İşletmede fon hırsızlığı. Fon hırsızlığı nasıl tespit edilir. Mahkemede savunma yöntemleri. Anlık bir nesnenin tanımı. Bankadaki salonun yöneticisi, fon hırsızlığı yaptı, müşterilerin plastik kartlarından kendi hesabına para aktardı.

Hemen hemen herkes hırsızlık yaşamıştır. Bazen kaybın boyutu küçüktür ve mağdur kolluk kuvvetlerinden yardım istemek istemez. Ancak, para hırsızlığına ilişkin cezai sorumluluğun çalınan paranın büyüklüğü ile ilgili olmadığı unutulmamalıdır. Herhangi bir hırsızlık cezalandırılır, çünkü böyle bir eylem suç olarak kabul edilir.

Hırsızlığın tanımı ve türleri

Para çalmanın cezası fiilin niteliği ile ilgilidir. Suçun ayırt edici özellikleri:

bir hedefin varlığı;
hasar miktarı;
bunu yapmanın yolu;
suçluların sayısı;
aksi durumda.

Dikkat: beş bin ruble'den başlayan hasar önemli olarak kabul edilmektedir. Bunu belirlerken, bir kişinin mali durumu dikkate alınır.

Bir suç eyleminin tanımı Rusya Federasyonu'nda yer almaktadır. Aynı madde, suçun özelliklerini ve ayırt edici özelliklerini de sağlar.

Görüntülemek ve yazdırmak için indirin: Tanım: Paralı askerlik amacıyla bir başkasının mülküne karşılıksız gizlice el konulması hırsızlık olarak kabul edilir.

Ayrıca, suç faaliyeti sonucunda yararlanıcı olacak kişinin önemi yoktur. Hırsız parayı kendisine saklayabilir veya başka birine devredebilir. Yine de, eylemleri yasa dışı olarak kabul edilecektir. Bir eylemi yasa dışı olarak kabul etmenin bir diğer ön koşulu, suç olduğunun bilincidir. Ek olarak, böyle bir hırsızlığın bir özelliği aşağıdakilerin olmamasıdır:

mağdura yönelik şiddet;
yapmakla tehdit ediyor.

hırsızlığın ayırt edici özelliği,sınıflandırmasının mevzuat çerçevesinde belirlenmesi,. Yapılabilir:

zararı görmeyen mağdurun huzurunda (cebinden para çekerek);
kurbanın yokluğunda (eve tırmandılar ve nakit para çaldılar).

Nakit çekmenin suç olarak sınıflandırılması, çalınan para miktarı ile ilgilidir. Sınır parametreleri:

2,5 binden az ruble eksikse, eylem yasa dışı olarak kabul edilir, ancak Ceza Kanunu'nun paragraflarına girmez;
büyük bir miktar eksikse, suç kesin olarak tanınacaktır.

Önemli: Daha önce böyle bir eylemi gerçekleştirmiş olan bir kişi tarafından tekrarlanan para hırsızlığı, miktarına bakılmaksızın Ceza Kanunu'nun paragraflarına göre sınıflandırılır.

Hırsızlık için ceza

Mülkün kanıtlanmış gizli kamulaştırması her durumda cezalandırılabilir. Ancak, her zaman Ceza Kanununa göre değil. Bu kanun çerçevesinde, öngörülen miktarda para almaktan aşağıdaki şekillerde sorumlu tutulurlar:

binaya yasadışı giriş (, bölüm 2);
kişisel kıyafetlerden (örneğin cep), el bagajından;
kurbanın evinden (, bölüm 3).

Paranın gizli olarak reddedilmesi aşağıdakilerle karakterize edilirse, idari bir suç kabul edilir:

küçük bir miktar - 1 bin rubleye kadar. (Bölüm 1 );
ortalama boyut - 1 ila 2,5 bin ruble. (Bölüm 2 ).

Dikkat: Hırsızlığın ağırlaştırıcı veya ek niteleyici işaretler içermemesi durumunda idari ceza uygulanır.

Örneğin, bir hırsız bir daireye girip sadece 500 ruble aldıysa, cezai kovuşturma başlatılacaktır. Kayıp miktarı İdari Suçlar Kanunu'na giriyor, ancak yasanın kendisine yetkisiz giriş eşlik etti. Ve ikincisi ayrı bir suçtur (, bölüm 2).

Anlamak için: Ceza Kanunu çerçevesinde tehlikeli nitelikteki suçlar niteliklidir. Çok daha ağır şekilde cezalandırılıyorlar.

Aşağıdaki tablo, niteliklere bağlı olarak hırsızların cezai kovuşturma tedbirlerini göstermektedir:

Çalınması	İyi (bin ruble)	Çalışma saatleri)			Tutuklamak	özgürlükten yoksun bırakma
		Zorunlu (saat)	düzelt vücut (yıl)	Zorla (yıl)
Sade	80 bin rubleye kadar veya altı aya kadar olan bir süre için kazanç miktarında	360'a kadar	1'e kadar	2 'ye kadar	4 aya kadar	2 'ye kadar
	200'e kadar veya 18 aya kadar bir süre için gelir miktarında.	480'e kadar	2 'ye kadar	5 e kadar	—	5 e kadar
Odaya giriş ile
Giysilerden veya el bagajından
Önemli hasara neden olmak
konut içine nüfuz ile	100 - 500	—	—	5 e kadar		6'ya kadar
Gaz boru hattından
Büyük boy

Dikkat: Bir grup tarafından işlenen özellikle büyük çapta hırsızlık için ceza 10 yıla kadar hapis olabilir.

Hırsızlık kurbanı olarak ne yapmalı

Kayıp olduğunu fark ederseniz, yerel polis karakoluna başvurun. Yerinde, boş bir kağıda bir uygulama yazmalısınız. Belge aşağıdaki bilgileri içerir:

kolluk kuvvetinin adı;
muhatabın pozisyonu ve tam adı (görev bölümünde soracaktır);
başvuru sahibinin formdaki kişisel verileri:
- Ad Soyad;
- kayıt adresi;
- Doğum tarihi ve yeri;
- hizmet konumu ve yeri;
- iletişim numarası;
Metin açıkça şunları açıklamalıdır:
- davanın koşulları;
- hasar miktarı;
- şüphelilerin verileri (varsa);
imza ve tarih.

Bilgi için: kolluk kuvvetlerinin, itirazın kabul edilmesi üzerine başvurana bir kupon vermeleri gerekmektedir. Ayrıca, yanlış ihbar yükümlülüğü konusunda uyarıldığına dair başka bir ifade alacaklar ().

Hırsızlık nasıl kanıtlanır?

Banknot hırsızlığı, delil toplama açısından en zor suç olarak kabul edilir. Mağdur, aşağıdakileri belirtirse soruşturma önlemlerini kolaylaştırabilir:

hangi banknotlar eksik;
nerede olmuş olabilir;
kim yakındı.

Ayrıca, soruşturmanın fonların kaynağını açıklaması gerekecek. Bu nedenle, büyük miktarda çalınırsa, makbuzlarının belgesel kanıtı sunulmalıdır:

mülk satışı için bir sözleşme;
hesaptan para çekilmesiyle ilgili bankadan bir ekstre;
maaş bordrosu kopyası.

Tanık ifadesi davanın çözümünde önemli bir rol oynayacaktır. Ayrıca video kameralardan alınan görüntüleri de içerirler. Yani, mağdurun soruşturmayla yakın işbirliği yapması tavsiye edilir.

Dikkat: hırsızlığı ifşa etmenin zorluğu, hırsızın parayı hızla harcamasıdır. Onu yakalamak oldukça zor. Bu amaçla operasyon görevlileri, şüphelilerin mali durumunu ve harcamalarını araştırıyor.

parayı iade etmek mümkün mü

Kayıp miktarın geri ödenmesi iki şekilde gerçekleşir. Tamamen soruşturmanın sonuçlarına bağlıdırlar. Dolayısıyla mağdur, çalınan malı ancak hırsız bulunursa iade edebilir. Seçenekler şunlardır:

Vaktinden. Suçlu gönüllü olarak çalınan miktarı geri öder.
Mahkeme kararıyla. Hırsız, kurbana tüm parayı ödemekle yükümlü olacaktır.

Dikkat: Suçlu yakalanmazsa çalınan malı iade etmek mümkün değildir.

Geri ödeme oldukça uzun sürüyor. Gerçek şu ki, resmi bir geliri olmayan kişiler genellikle hırsızlık yapmaktadır. Mahkeme kararıyla çalınan malları iade etmek zorunda kalacaklar. Ayrıca, belge icra için İcra Dairesi'ne gidecek. Ancak SSP'nin yetkileri sınırlıdır. Çalışanlar şu haklara sahiptir:

mülkü ele geçirmek;
resmi gelirlerden fon toplamak.

Hırsızın hiçbir şeyi yoksa, ondan uzun süre para beklenebilir. Onun üzerindeki etkisi, icra memurlarına şikayette bulunmaktır. Kararı uygulamak için çalışacaklar. Ayrıca fail, mağdurun kaybını tazmin etmezse yeni bir ceza ile karşı karşıya kalabilir.

Banka kartından para hırsızlığı

Başkasının banka kartından yetkisiz para çekilmesi de kapsanmaktadır (bölüm 2). Sahte bir plastik form örneği yapılmışsa, ayrıca Ceza Kanunu'nun 187. paragrafı uygulanır.

Banka kartlarından yapılan birkaç hırsızlık türü vardır:

gizli kodlara sahip olarak hesaptan para çekme;
plastik kartın kendisinin çalınması;
çevrimiçi bir uygulama kullanarak;
casus yazılım kullanma;
diğerleri.

Bir suç eyleminin nitelik işaretleri tabloda verilmiştir:

İpucu: Bir milyon rubleyi aşan bir miktarın çalınması, özel bir büyük miktar olarak kabul edilir (bölüm 4).

Eksik bulursanız ne yapmalısınız?

Kart hırsızlığı artık en yaygın suç türlerinden biridir. Kurbanın eyleminin algoritması aşağıdaki gibidir:

Bir bankacılık kurumuyla iletişime geçerek hesabı derhal bloke edin.
Bir gün içinde finansörlere bir talep yazmalısınız. Özü, son işlemle anlaşmazlıktır.
Emniyete şikayette bulunun.
Mahkemeye gitmek.

Dikkat: bankayı ziyaret ederken, hemen hesaptaki fon hareketinin bir sertifikasını sipariş etmelisiniz. İnceleme için belge istenecektir.

Mağdur Rusya Federasyonu sınırları dışındaysa, tereddüt etmeniz de önerilmez. Hırsızlığı bankaya bildirmek gerekir. Bu, doğrudan telefonla veya İnternet aracılığıyla yapılabilir. Bu arada, World Wide Web'i kullanarak hırsızlığı kolluk kuvvetlerine de bildirebilirsiniz.

Karttan hırsızlık nasıl yapılır?

Çoğu zaman kişi para kaybından sorumludur. Banka yetkilileri, hesap bilgileriyle ilgili katı kurallar geliştirmiştir. Tavsiye etmiyorlar:

kartı yanlış ellere devretmek;
şifre bilgilerini diğer kişilere iletmek;
hesaplamalarda yabancıların hizmetlerini kullanın.

Başka birinin elektronik cüzdanını yönetmenize izin veren bilgilere sahip olmak, suçun bileşenlerinden biridir. Ve çoğu zaman gelecekteki kurban böyle bir eylemin suçlusu olur. Fiziksel medyaya ek olarak, para artık elektronik programlarla ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, finansörler şunları önermez:

kişisel hesabınıza girmek için diğer kişilerin gadget'larını kullanın;
anti-virüs programlarını bilgisayardan kaldırın;
gizli bilgi isteyen mektuplara yanıt vermek;
hesabınızla ilgili bilgileri yayınlayın.

Dikkat: Finans sektöründeki dolandırıcılık yöntemleri çeşitlidir. Tekniklerin çoğu banka müşterilerinin saflığı ve dikkatsizliğine dayanmaktadır.

Banka parayı iade edecek mi?

Medeni Kanun'da bankacılık kurumlarının müşterilere karşı sorumluluğundan bahseden hükümler bulunmaktadır. 45. bölümde toplanmıştır. Bu nedenle, dördüncü paragrafı yerine getirmek için, bir kişi yasa dışı olarak çekilen paranın geri ödenmesi için finansörlere talepte bulunabilir.

Görüntülemek ve yazdırmak için indirin:

Ancak finansörlerin onu tatmin etmesi için böyle bir eylemin yasadışı olduğuna dair kanıt toplamak gerekecektir. Ayrıca, banka bir güvenlik kamerasından alınan video görüntüsünü bile tazminat için iyi bir neden olarak görmemektedir. Bu durumda yapılacak en iyi şey polisi aramaktır. Başka bir kişinin suçluluğunun kanıtı tazminat için temel olacaktır.

Önemli: İşlem tarihinden itibaren 24 saat içinde bir bankacılık kurumuna başvuru gönderilmelidir.

Kendinizi hırsızlıktan nasıl korursunuz

Dolandırıcıların kurbanı olmamak için, bir kişi makul özen göstermelidir. Önlemler şunlardır:

Hırsızlık gerçeğini kaydetmek için polise başvurmanız gerekir. Bundan sonra, işletmede planlanmamış bir mülk envanteri yapmak için N INV-22 formunda bir emir verin. Nüfusa ev hizmetleri için sipariş alıcısı ile maddi sorumluluk konusunda bir anlaşma imzalanırsa, o zaman bir eksiklik için disiplin, mali ve hatta cezai sorumluluğa getirilebilecek mali açıdan sorumlu bir kişi olacaktır. Ardından, bir envanter komisyonu oluşturun ve bir envanter gerçekleştirin. Envanterden sonra bir eksiklik tespit edilecektir. Envanter sonuçları, komisyonun tüm üyeleri ve mali açıdan sorumlu kişi tarafından imzalanması gereken bir envanterde düzenlenmelidir. Çalışandan kaynaklanan zarar miktarını Sanat uyarınca geri alabilirsiniz. Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 248'i:

Suçlu çalışandan, neden olunan zarar miktarının, ortalama aylık kazancı aşmaması, işverenin emriyle gerçekleştirilir. Sipariş, işçinin neden olduğu zarar tutarının işveren tarafından nihai olarak belirlendiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde verilebilir.
Bir aylık sürenin dolması veya işçinin işverene verdiği zararı gönüllü olarak tazmin etmeyi kabul etmemesi ve işçiden tahsil edilecek zararın aylık ortalama kazancını aşması halinde, tazmin ancak mahkeme.
İşveren, zararların tazmini için belirlenmiş prosedüre uymazsa, çalışanın mahkemede işverenin eylemlerine itiraz etme hakkı vardır.

İşverene zarar vermekten suçlu bulunan bir çalışan, bunu tamamen veya kısmen gönüllü olarak tazmin edebilir. İş sözleşmesinin taraflarının mutabakatı ile, taksit ödemeli zararın tazminine izin verilir. Bu durumda çalışan, zararı tazmin etmek için işverene belirli ödeme koşullarını belirten yazılı bir yükümlülük sunar. Zararı gönüllü olarak tazmin edeceğine dair yazılı taahhütte bulunan ancak belirtilen zararı tazmin etmeyi reddeden bir çalışanın işten çıkarılması durumunda, kalan borç mahkemede geri alınır.
İşverenin rızası ile işçi, sebep olunan zararı tazmin etmek veya hasarlı malı onarmak için eşdeğer malları kendisine devredebilir.
Zararın tazmini, işverene zarar veren fiil veya eylemsizlik nedeniyle çalışanın disiplin, idari veya cezai sorumluluğa getirilmesine bakılmaksızın yapılır.

Envanterin sonuçlarına dayanarak, maddi olarak sorumlu kişi, Sanatın 1. bölümünün 7. maddesi temelinde görevden alınabilir. Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 81'i:

Bir iş sözleşmesi aşağıdaki durumlarda işveren tarafından feshedilebilir: doğrudan parasal veya emtia değerlerine hizmet eden bir çalışan tarafından suçlu eylemlerin komisyonu, eğer bu eylemler işveren adına kendisine olan güven kaybına yol açarsa.

Sohbet etmek

avukat, Belgorod

Sohbet etmek

0 0

İyi günler, Darya.

Resmi bir soruşturma başlatmak için yapılacak ilk şey, uygun Emri vermektir.

Emrin verildiği andan itibaren, davanın tüm koşullarını açıklığa kavuşturmak için emrinde bir ay vardır.

Emrin verilmesinden sonra, başkan soruşturmaya katılan komisyon üyelerini belirlemelidir. Çoğu zaman, komisyon üyeleri iç güvenlik hizmetinin çalışanlarıdır. Küçük işletmelerde, bu tür personel birimlerinin yokluğunda, kurumun herhangi bir çalışanı komisyona üye olarak atanabilir.

Komisyonun oluşturulmasından sonra yönetici, denetimin yapıldığı çalışandan yazılı açıklama talep etmekle yükümlü olacaktır. Bunun için iki gün verilir.

Çalışanın kendisine atfedilen suistimalin koşullarını açıklamayı reddetmesi veya hiç bildirim almak istememesi durumunda, açıklama yapmayı reddetme eylemi düzenlenir.

Denetim sırasında elde edilen fiiller, emirler, notlar veya diğer yazılı kanıtlar başvuru işlevi görebilir. Bu yasaya dayanarak, çalışanın disiplin suçundaki suçluluğu onaylanırsa işten çıkarma emri verilir.

Sohbet etmek

Durumunuzun ücretsiz değerlendirilmesi

avukat, Vologda

Sohbet etmek

0 0

Merhaba Darya!

Birkaç nedenden dolayı kovulabilirsiniz. Polise bir ifade yazabilirsiniz, mahkeme kararıyla bu kişi bir suçtan suçlu bulunursa, bu temelde kovulabilirsiniz. Ancak bu süreç uzundur, çalışanla konuşabilirsiniz, kendi isteğiyle istifa etmezse polise başvurmanız gerektiğini söyleyebilirsiniz. İkinci neden, kişi sizin durumunuzda olduğu gibi doğrudan para ve emtia değerlerine hizmet ediyorsa, çalışanla ilgili güven kaybıdır.

Madde 81. İşverenin inisiyatifiyle iş sözleşmesinin feshi
İş sözleşmesi aşağıdaki durumlarda işveren tarafından feshedilebilir: e;
6) bir çalışan tarafından tek bir ağır işçilik ihlali:
....
d) iş yerinde başkalarının mülkünün çalınması (küçük dahil), zimmete para geçirme, kasıtlı imha veya zarar verme, yürürlüğe giren bir mahkeme kararı veya davaları değerlendirmeye yetkili bir yargıç, organ, görevli kararı ile belirlenir. idari suçlar;
7) doğrudan para veya emtia değerlerine hizmet eden bir çalışan tarafından suçlu eylemlerin komisyonu, eğer bu eylemler işveren adına kendisine olan güven kaybına yol açarsa;

Yukarıdaki gerekçelerle işten çıkarma bir disiplin cezası olduğundan, işveren aşağıdaki prosedürü izlemelidir.

Madde 193 Disiplin cezalarının uygulanmasına ilişkin prosedür
İşveren disiplin cezası uygulamadan önce çalışandan yazılı açıklama talep etmelidir. İki iş gününden sonra çalışan tarafından belirtilen açıklama yapılmazsa, uygun bir işlem yapılır.
(30.06.2006 tarih ve 90-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen birinci bölüm)
Çalışanın açıklama yapmaması disiplin cezası uygulamasına engel değildir.
Disiplin cezası, çalışanın hastalık süresi, tatilde kaldığı süre ve temsilci organın görüşünü dikkate almak için gereken süre hariç, görevi kötüye kullanmanın keşfedildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde uygulanır. çalışanların.
Disiplin cezası, fiilin işlendiği günden itibaren altı aydan ve bir denetim, mali ve ekonomik faaliyet denetimi veya denetim sonuçlarına göre işlendiği tarihten itibaren iki yıldan geç olmamak üzere uygulanamaz. Yukarıdaki zaman sınırlarına cezai kovuşturma süresi dahil değildir.
Her disiplin suçu için sadece bir disiplin cezası uygulanabilir. İşverenin disiplin cezası uygulamasına ilişkin emri (talimat), işçinin işe gelmediği süreyi hesaba katmadan, verildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde imza karşılığı işçiye duyurulur. Çalışan, imzaya karşı belirtilen emri (talimat) tanımayı reddederse, uygun bir işlem yapılır.
(30 Haziran 2006 tarih ve 90-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)
Disiplin cezası, bir çalışan tarafından, bireysel iş uyuşmazlıklarının değerlendirilmesi için devlet iş müfettişliğine ve (veya) organlarına temyiz edilebilir.
(30 Haziran 2006 tarih ve 90-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)

Sohbet etmek

Durumunuzun ücretsiz değerlendirilmesi

avukat, St. Petersburg

Sohbet etmek

0 0

Alınan
ücret 30%

P.g.ch.'nin çalınması nedeniyle kuruluşun bir çalışanından işten çıkarılma 6 Sanat. Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 81'i: d) yasal olarak yürürlüğe giren bir mahkeme kararı veya bir kararla kurulan iş yerinde başkalarının mülkünün çalınması (küçük olanlar dahil), zimmete para geçirme, kasıtlı imha veya zarar verme idari suç davalarını değerlendirmeye yetkili bir yargıç, organ, görevli;

Bir hukuk davası çerçevesinde çalınan miktar (zarar miktarı ve manevi tazminat) için tazminat talep edin. Bir iddianın sunulması, Rusya Federasyonu Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile düzenlenir: Sanat. 131 Rusya Federasyonu Medeni Usul Kanunu:

1. İddia beyanı mahkemeye yazılı olarak sunulur.
2. Talep beyanı şunları içermelidir:
1) başvurunun sunulduğu mahkemenin adı;
2) davacının adı, ikamet yeri veya davacı bir kuruluş ise bulunduğu yer, ayrıca başvuru bir vekil tarafından yapılmışsa vekilin adı ve adresi;
3) davalının adı, ikamet ettiği yer veya davalı bir kuruluş ise bulunduğu yer;
4) davacının ve iddiasının haklarının, özgürlüklerinin veya meşru menfaatlerinin ihlali veya ihlal tehdidi nedir;
5) davacının iddialarını dayandırdığı koşullar ve bu koşulları doğrulayan kanıtlar;
6) değerlendirmeye tabi ise, talebin değeri ve ayrıca geri alınan veya tartışmalı para miktarlarının hesaplanması;
7) federal yasa tarafından kurulmuşsa veya taraflar arasındaki bir anlaşma ile sağlanmışsa, davalıya başvurmak için mahkeme öncesi prosedürüne uygunluk hakkında bilgi;
8) başvuruya ekli belgelerin bir listesi.
Başvuruda davacının, temsilcisinin, davalının telefon numaraları, faks numaraları, e-posta adresleri, davanın değerlendirilmesi ve çözümüne ilişkin diğer bilgiler ile davacının dilekçeleri yer alabilir.
3. Savcı tarafından Rusya Federasyonu'nun, Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşlarının, belediyelerin veya belirsiz bir insan çevresinin haklarının, özgürlüklerinin ve meşru menfaatlerinin savunulması için yapılan talep beyanı, onların tam olarak ne olduğunu belirtmelidir. çıkarlar, hangi hakkın ihlal edildiği ve ayrıca bu çıkarları korumanın yollarını sağlayan yasaya veya diğer düzenleyici yasal düzenlemelere atıfta bulunulmalıdır.
Savcı, bir vatandaşın meşru menfaatlerini korumak için başvuruda bulunursa, başvuru, vatandaşın kendisi tarafından talepte bulunmanın imkansızlığı için bir gerekçe veya vatandaşın savcıya itirazının bir göstergesini içermelidir.
(5 Nisan 2009 tarih ve 43-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirildiği şekliyle)

(önceki baskıdaki metne bakın)

4. İddia beyanı, davacı veya beyanı imzalama ve mahkemeye sunma yetkisi varsa temsilcisi tarafından imzalanır.
Mahkemenin resmi internet sitesinde internet bilgi ve telekomünikasyon ağında yer alan ve talebin güvence altına alınması için dilekçe içeren bir form doldurularak açılan dava dilekçesi, TC mevzuatında öngörülen şekilde geliştirilmiş nitelikli elektronik imza ile imzalanır. Rusya Federasyonu.
(23 Haziran 2016 tarih ve 220-FZ sayılı Federal Yasa ile getirilen paragraf)

Nüfusa ev hizmetleri siparişi alıcısı tarafından fon hırsızlığı tespit edildi, bir iç soruşturma nasıl belgelenir

Bir soruşturma yürütmek için kanıt gereklidir, yani. soruşturma başlatma nedeni: video kaydı, ses kaydı, tanık ifadesi (şirket çalışanlarınızdan biri) olabilir. Bu kişi para ile çalışıyorsa, iş sözleşmesi ile birlikte bir sorumluluk sözleşmesi de yapmalıdır. Bu, bir iç denetim için temel teşkil edecektir. Kişiyi görevden alın ve bu gerçeği sorgulayın. Ayrıca polise şikayette bulunma hakkınız da var. .

Alınan
ücret 30%

Bu makale kapsamında kovulabilirsiniz. Ancak, bir kişiyi buna göre görevden almadan önce, bir kişinin suçluluğunun yalnızca yürürlüğe giren bir mahkeme kararı (suçlar için) veya yürürlüğe giren idari bir suç durumunda bir karar ile belirlendiğini hatırlamak gerekir. yani tüm bunlar olmadan, işten çıkarmanın aşağıdaki ifadesi yasal olmayacaktır. Buna göre, eksiklik gerçeği üzerine, ceza davası sırasında polise bir ifade yazmanız ve ayrıca neden olunan zarar için tazminat talebinde bulunmanız gerekir. Ayrıca, çalışanınızın bir sorumluluk sözleşmesi olması gerekir, bu, kıtlık durumunda ondan yapılacak kesintiler içindir.
Rusya Federasyonu İş Kanunu'nun 81. Maddesi. İşverenin inisiyatifiyle iş sözleşmesinin feshi
d) iş yerinde başkalarının mülkünün çalınması (küçük dahil), zimmete para geçirme, kasıtlı imha veya zarar verme, yürürlüğe giren bir mahkeme kararı veya davaları değerlendirmeye yetkili bir yargıç, organ, görevli kararı ile belirlenir. idari suçlar;
(30 Haziran 2006 tarih ve 90-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)

Bazen, oldukça beklenmedik bir şekilde, şirketinizin cari hesabındaki fonların kaybolduğunu görebilirsiniz. Bu, özellikle eksik fon miktarı büyükse, çok tatsız bir durumdur. Parayı iade etme ve suçluyu belirleme şansına sahip olmak için çok hızlı hareket etmeniz gerekiyor. Bir hırsızlık avukatının yardımına başvurmak gereksiz olmayacaktır. Ama tam olarak ne yapılması gerekiyor? Bunu bu makale çerçevesinde ele alacağız.

Fonların zimmete geçirilmesinden cezai sorumluluk

Fonların zimmete geçirilmesi yöntemine ve ilgili eylemlere bağlı olarak, failler ceza kanununun çeşitli maddelerine tabi tutulabilir:

Sanat. Rusya Federasyonu "Hırsızlık" Ceza Kanunu'nun 158'i - 80 bin ruble para cezasından (tutar önemsiz ise, fail ağırlaştırıcı koşullar olmaksızın bağımsız hareket etti, daha önce cezai sorumlu tutulmadı) 10 yıla kadar ceza sağlar hapiste ( cari hesaptan para çalınması durumundaözellikle büyük ölçekte, bir grup kişi tarafından önceden anlaşma vb. ile taahhüt edilen);
Sanat. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159'u "Dolandırıcılık" - failler için para cezası, ıslah işçiliği, ertelenmiş hapis veya 10 yıla kadar hapis cezası şeklinde ceza verebilir. Cezanın şiddeti, suçun koşullarına bağlıdır. Dolandırıcılık maddesi, suçlunun dolandırıcılık veya güven ihlali yoluyla fon çaldığı durumlarda geçerlidir;
Sanat. Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 160 "Atama veya zimmete para geçirme" - hırsızlığın şirket çalışanları (örneğin, baş muhasebeci) tarafından işlendiği durumlarda uygulanır. Ceza, diğer maddelerde olduğu gibi, fail için para cezası, ıslah işçiliği, kısıtlama veya hapis cezası içerebilir. Sorumluluğun derecesi, suçun koşullarına bağlıdır.

Uygulamada, suçlamalar genellikle aynı anda birkaç makale altında yapılır. Yukarıdakilere ek olarak, belge sahteciliği, resmi sahtecilik, bilgisayar ağlarının hacklenmesi ve diğer ilgili eylemler için makaleler de kullanılabilir. Eğer bir bir çek hesabından fonların zimmete geçirilmesi Büyük veya özellikle büyük ölçekte işlenen fail neredeyse her zaman gerçek bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalır.

Fon hırsızlığını tespit etme prosedürü

fark edersen ne yapmalısın zimmete para geçirme gerçeğişirket hesabından mı? İade edilebilirler mi? Prensip olarak, bir hırsızlık avukatının hizmetlerini kullanırsanız veya aşağıdaki prosedürü izlerseniz bu gerçektir:

Bankanızla iletişime geçin ve ne olduğunu bildirin. Hızlı iletişim kanallarını kullanmak en iyisidir: yardım hattı, çevrimiçi sohbet vb. Mali kuruma ne kadar eksik olduğunu, ödemelerin zamanını (eğer belirlenebilirse) ve diğer detayları bildirin. Şirket mobil bankacılık veya benzeri sistemler kullanıyorsa, daha fazla para kaybını önlemek için hesabın geçici olarak bloke edilmesini isteyin.
İstenmeyen ödemelerin askıya alınması ve fonların hesaba iade edilmesi talebiyle bankaya yazılı bir başvuruda bulunun. Parayı iade etmek için, hırsızlık gerçeğini onaylayan şirket müdürü tarafından imzalanmış resmi bir belgeye ihtiyacınız olacak. Mümkün olduğunca erken, tercihen kaybın keşfedildiği gün veya bir sonraki gün bir finans kuruluşuna aktarılmalıdır. Böyle bir beyanın alınması, bankada bir iç soruşturma başlatacak ve fonların iadesini kolaylaştıracaktır.
Bir suçu bildirmek için polise başvurun. Bir banka durumunda olduğu gibi, itiraz mümkün olan en kısa sürede, tercihen fon kaybının tespit edilmesinden sonraki bir gün içinde sunulmalıdır. Sıcak takip soruşturmasının her zaman çok daha etkili olduğunu unutmayın.
Ödemenin alıcısını ve paranın gönderildiği bankayı belirlediyseniz, onlarla da iletişime geçmelisiniz. Alıcının bankasına yapılan başvuru, ödemenin askıya alınması ve denetlenmesi talebini içermeli ve alıcının ödemeyi iade etmesi istenmelidir. Sebepsiz zenginleşmenin geri alınması için mahkemeye de başvurabileceğinizi unutmayın (ve hizmet yapılmadan miktarın hesaba alınması böyle olacaktır), bu nedenle alıcıya itirazınızda bu olasılığı belirtin.
Hırsızlığa kimin ve nasıl dahil olduğunu belirlemek için bir iç soruşturma yürütün. Şirket çalışanları arasında bir suçlunun suç ortaklarını veya hatta doğrudan hırsızları tespit etmek çoğu zaman mümkündür: bir elektronik hesap anahtarı çalındı, bir imza veya mühür dövüldü, hayali bir vekaletname verildi, vb. Bu önlem, güvenilmez çalışanları tespit etmenin yanı sıra gelecekte benzer durumların önlenmesine yardımcı olacak ve şirketin güvenliğini artıracaktır.

Gelecekte, ceza davası soruşturmasının ilerlemesini sürekli olarak izlemek gerekir. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin şirketi zarar gören taraf olarak resmi olarak tanıması da önemlidir, bu onların mahkeme duruşmalarına katılmalarını sağlayacak ve fonların iadesini basitleştirecektir.

Bir hırsızlık avukatının yardımıyla zimmete para geçirme ceza davasında şirketin çıkarları nasıl korunur?

Failler de olsa banka hesabından para çalmak kurulacaksa, bu onlar için her zaman adil bir cezayı garanti etmez. Ayrıca mahkeme adam kaçıranları mahkum etse bile hakimin kararı çalınan paranın iadesini içermeyebilir. Bu durumda şirket temsilcilerinin temyiz yoluyla adalet arama hakları vardır. Temyiz, kararı verenden daha yüksek bir makama yapılır (örneğin, karar bölge mahkemesi tarafından verilmişse temyiz mahkemesine). Temyiz metni, mahkemenin kararına katılmadığınızı belirtmeli ve örneğin, fonun tamamının şirket hesabına iade edilmesi veya bunların failden geri alınması dahil olmak üzere gereksinimlerinizi listelemelidir. Çalınması. Bir şikayet hazırlamanıza yardımcı olacaktır, ayrıca mahkemede çıkarlarınızı temsil edebilir.

Çözüm

Şirketinizin sahip olduğu bir banka hesabından para çalındıysa, paraya "elveda" dememelisiniz - hızlı ve doğru hareket ederseniz muhtemelen iade edilebilirler. Eylemleri koordine etmek için bir hırsızlık avukatına başvurmak veya kullanmak daha iyidir.

Tespit edilen hırsızlık vakaları, İdari Suçlar Kanunu ve ceza hukuku kapsamına girmektedir. Sanatta Ceza Kanunu. 158, bir teşebbüsün mülküne haksız yere el konulması eylemlerinin hırsızlık olarak kabul edilmesini şart koşar. Bu tür eylemlerin sonucu, kuruluşa maddi zarar verilmesidir. Hasar miktarı 1000 ruble seviyesine ulaşmadıysa, bunun için cezai sorumluluk sağlanmaz - ceza, İdari Suçlar Kanunu normlarına göre verilecektir (Madde 7.27).

İşletmede mal hırsızlığı soruşturması

Hırsızlık gerçeği ortaya çıktığında, zarar gören taraf, çalınan malın sahibi olan işletmedir. Şirketin başkanı, kolluk kuvvetlerine soruşturmada yardım için başvurma hakkına sahiptir. Bu yazılı olarak yapılır.

İşletme yetkililerinin eylemlerinin algoritması:

Olası bir hırsızlık nedeniyle bir eksiklik keşfeden bir çalışan, bunu şirket başkanına bildirir. Bu, gelen yazışmaların günlüğüne kaydedilmesi gereken bir muhtıra veya not yoluyla yazılı olarak yapılır.
Müdür emriyle bir iç soruşturmanın başlangıcını başlatır.

HATIRLAMAK! Faillere disiplin cezası uygulanabilmesi için bir ay içinde uygulanmasına gerek olup olmadığına dair karar verilmesi gerekir. Suçlunun hastalık izninde olduğu veya bir denetim, denetim sonucunda hırsızlığın ortaya çıktığı durumlar için bir istisna yapılır.

Soruşturma tedbirlerini yürütmek için bir komisyon kuruluyor.
Komisyon organının başkanı atanır.
Varlıkların çalındığı binadaki güvenlik kameralarından alınan video kayıtlarının sonuçlarının analizi.
Soruşturma faaliyetleri yürütmek.
Özetleme.
Disiplin önlemlerinin uygulanması (kınama, görevden alma, açıklama) veya soruşturma materyallerinin bir ceza davasının kurulması için kolluk kuvvetlerine devredilmesi.

Komisyonun yasadışı eylemlerde bulunduğundan şüphelenilen kişiler varsa, bu kişilere haklarında alınan soruşturma tedbirleri bildirilmelidir. Bildirim tarihinden sonra, bu tür çalışanların duruma ilişkin açıklama yapmaları için iki günü vardır. Açıklayıcı not sunulmamışsa, komisyon açıklayıcı bilgi vermeyi reddetme eylemi düzenler.

Bazı durumlarda, işletmenin yönetimi, zimmete para geçirdiğinden şüphelenilen kişilerin çalışmalarını geçici olarak askıya alır. Askıya alma süresi, soruşturma tedbirlerinin süresi ile sınırlıdır. Komisyon, işletme personeli ile görüşme yapma, güvenlik kameralarından (varsa) video kayıtlarını izleme, belgelere el koyma ve soruşturma faaliyetlerine uzmanları dahil etme yetkisine sahiptir.

Komisyonun çalışmasının sonucu bir iç soruşturma eylemidir. Yapısı aşağıdaki bloklarla temsil edilir:

giriş (yasadışı eylemi, verilen zararı, soruşturmanın zaman çerçevesini, komisyonun yapısını belirtin);
tanımlayıcı (kullanılan araştırma yöntemlerinin listesi, kanıt tabanının kodunun çözülmesi);
nihai (faillerin listelenmesi, daha ileri işlemler için şirket yönetimine tavsiyeler).

Bir hırsızlığı araştırırken, kanıtları korumak için adımlar atılmalıdır. Soruşturma önlemleri alacak uzmanların olay yerine gelmeden önce, olay yerine erişimi kısıtlamak gerekir.

ÖNEMLİ! Zararın miktarını işveren belirlemelidir. Bunun için şirketin varlıklarının bir envanteri yapılır. Bazı durumlarda, kolluk kuvvetlerinin temsilcileri buna katılabilir.

Çalınan mülkün muhasebeleştirilmesi ve silinmesinin özellikleri

Çalınan malın nicel bileşimi ve değerlemesi envanter aşamasında belirlenir. Çek, şirketin tüm varlıklarını etkilememeli, yalnızca çalınan öğenin ait olduğu nesne grubunu etkilemelidir. Fiili ve muhasebe verileri arasında tespit edilen tutarsızlıklar, sonuçları kanuna aktarılan tutarsızlık tablolarına kaydedilir.

NOT! Raporlama belgelerinde, eksiklikler, envanter eylemleriyle onaylanma süresine göre gösterilir. Hırsızlık anı bu amaç için önemsizdir.

Faillerin kontrolünün sonuçlarının yokluğunda kolluk kuvvetleri tarafından hırsızlığı araştırırken, soruşturmacı, ceza davasının askıya alınması hakkında işletme yönetimine bir bildirim gönderir. Bu, muhasebe departmanının eksikliği şirketin bilançosundan yazmasının temelidir.

Hırsızlıktan suçlu bulunursa, suçluluğu kanıtlanır, o zaman bunun teyidi için örgütün bireyin suçluluğunu tanıyan bir mahkeme kararına sahip olması gerekir. İşletmenin kaybolan mülkü başlangıçta eksiklik kategorisinde listelenir. Şirket yönetimi, soruşturmaya kolluk kuvvetlerinin katılımını başlatırsa, kayıp hırsızlık eylemi olarak tanımlanacaktır. Bağımsız bir soruşturma yürütürken ve failleri belirlerken, örgütün yönetimi yetkiliyi sorumlu tutabilir, ancak zararın tamamında değil.

tipik yazışmalar

Hırsızlık gerçeklerinin ortaya çıkması üzerine muhasebe kayıtları, çalınan malın grubuna göre değişir. Soruşturma sabit kıymet sıkıntısı nedeniyle başlatıldıysa, yazışma şöyle görünecektir:

D01/Atık - K01/OS- çalınan varlığın ilk maliyetinin silinmesi gerçekleştirildi;
D02 - K01/Bertaraf- elden çıkarılan varlığın birikmiş amortismanı silinir;
D94 - K01 / Emeklilik- çalınan malın kalıntı değerinin değeri bilançodan silinmiştir;
D91.2 - K94- çalınan varlıklar silinene kadar failler bulunamadı;
D73 - K94- suçlunun tespit edilmesi, işletmenin bir çalışanı olması, hesabına verilen zarar tutarında bir borç tahakkuk etmesi;
D76.2 - K94- suçlunun, şirketin iş sözleşmesi yapmadığı bir yabancı olduğu ortaya çıktı.

Kasıtlı veya kasıtsız yasadışı eylemlerden kaynaklanan tüm kıtlıklar, gerçek değerlerinin miktarında 94 hesabından tahsil edilir. Bu hesabın borç kaydına uygun olarak 01, 10, 41, 43, 50 hesaplarına alacak kaydı yapılabilir.

DİKKAT!İşletmenin soruşturmanın sonuçları ve yetkililerin suçluluğunun (veya bu kişilerin masumiyetinin) tanınması hakkında bir mahkeme kararı olması koşuluyla, hesap 94'ten silinmesi mümkündür.

Çalınan mal geri alınabilir. Miktarı, toplam maddi hasar miktarını arttırır. Vergi borcunun geri yüklenen miktarı bütçeye ödemeye tabidir. Muhasebede bu prosedür aşağıdaki yazışmalara yansıtılır:

D68 / KDV - K19– Hırsızlık sonucu kaybedilen mülkle ilgili KDV yükümlülüğü iade edildi;
D94 - K19- muhasebede, işletmeye verilen maddi zarar miktarını geri yüklenen vergi miktarı kadar artırmak için bir işlem yapıldı;
D68 / KDV - K51– KDV için vergi yükümlülüğü bütçeye aktarıldı.

Örneğin, işletme 7.500 ruble değerinde pazarlanabilir ürün kaybını ortaya çıkardı. Soruşturmanın sonuçlarına göre, suçlu kişi belirlendi - dükkân sahibi. Çalışan suçunu kabul etti, hasarı telafi etmeye hazır. Hesapta aşağıdaki girişler yapılmalıdır:

D41 - K60- mallar depoya yatırılır, işlem değeri 7500 ruble;
D19 - K60- 1350 ruble tutarında bir mal sevkıyatında KDV'yi gösterir;
D68 / KDV - K19- KDV tutarı 1350 ruble. çekilme için kabul edildi;
D94 - K41- kaybın keşfedilmesinden ve soruşturmanın tamamlanmasından sonra, muhasebeci çalınan ürünleri 7500 ruble miktarında yazar;
D73 - K94- 7500 ruble miktarındaki hasar miktarı. suçlu kişinin hesabına atfedilen ve kurtarmaya tabi;
D73 - K68 / KDV- KDV 1350 ruble miktarı için. dükkan sahibinin işletmeye olan borcu arttı;
D68 / KDV - K51- geri yüklenen verginin miktarı bütçeye 1350 ruble olarak aktarıldı;
D50 - K73- suçlu yetkili şirkete verilen zararı geri ödedi (kasiye katkısı 8850 ruble).

Bu örnekte failler belirlenmemişse, KDV ödemesinin kaynağı kuruluşun kendi fonları olmalıdır. Yazışmalar şu şekilde olacaktır:

D91 - K94- 7500 ruble, hırsızlıktan kaynaklanan kıtlık kapatıldı;
D91 - K68 / KDV- 1350 ruble, çalınan ürün grubunda KDV iadesi yapıldı;
D68 / KDV - K51- geri kazanılan vergi borcunun tamamı ödenmiştir.

Hukuki tavsiye:

1. Kolluk kuvvetlerinin, vatandaşların zimmete para geçirme ve dolandırıcılık gerçekleri hakkında toplu temyiz başvurusunda bulunmamaları.

1.1. ☼ Merhaba,
Polis aktif değilse ve itirazınıza cevap vermiyorsa, soruşturma komitesine bir şikayet yazın.
Size iyi şanslar ve en iyisini diliyorum!