmasına izin verecek olan "Bilgi Bankaları Hakkında" Kanunun kabul edilmesi ve "Bankalar ve Bankacılık Kanununda" değişiklik yapılmasıyla oynanabilir. birincil sermayenin menşeinin yasallığı, kredi ve mali ilişkiler kuruluşları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin yasallığı, bu kuruluşların daha önce tamamlanmış işlemlerde bütünlüğünün kontrol edilmesi.

Daha fazlasının gerçek kabulü etkili önlemler ekonomik faaliyet alanındaki çeşitli devlet organlarının yanı sıra bu organların kamu kuruluşları, dedektiflik ve güvenlik yapıları ve nesneleri yönetme güvenlik hizmetleri. Aynı zamanda, bölgelerin ve ekonominin nesnelerinin suç olmaktan çıkarılması sorununu çözmek önemlidir. Bu organların hizmetleri arasındaki yakın işbirliği içinde, AvtoVAZ, Kuzey-Batı bölgesi ve Azak-Karadeniz havzasının liman tesisleri ve Kemerovo bölgesinin kömür madenciliği işletmeleri olan Nakhodka şehrinde gerçekleştirildi.

Ekonomik suçla mücadele birimlerinin görüş alanı şunları içermelidir: kamu fonlarının yasadışı kullanımı, yatırımlar, finans, nakit ve döviz piyasalarındaki operasyonlar, dış ekonomik faaliyetlerde, stratejik olarak önemli hammaddeler, dolandırıcılık ve yasadışı girişimcilik tüketici pazarı. Bölgeden döviz ihracını önlemek için yetkililerle işbirliği içinde olmak gerekiyor. döviz kontrolü(AET organları, bölgesel GU Merkez Bankaları, bölgesel gümrük departmanları) şüpheli yabancı ekonomik işlemleri kontrol edin, döviz kazançlarının iade edilmemesine ilişkin mevcut tüm gerçekleri, pazarlama hizmetlerinin sağlanmasına yönelik sözleşmeleri vb. kontrol edin. (yabancı ülkelerin kolluk kuvvetleri ve Rusya ile etkileşim) kasıtlı olarak döviz ihracına, faillerin aranmasına ve tutuklanmasına, ceza hukuku kapsamındaki suçların tespitine ve soruşturulmasına yönelik uygulamaların geliştirilmesine tanıklık eden reddedilemez kanıtlar.

Ekonomik suçla mücadele, organize suçla mücadele için alt bölümler, gangster oluşumlarını ve terörist grupları finanse etmek için kanalların belirlenmesinde yer alıyor ve bölgesel tarım üreticileri için bunlara ücretsiz erişim sağlıyor.

Bu nedenle, kolluk kuvvetlerinin ve düzenleyici makamların ekonomik suçla mücadeledeki ana çabaları aşağıdakilere yöneliktir:

Özelleştirme sürecinde, mali ve kredi ilişkileri alanında, ihracat-ithalat işlemlerinde, özellikle hammadde ile ilgili suçları tespit etmeye ve bastırmaya yönelik önlemlerin alınması, tüketime tabi malların dolaşımının devlet tarafından düzenlenmesini sağlarken, bütçe fonlarını korurken, sosyal amaçlar için tahsis edilenler dahil;

· Yasadışı yollarla elde edilen gelirin yasallaştırılmasını (aklanmasını) önlemek, tespit etmek ve bastırmak ve açık deniz bölgelerine döviz fonlarının transferinin yasallığını doğrulamak için tüm Rusya önlemlerinin alınması;

Ekonominin belirli sektörlerinde, organize kuruluşlar tarafından kontrol edildiklerine inanmak için sebeplerin olduğu ekonomik kuruluşlar hakkında kapsamlı operasyonel arama faaliyetleri yürütmek. suç grupları; topluluklar veya onlar üzerinde ciddi ekonomik suçlar işlenir;

· Vergi ve kayıt makamları ile işbirliği içinde, vergi makamlarına bildirimde bulunmayan veya “sıfır” bakiye gösteren firmaların kayıt verilerinin doğruluğunun kapsamlı kontrollerinin yapılması;

Ekonomik alanda faaliyet gösteren etnik ve diğer suç gruplarının faaliyetlerinin tespit edilmesi, önlenmesi ve bastırılması, ayrıca maddi, teknik ve finansal asistan yasa dışı silahlı, haydut ve uluslararası terörist oluşumlar;

· Rusya Federasyonu'nun federal yapısını dikkate alarak, kolluk kuvvetlerinin nihai sonuçları için yetki ve sorumluluklarını açıkça belirleyerek, tüm kolluk kuvvetlerinin etkileşimini ve koordinasyonunu güçlendirmek.

Yukarıdaki materyali göz önünde bulundurarak, bu konuda bazı sonuçlar çıkarabiliriz:

1. Ekonomik suçun nedenleri toplumun tüm alanlarında kök salmıştır: ekonomik, sosyal, politik ve manevi. Ekonominin sosyal ilişkilerin göreli istikrarını sağlayan sosyal bir kurum olarak özel önemi, maddi üretim ve işbölümü, mübadele, dolaşım, maddi malların dağıtımındaki ilişkilerin devlet-yasal ve yasal ve toplumun ideolojik temsilleri ve bu temsillere karşılık gelen diğer sosyal kurumlar.

2. Ekonomik suçun önlenmesine yönelik ülke çapındaki öncelikli önlemler arasında, devlet gücünün rolünün güçlendirilmesi, kurumlarına olan güvenin artırılması, kredi ve finansal ilişkiler alanında karar verme ve ekonomik politika oluşturma mekanizmasının rasyonelleştirilmesi, "değiştirme" için koşullar yaratılması yer almaktadır. piyasanın kendi kendini düzenlemesine ve kalkınmayı engelleyen istikrarsızlaştırıcı eğilimlere dayalı koruyucu mekanizmaların”

Bu önlemler, nüfusun ahlaki, yasal ve ekonomik bilincini oluşturmak için önlemlerle etkileşim halinde sonuçlar getirebilir. Ekonomik suçlar için yasal sorumluluğun kaçınılmazlığını sağlamak için mali ve ekonomik kontrolü güçlendirmek önemlidir.

1. Rusya Federasyonu Anayasası / - M .: "NORMA", 2004. - 47 s.

2. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu / - M.: INFRA Yayın Grubu. M-Norma, 2004. - 196 s.

3. Abalkin L. Finansal piyasanın yapısındaki niteliksel değişiklikler ve Rusya'dan sermaye kaçışı // Ekonomi Soruları. 2002. - 2 numara. – 52 s.

4. Bratus B.S. Psikoloji. ahlaki. Kültür. / - M., 2001. - s. 462.

5. Baron R., Richardson D., Saldırganlık. / - SPb., 2002. 128 s.

6. Tüm Rusya bilimsel ve pratik konferansı " Günümüze ait sorunlar suçla" Cmt. malzemeler, saat 3 konumunda. Ch3. - Voronezh: VI Rusya İçişleri Bakanlığı, 2003. - 162 s.

7. Vedernikova O.N. Birleşik Krallık'ta suçla mücadele teorisi ve pratiği. - M., 2003. - 461 s.

8. Dolgova A.I. Kriminoloji. / - M.: NORMA, 2002. - 848 s.

9. Rusya Federasyonu Ceza Kanununa İlişkin Açıklama. Genel bölüm / - M .: INFRA Yayın Grubu, 2003. - 813 s.

10. Kriminoloji / Ed. V.N. Burlakova, V.P. Salnikova, S.V. Stepashin. - St.Petersburg, 2003. - 891 s.

11. Kriminoloji / Ed. V.N. Kudryavtseva ve V.E. Eminova. - M., 2002. - 713 s.

12. Kriminoloji: Dersler / Ed. V.A. Lelekova, S.T. Gavrilova, A.P. Ilyashenko, A.V. Dolgova. - Voronezh: VI Rusya İçişleri Bakanlığı, 2004. - 142 s.

13. Kudryavtseva V.N., Eminova V.E. Kriminoloji. ders kitabı / - M.: Hukukçu, 2004. - 734 s.

14. Rusya ceza hukuku. Ortak bir parça. Ders Kitabı / - M .: Yurist 2002. - 512 s.

Kudryavtseva V.N., Eminova V.E. Kriminoloji. ders kitabı / - M.: Hukukçu, 2004. - S. 238.

Kudryavtseva V.N., Eminova V.E. Kriminoloji. ders kitabı / - M.: Hukukçu, 2004. - S. 385.

Kriminoloji / Ed. V.N. Kudryavtseva ve V.E. Eminova. - M., 2002. - S. 438.

Dolgova A.I. Kriminoloji. / - M.: NORMA, 2002. - S. 139.

Ocak 2003 tarihi itibariyle 8 bölgede bu tür merkezler kurulmuş olup, 41 bölgede kurulmasına karar verilmiştir. Merkez çalışanları tarafından yürütülen faaliyetler sırasında, diğer ülkelerin bankacılık kurumlarına (ABD, Fransa, Çek Cumhuriyeti) SWIFT elektronik mutabakat sistemi üzerinden durduruldu. Zamanında alınan önlemler, yaklaşmakta olan zimmete para geçirmeyi 113,8 milyon ABD dolarından fazla önlemeyi mümkün kıldı.

Federal Kanunun uygulanmasının denetimi sırasında hedef program"Diabetes mellitus" ve insülin preparatlarının üretimine yönelik teşebbüsün faaliyetleri JSC "Rus insülini", Sanatın 3. Bölümü uyarınca suç teşkil ettiği gerekçesiyle bir ceza davası açılmıştır. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u, hasar birkaç milyon ABD dolarını buldu. Dağıstan, Kabardey-Balkar, Tataristan, Stavropol Bölgesi, Astrakhan, Voronezh, Smolensk ve Irkutsk bölgeleri cumhuriyetlerinin emeklilik fonlarının şubelerinde emeklilik fonlarının çalınması ve kötüye kullanılmasıyla ilgili ciddi ekonomik suçlar tespit edildi. Yasadışı faaliyetlerinden kaynaklanan toplam hasar 800 milyon ruble'nin üzerindedir.

Rusya'dan yasadışı döviz ve değerli eşya ihracatına karşı 2003 yılında kolluk kuvvetleri tarafından yürütülen Boomerang-2 operasyonu sonucunda 185 milyon ABD dolarından fazla iade edilmiş, 130 milyon ruble para cezası tahsil edilmiştir. Rusya Federasyonu'nun Belarus Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti'ne bitişik bölgelerinin topraklarında, İçişleri Bakanlığı, Devlet Gümrük Komitesi, Federal Vergi Dairesi, Rusya Federasyonu'nun sınırını bastırmak için özel bir "Sınır-99" operasyonu gerçekleştirdi. organize grupların faaliyetleri.