kararname

İşlem pasaportu formunun yeniden düzenlenmesi için başvuru. Bir işlem pasaportunun tescili için başvuru - bir belge. İşlem pasaportu başvurusu

20.06.2019

İçin işlem pasaportunun yeniden düzenlenmesi için başvuru oluşturma (138-I) Sberbank Business Online sistemi aracılığıyla:

  1. AT işlem pasaportlarının yeniden düzenlenmesi için başvuru listesi formu (138-I) araç çubuğu düğmesini tıklayın.
  2. bir pencere açılacak .

    Bir dizi pencere alanı Sberbank Business Online sistemi tarafından zaten doldurulacaktır. Beyaz arka plana sahip alanlar manuel olarak doldurulur veya düzenlenir. İlgili alanlar doldurulurken arka fon gri olan alanlar sistem tarafından doldurulur.

    Dikkat!

  3. Belgenin ana detaylarının değerlerini girin veya düzenleyin:

    a. Özellik değerlerini girin veya düzenleyin işlem pasaportunun yeniden düzenlenmesi için başvurular (138-I) :

    A. Tarlada Sayı gerekirse belge numarasını değiştirin. Varsayılan olarak sistem, belgeleri takvim yılı boyunca oluşturuldukları sırayla numaralandırır.
    B. Tarlada tarih gerekirse, belgenin tarihini değiştirin. Varsayılan olarak, alan geçerli tarihle doldurulur.

    b. Alanlarında Kullanmak ve tel. sırasıyla sorumlu yürütücünün soyadını, adını ve soyadını ve ayrıca iletişim telefon numarasını belirtin.

    Bu alanların doldurulması aşağıdaki yollardan biriyle gerçekleştirilir:

    • Sorumlu yürütücü ile ilgili bilgiler, sorumlu yürütücüler dizinine daha önce girilmişse, sorumlu yürütücüyü seçin. bu el kitabı(Alan değerine göre sorumlu yürütücüyü aramak da mümkündür).
    • Sorumlu yürütücü, sorumlu yürütücüler (yeni sorumlu yürütücü) dizininde değilse, alanları manuel olarak doldurun.
  4. blokta Yenilenebilir PS yeniden düzenlenecek işlem pasaportlarının ayrıntılarını belirtin:

    a. İşlem pasaportu hakkında bilgi eklemek için:

    A. Bloğun araç çubuğunda bulunan düğmeye tıklayın Yenilenebilir PS.
    B. Bir pencere açılacaktır Giriş ekleme.

    C. Tarlada İşlem pasaport numarası yeniden düzenlenecek işlem pasaportunun numarasını belirtin. Değer manuel olarak girilebilir veya aşağıdakilerden seçilebilir: işlem pasaportları referans kitabı.
    D. Tarlada pasaport tarihi işlem, yeniden düzenlenecek pasaportun tarihini belirtin.
    E. Tarlada Sözleşme (kredi sözleşmesi) numarası için sözleşmenin veya kredi sözleşmesinin numarasını belirtin bu pasaport fırsatlar.
    F. Tarlada Sözleşme tarihi (kredi sözleşmesi) sözleşmenin veya kredi sözleşmesinin tarihini belirtin.
    G. OK düğmesine basın.
    H. Pencereye geri döneceksiniz İşlem pasaportunun yenilenmesi için başvuru.

    b. blokta belge, işlem pasaportunda hangi değişikliklerin yapıldığı temelinde, yeniden düzenlemenin temeli olan belgeler hakkındaki bilgileri belirtin:

    A. Tarlada Belgenin başlığı Temel alınan belgenin başlığını belirtin.
    B. Tarlada Belge Numarası belge tabanının numarasını belirtin.
    C. Tarlada Belge tarihi belgenin kuruluş tarihini belirtin.

    c. blokta PS'nin yenilenmesi için gerekli diğer belgeler ve bilgiler ve detayları tarlada Başvuru gerekirse belirtin gerekli bilgi yeniden düzenlenen işlem pasaportunu etkileyen diğer belgeler hakkında.

    d. blokta pasaport / işlem pasaportlarının yeniden düzenlenecek bölümleri hakkında bilgi belirtin:

    A. Düğmeye basın Değişiklik yapmak blok araç çubuğunda bulunur Yeniden yayımlanacak bölümler hakkında bilgi.
    B. Bir pencere açılacaktır İşlemin pasaportu kredi anlaşması 138-I veya 138-I sözleşmesi kapsamındaki işlemin pasaportu seçilen işlem pasaportunun türüne bağlı olarak.
    C. İşlem pasaportunun gerekli parametrelerini düzeltin (benzer şekilde sırasıyla "Kredi sözleşmesi 138-I kapsamında işlem pasaportu oluşturma" veya "Sözleşme 138-I kapsamında işlem pasaportu oluşturma" bölümüne bakın).
    D. Belgeyi kaydedin (Bkz. "Bir Belgeyi Kaydetme").
    E. Pencereye geri döneceksiniz Giriş ekleme. Aynı zamanda blok tablosunda Yeniden yayımlanacak bölümler hakkında bilgi değiştirilen bölümler hakkında bilgi içeren bir giriş otomatik olarak eklenecektir.
    F. Gerekirse işlem pasaportunun geçişi ile ilgili bilgileri görüntüleyin döviz kontrolü sekme Para kontrolünün geçişi hakkında bilgi.

    G. OK düğmesine basın.
    Pencereye geri dönecek İşlem pasaportunun yenilenmesi için başvuru. Listeye işlem pasaportu ile ilgili bir giriş eklenecektir.

  5. blokta ekler gerekirse, işlem pasaportunun (138-I) yeniden düzenlenmesi için başvuruya ekli ek dosyaların bir listesini instr. "Ekleri Şekillendirme ve Görüntüleme".
  6. Kaydetmeden önce belgeyi kontrol edin.
  7. Değişikliklerinizi kaydedin.

Sberbank Business aracılığıyla kuruldu Çevrimiçi belge kritik hatalar içermiyorsa (kritik olmayan yorumlara izin verilir) "Oluşturuldu" durumuyla veya kritik hatalar varsa "Kontrol Hatası" durumuyla listede görünecektir.

Yürütme sonucunda belirtilen eylemler elektronik belge oluşturulacak ve kaydedilecektir. Belge "Oluşturuldu" durumuyla kaydedilirse, belgenin altında bir dizi imza oluşturmaya devam edebilirsiniz: instr. "

talimat verildiği gibi Merkez Bankası Rusya'nın 3671-U sayılı (11 Haziran 2015 tarihli), 138-I sayılı Talimatta, bölgede döviz işlemleri yaparken gerekli olan işlem pasaportunun verilmesine ilişkin prosedür ve şartlar hakkında bir dizi değişiklik yapıldı. Rusya Federasyonu ve Rusya dışında, örneğin Ukrayna, Kazakistan, İskoçya, Almanya ve diğerleri gibi ülkelerde.

Ne?

İşlem pasaportu, yetkili bir bankanın mukim ve mukim olmayan tarafları arasında veya daha doğrusu hesapları üzerinden döviz takası yapılması gereken işlemler sırasında düzenlenen bir belgedir. Kayıtlarının amacı para kontrolüdür.

İşlem pasaportu ne zaman verilir?

Döviz işlemleri yaparken, bir PS'nin ne zaman gerekli olduğunu bilmelisiniz.

1) İhraç edilen veya ithal edilen mallar için (ithalat-ihracat durumunda) Rusya Federasyonu gümrük bölgesine veya dışına takas işlemi dahil olmak üzere ödemeler gibi ödemeler yapılırken, buna hizmetlerin sağlanması, malların satışı da dahildir. sonuçlar üzerinde münhasır haklar dahil olmak üzere bilgi entelektüel aktivite, içinde dış ticaret sözleşmesi Bir gerçek veya tüzel kişi, bankanın mukimi olan ve olmayan bir kişi arasında akdedilen .

2) Uygulama için döviz işlemi bir kredi veya kredi sözleşmesi kapsamında.

Ayrıca, tutarı 50 bin ABD dolarını geçmeyen ve bir kredi sözleşmesi kapsamında 5 bin dolara kadar işlem pasaportu düzenlenmediği talimatlarda açıkça belirtilmiştir. Böyle bir belgenin gerekli olmadığı bazı durumlar da vardır.

  • yerleşik olmayanlar ile bireysel girişimci olmayan yerleşikler arasındaki para birimi işlemleri;
  • yerleşik olmayan bir kişi ile Rusya Federasyonu Hükümeti veya Merkez Bankası ve bir dizi başka dava arasında.

Dekor

sonuçlandırmadan sonra uluslararası anlaşma bir karşı taraf ile banka PS'de düzenlenmelidir. Tüm ödemeler, belgenin açıldığı banka aracılığıyla yapılmalıdır. yoksa açık mı olmalı bölge ofisi Rusya Bankası.

PS, uluslararası anlaşmayla ilgili bilgileri belirtir ve şunları içerir:

  • sözleşmenin veya imzalanan kredi sözleşmesinin her iki tarafının tüm detayları;
  • sözleşmenin/anlaşmanın para birimi belirtilir;
  • toplam;
  • tarih ve numara;
  • yerleşimler için para birimi ve biçimleri;
  • sözleşmenin/sözleşmenin taraflarının imzası (kuruluşun birinci ve ikinci kişileri).

İşlem pasaportu açmak için bankaya aşağıdaki belgeleri sağlamanız gerekir:

  • Anlaşma sözleşmesi;
  • PS'nin 2 kopyası;
  • döviz kontrolü yapan kuruluşun izni;
  • ikamet eden kişinin kimliği, faaliyetlerinin kapsamı (kod, ödeyenin vergi kanunu ve diğerleri) ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Federal Kanunun 23. maddesinde (bölüm 4) belirtilen bir dizi başka belge.

Belgeler yasal süre içinde, ancak sözleşme şartları kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin başlangıcından geç olmamak üzere sunulmalıdır. Banka, üç gün içinde bir PS açmaya karar verir.

İşlem pasaportuna göre banka kontrol sayfası

Banka, takası yabancı para ile gerçekleştirilen işlemlerin muhasebesini ve kontrolünü yapmaktadır. Bunu yapmak için, mukim, malların ithalat-ihracatını onaylayan ve bu tür işlemlerin uygulanmasıyla ilgili belirli bir belge paketi sağlamalıdır. İkincisine dayanarak, banka bir banka kontrol sayfası oluşturur ve bunu elektronik formatta. Uluslararası ticari işlemlerin yürütülmesi sürecinde, PS'nin geçerliliğini uzatmak veya bazı değişiklikler yapmak gerekebilir. Bu, içinde yapılmalıdır mevcut düzenlemeler ve kurulan düzen

138 numaralı işlem pasaportu talimatının kapatılması

PS'yi kapatmak için, her mukim bankaya yazmalıdır ilgili açıklama. Aşağıdaki durumlarda verilir:

  • 1) PS, bankanın bir şubesinden diğerine aktarılacaksa.
  • 2) Tüm hesapları kapatırken.
  • 3) Üçüncü bir taraf da dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının yerine getirilmesinden sonra.
  • 4) Bir mukim, bir kredi sözleşmesi veya sözleşmesi kapsamında alacaklarını devrettiğinde.
  • 5) PS kaydı hatalı yapılmışsa ve bu talimatta ve ekinde belirtilen diğer bazı durumlarda.

PS'nin kapatılması için bir başvuru, aşağıdakilere uygun olarak yazılmalıdır: öngörülen form(İnternette kolayca bir örnek bulabilirsiniz) ve hepsini içerir gerekli bilgi paragraflar halinde yazılmış mevcut talimat, (bkz. mit).

(ABD doları kodu - 840, euro - 978)


Hangi durumlarda işlem pasaportu (PS) verilir?

Bu sorunun cevabı, Bölüm II'nin ilk hükümlerinde (Bölüm 5) yer almaktadır. "İşlem pasaportunun düzenlenmesi, kapatılması, yeniden düzenlenmesi, yerleşik kişilerin yetkili bankalara destekleyici belgelerin ibraz edilmesi, banka kontrol levhası oluşturulması ve muhafaza edilmesi, işlem pasaportunun başka bir yetkili bankaya devredilmesi ve özellikle döviz işlemlerinin akreditif altında muhasebeleştirilmesi prosedürü" 138-I Sayılı Merkez Bankası Talimatı:

5.1. Bu bölümün gereksinimleri aşağıdakiler için geçerlidir: aşağıdaki anlaşmalar(sözleşmeler, sözleşmeler, ön sözleşmeler, tüm içeren bu tür sözleşmelerin (anlaşmaların) sonuçlandırılması için teklifler temel koşullar sözleşmeler (teklif, halka arz) yerleşik ve yerleşik olmayanlar arasında, yerleşiklerin yetkili bankalar nezdinde açılan hesapları ve (veya) yerleşik olmayan bankalar nezdinde açılan yerleşik hesapları aracılığıyla takaslarla ilgili döviz işlemlerinin uygulanmasını sağlayan taslak sözleşmeler (sözleşmeler, anlaşmalar) (bundan böyle - sözleşmeler):

İşlem pasaportlarının formları (boşlukları) 138-I Merkez Bankası Talimatı Ek 4'te verilmektedir. Sağlanan değişik formlar PS, mal tedariki, hizmet sunumu, iş performansı sözleşmeleri (form 1) ve kredi sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri (form 2) için. Aynı zamanda, farklı bankalarda, mukim kişinin imzalarına, banka çalışanlarının notlarına vb. Sütunlar eklenmesi sonucunda ilgili PS formu biraz değiştirilebilir. Ayrıca, bankanın resmi adı doğru bir şekilde belirtilmelidir. işlem pasaportunda. Bu nedenle belirli bir bankaya işlem pasaportu göndermek için bu bankanın kullandığı TP formunu önceden talep etmelisiniz.

Örneğin, Sberbank işlem pasaportu formları http://www.sberbank.ru/moscow/ru/s_m_business/bankingservice/ved/ adresindeki "Belgeler" bölümünden indirilebilir.

138-I Sayılı Merkez Bankası Talimatı'nın 6.6. Maddesi:

6.6. PS'nin kaydı için, mukim aynı zamanda yetkili bankaya başvurur. aşağıdaki belgeler ve bilgi:

6.6.1. Ek 4'te belirtilen şekilde tamamlanmış PS'nin bir kopyası (form 1 ve (veya) form 2'de) bu Talimatın;

6.6.2. bu Talimatların 5. Bölümünde belirtilen sözleşme (kredi anlaşması), bir PS'nin verilmesini gerektiren yükümlülüklerin yerine getirilmesi veya bir PS'nin verilmesi için gerekli bilgileri içeren bu tür bir sözleşmeden (kredi anlaşması) bir alıntı ve ayrıca bilgiler sözleşme kapsamındaki yerleşim koşulları hakkında;

6.6.3. mukim tarafından doldurulmuş PS formunda belirtilen bilgileri (mukim tarafından bağımsız olarak belirlenen (hesaplanan) bilgiler dahil) içeren belgeler ve bilgiler de dahil olmak üzere bu Talimatın gerekliliklerine tabi diğer belgeler ve bilgiler, borç miktarına ilişkin bilgiler de dahil olmak üzere kredi sözleşmesi kapsamındaki ana borç (varsa, PS'nin tescil tarihinden önceki tarihte);

6.6.4. kabul edilmiş Vergi makamları mukim kaydının yapıldığı yerde, bir hesabın (mevduatın) açılması (kapatılması), bir hesabın (mevduatın) detaylarındaki bir değişikliğin, bulunan bir bankada bir hesabın (mevduatın) varlığına dair bir bildirim Rusya Federasyonu toprakları dışında - PS'nin verildiği sözleşmedeki (kredi anlaşması) yerleşimlerle ilgili döviz işlemleri durumunda, yerleşik kişinin yerleşik olmayan bir bankada açılan hesapları aracılığıyla.

(Madde 6.6.4, Bank of Russia'nın 14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U sayılı Kararnamesi ile getirilmiştir)


Bir mukim tarafından işlem pasaportunun sunulması için son tarihler

138-I Sayılı Merkez Bankası Talimatı'nın 6.5. Maddesi:

Yetkili bir bankada bir PS'nin kaydedilmesi için, bir mukim, doldurulmuş bir PS formu, belgeler ve bilgiler sunar. belirtilen biçim Sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki yükümlülüklerin aşağıdakilerden hangisinin daha erken yerine getirileceğine bağlı olarak, bu Talimatın 6.7 ve 6.11 paragrafları ile belirlenen yetkili bir banka tarafından doğrulanma süresi de dahil olmak üzere, aşağıdaki şartlardan daha geç olmamak üzere:

6.5.1. döviz veya döviz kredisi verirken Rusya Federasyonu yerleşik olmayan bir kişiden yetkili bir banka veya yerleşik olmayan bir banka ile açılan bir mukim hesabına bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında - en geç son tarih

6.5.2. Bir mukim olmayan lehine bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında Rusya Federasyonu'nun döviz veya para birimini yetkili bir banka veya yerleşik olmayan bir banka ile açılan bir mukim hesabından borçlandırırken - bu Talimat tarafından belirlenen son tarihten geç olmamak üzere ikamet eden kişinin bir sertifika sunması için döviz işlemleri;

6.5.3. Rusya Federasyonu'nun yabancı para birimini veya para birimini bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında yerleşik olmayan bir kişiden yetkili bir banka veya yerleşik olmayan bir bankada açılan bir mukim hesabına kredi verirken ve ayrıca yabancı para birimini veya para birimini borçlandırırken Rusya Federasyonu, bir mukim olmayan lehine bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında, bir mukim hesabı ile yetkili bir banka veya yerleşik olmayan bir banka ile açılmış, yükümlülüklerin tutarının belirlenmediği - en geç süre mukim için bu Talimatlar tarafından, söz konusu döviz işlemini gerçekleştirirken bir döviz işlemleri sertifikası sunması için kurulmuştur, bunun sonucunda sözleşme (kredi anlaşması) kapsamındaki ödemelerin tutarı 50 bin ABD Dolarına eşit veya bu eşdeğeri aşacaktır. sözleşmenin imzalandığı tarihte (kredi sözleşmesi) veya sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin miktarında bir değişiklik olması durumunda (kredi sözleşmesi) imza tarihindeki rubleye karşı döviz kuru üzerinden son değişiklikler(ilaveler) bu tür değişiklikleri öngören sözleşmeye (kredi anlaşması);

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U Bank of Russia Yönergesi ile değiştirilen Madde 6.5.3)

6.5.4. Rusya Federasyonu topraklarından mal ihraç ederek veya mevzuatta mal varsa Rusya Federasyonu topraklarına ithalat yaparak bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken yasal işlemler gümrük işleri alanında, gümrük makamlarına mal beyanı için gereklilikler - en geç eşya beyannamesi, mal beyanı olarak kullanılan bir belge, şartlı salıverme başvurusu (bırakma başvurusu) ihraç edilen malların bir bileşeni);

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U Bank of Russia Yönergesi ile değiştirilen 6.5.4 Maddesi)

6.5.5. Rusya Federasyonu topraklarından mal ihraç ederek veya Rusya Federasyonu topraklarına ithal ederek bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken, gümrük işleri alanındaki düzenleyici yasal düzenlemelerde malların gümrük makamlarına beyan edilmesi zorunluluğu yoksa - son teslim tarihinden geç olmamak üzere

6.5.6. iş performansı, hizmetlerin sağlanması, bilgi aktarımı ve bunlara münhasır haklar da dahil olmak üzere fikri faaliyetin sonuçları yoluyla bir sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirirken, - en geç bu Talimat tarafından bir tarafından sunulması için belirlenen süre içinde destekleyici belgeler sertifikasının mukimi;

6.5.7. bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamındaki yükümlülükleri bu paragrafın 6.5.1 - 6.5.6 alt paragraflarında belirtilenlerden farklı bir şekilde yerine getirirken - bu Talimat tarafından mukim kişinin destekleyici belgeler sertifikası sunması için belirlenen süreden geç olmamak üzere .


Banka tarafından işlem pasaportu verilmesi için son tarih

138-I Sayılı Merkez Bankası Talimatı'nın 6.7. Maddesi:

6.7. Yetkili banka, hizmet için bir sözleşmeyi (kredi sözleşmesi) kabul eder ve bunun altında bir PS düzenler veya hizmet için bir sözleşmeyi (kredi sözleşmesi) kabul etmeyi reddeder ve bu tarihten itibaren üç iş gününü geçmeyen bir süre içinde bir PS düzenler. ikamet eden kişi, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen durum dışında, bu Talimatın 6.6 maddesinde belirtilen belge ve bilgileri sunar.

PS'nin düzenlendiği sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki yerleşimlerle ilgili döviz işlemleri, yerleşik kişinin yerleşik olmayan bir bankada açılan hesapları aracılığıyla yapılması durumunda, yetkili banka hizmet sözleşmesini (kredi sözleşmesi) kabul eder ve düzenler. altında PS veya bir sözleşmeye (kredi anlaşması) hizmet vermeyi kabul etmeyi ve bunların 6.6 paragrafında belirtilen belge ve bilgilerin mukim tarafından sunulması tarihinden sonraki on iş gününü aşmayan bir süre içinde bir PS hazırlamayı reddediyor Talimatlar.

Bu Talimatın 6.6 ve 6.11 numaralı maddelerinde belirtilen belge ve bilgiler, yetkili bankanın bu Talimatın 6.5 numaralı bendinde belirtilen süre içinde bir mukim tarafından ibraz edildiği kabul edilir. Belirtilen periyot mukim tarafından sunulan belge ve bilgileri kabul etti, hizmet sözleşmesini (kredi sözleşmesi) kabul etti ve bunun altında bir PS yayınladı.

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U Bank of Russia Kararnamesi ile değiştirilen Madde 6.7)

6.8. Hizmet için bir sözleşmenin (kredi sözleşmesinin) kabul edilmesi durumunda, yetkili banka, bu Talimatın 6.7 paragrafında belirtilen süre içinde, aşağıdaki şekilde bir PS oluşturur. elektronik belge ve sırayla bir numara atar, uygulama tarafından yüklendi 4 Bu Talimat için.

PS, bankanın kendisine bir PS numarası ataması, kayıt tarihini ve sorumlu kişinin imzasını belirtmesinden sonra gerçekleştirilmiş kabul edilir.

PS Bank, PS'nin elektronik biçimde muhafaza edilmesini ve PS'nin elektronik bir belge biçiminde saklanmasını sağlar.

Verilen PS, PS bankası tarafından, icra tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde mukim kişiye gönderilir.

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U Bank of Russia Direktifi ile değiştirilen 6.8 Maddesi)


Bankanın sözleşmeyi kabul etmeyi ve işlem pasaportu vermeyi reddetmesi

138-I Sayılı Merkez Bankası Talimatı'nın 6.9. Maddesi:

6.9. Yetkili banka, aşağıdaki gerekçelerle bir sözleşmeye (kredi sözleşmesi) hizmet vermek için bir mukim kabul etmeyi ve bu sözleşme kapsamında bir PS yayınlamayı reddeder:

6.9.1. doldurulmuş PS formunda belirtilen verilerin sözleşmede (kredi anlaşması) yer alan bilgi ve bilgilerle ve (veya) ikamet eden kişi tarafından sağlanan diğer belgeler ve bilgilerle tutarsızlığı nedeniyle, onları;

6.9.2. PS formunun bu Talimat tarafından belirlenen şartlara aykırı olarak doldurulması halinde;

6.9.3. mukim tarafından bu Talimatın 6.6 paragrafında belirtilen belge ve bilgilerin, eksik bir belge setinin, eksik bilgilerin, güvenilmez belgelerin (bilgilerin) sunulması dahil olmak üzere yetkili bankaya ibraz edilmemesi nedeniyle;

6.10. PS düzenlemenin reddedilmesi durumunda, yetkili banka, geç bu Talimatların 6.7 maddesi ile kurulan hizmet sözleşmesini (kredi anlaşması) kabul etmeyi reddetmek ve bunun altında bir PS yayınlamak için, bu Talimatların 6.7 maddesi ile kurulan, sakini bu konuda bilgilendirin, PS'yi vermeyi reddetme nedenlerini belirtin, mukime iade edin ibraz edilen belge ve geri dönüş tarihini gösteren bilgiler.

Bir mukim, PS düzenlemeyi reddederse, mukim, tespit edilen eksiklikleri giderdikten sonra, bu Talimatın 6.6. paragrafında belirtilen belge ve bilgileri, yetkili banka tarafından belirlenen süre içinde yeniden yetkili bankaya sunma hakkına sahiptir. banka.


İşlem pasaportlarının değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi

Merkez Bankası No. 138-I Talimatının "İşlem pasaportunu değiştirme prosedürü (işlem pasaportunun yeniden düzenlenmesi)" Bölüm 8'den ana alıntılar:

8.1. Sözleşmede (kredi sözleşmesi) akdedilen TP'de yer alan bilgileri etkileyen değişiklikler ve (veya) eklemeler yaparken veya akdedilen TP'de belirtilen diğer bilgilerdeki değişiklikler (TP bankası hakkındaki bilgilerdeki değişiklikler hariç), ikamet eden kişi, TP bankası PS yenilemesine bir başvuru gönderir.

8.3. PS'nin yeniden düzenlenmesi başvurusu ile eşzamanlı olarak, mukim, PS'de değişiklik yapmak için temel oluşturan belge ve bilgileri (eğer varsa, bu Talimatın 7.10 maddesinde belirtilen durumda) PS bankasına sunar. Bu Talimatın 8.8. maddesinde belirtilmiştir.

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U sayılı Rusya Merkez Bankası Direktifi ile değiştirilen şekliyle)

8.4. Bu Yönergenin 8.3 bendinde belirtilen belge ve bilgiler, bu maddenin üçüncü fıkrasının 7.10 ve 8.8 maddelerinde belirtilen haller dışında, ilgili belgelerin düzenlendiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde mukim tarafından sunulur. bu Talimat.

Bu Talimatın 8.3 maddesinde belirtilen belgenin yürürlüğe girme tarihi, en geç imzalandığı veya yürürlüğe girdiği tarih veya bu tarihlerin yokluğunda hazırlanma tarihidir.

Daha önce düzenlenen PS'de belirtilen mukim hakkında bilgiler değiştirilirken, PS'nin yeniden düzenlenmesi için başvuru, PS'nin yeniden düzenlenmesi için gerekli olan belgeler ve bilgiler, mukim tarafından ilgilinin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 iş günü içinde yapılır. Birleşik değişiklikler Devlet Sicili tüzel kişilere veya Bireysel Girişimcilerin Birleşik Devlet Siciline veya devlet noterliklerinin ve özel uygulama yapan noterliklerin siciline veya Rusya Federasyonu'nun kurucu bir kuruluşunun avukatlarının siciline.

Bu Talimatın 7.10 numaralı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen durumlarda, bu Talimatın 8.3 numaralı bendinde belirtilen belge ve bilgiler (varsa) ikamet eden kişi tarafından bu Talimatın 6.5 numaralı maddesi ile belirlenen sürelere kadar teslim edilecektir.

(paragraf, 14 Haziran 2013 N 3016-U tarihli Rusya Merkez Bankası Talimatı ile tanıtıldı)

8.8. Sözleşme (kredi sözleşmesi), sözleşmede eklemeler ve değişiklikler (kredi sözleşmesi) imzalanmadan uzatılması (uzatma) olasılığına ilişkin koşullar içeriyorsa, mukim, yerine getirilmesi için farklı bir tarih belirtme ihtiyacı nedeniyle PS'yi yeniden yayınlamak için akdedilen TP'nin 3. bölümünün 6. sütununda belirtilen tarihten sonra en geç 15 iş günü içerisinde sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin (kredi anlaşması) TP bankasına TP'nin yeniden düzenlenmesi için yeni bir tarih belirterek yalnızca bir başvuruda bulunur. sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinin tamamlanması (kredi sözleşmesi).


Bir bankadan lisans iptali durumunda PS kaydının özellikleri

13. Bölüm bankacılık işlemleri yetkili bir bankadan

13.1. Yetkili bir bankadan (bundan sonra bankacılık lisansı olarak anılacaktır) bir bankacılık lisansının iptal edilmesi durumunda, iptal tarihinden itibaren en geç 30 iş günü içinde belirtilen bankada PS düzenlenen (hizmet edilen) bir mukim Bankacılık lisansı sahibi, bu Yönergenin 6.6. maddesinde belirtilen ÖB'nin düzenlenmesine ilişkin belge ve bilgilerle birlikte başka bir yetkili bankaya, bankacılık lisansının iptal edildiği tarih itibarıyla elinde bulunan ÖH'nin bir örneğini sunar, bankacılık lisansı iptal edilen yetkili bir bankada verilmiş (hizmet görüyordu).

13.2. Bankacılık lisansının iptal edildiği yetkili bir bankada düzenlenen (bakımda olan) PS, yetkili bankadan bankacılık lisansının iptal edildiği tarihten itibaren kapalı kabul edilir.

13.3. Bankacılık lisansının iptal edildiği tarih ile mukim tarafından sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamında yeni bir PS verilmesi için belge ve bilgilerin sunulması tarihinden önceki dönemde, kredilendirme (yazılı) ile ilgili bir para birimi işlemi yapılırsa kapalı) Para mukim başka bir yetkili bankadaki hesabına (hesabından), mukim bu yetkili bankaya KH kaydettirmek için başvuruda bulunur ve bu Talimatın 13.1 paragrafında belirtilen KH kaydı için belge ve bilgileri sunar, Bu Talimatın 6.7 ve 6.11. paragrafları ile belirlenen yetkili bir banka tarafından doğrulanma süresi de dahil olmak üzere, ilgili döviz işlemi için bir döviz işlemleri sertifikasının sunulması için son tarihten geç olmamak üzere.

13.4. Bankacılık lisansının iptal edildiği tarih ile bir sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamında başka bir yetkili bankada yeni bir PS'nin ifa edilmesi arasındaki dönemde, bu Talimatın 13.3. paragrafında belirtilenlerden farklı yükümlülükler yerine getirilirse, mukim, PS düzenlemek için belgelerin ve bilgilerin sunulmasıyla birlikte, yetkili bankaya, bu Talimatların 9.8. paragrafında belirtilen mal beyanlarının (varsa) kopyaları dahil olmak üzere, bu Talimatların 9. Bölümünde belirtilen destekleyici belgeler ve destekleyici belgeler sertifikası sunar. Talimatlar (daha önce yetkili bir banka tarafından hizmet verilen, lisansın alındığı PS'nin numarasını ve kayıt tarihini gösterir) gümrük makamları Lisansın iptal edildiği tarihten sonraki ve yeni bir PS'nin tescil tarihinden önceki mallar için bu tür bir beyan) ve (veya) bu Talimatta belirtilen durumlarda, en geç beş iş günü içinde bir döviz işlemleri sertifikası. PS'nin kayıt tarihi.

(Rusya Merkez Bankası'nın 14/06/2013 tarihli N 3016-U, 06/11/2014 tarihli N 3438-U Talimatı ile değiştirildiği şekliyle)

13.5. Mukim kişinin sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında yeni bir PS ihraç etmek için başvurduğu yetkili banka, yeni bir numara atayarak ve PS'nin 6. Bölümünde numarayı belirterek, bu Talimatın 6. Bölümünde belirtilen şekilde düzenler. Bankacılık lisansı iptal edilen yetkili bir bankada daha önce düzenlenen (hizmet verilen) sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki PS'nin.


İşlem pasaportunun kapatılması

Merkez Bankası No. 138-I Talimatının Bölüm 7 "İşlem pasaportunu kapatma prosedürü" nden ana alıntılar:

7.1. Mukim, PS bankasına aşağıdaki durumlarda PS'nin kapatılması için bir başvuruda bulunur:

7.1.1. PS'yi hizmet sözleşmesinin (kredi sözleşmesi) başka bir yetkili bankaya (bu yetkili bankanın başka bir şubesine, genel merkezinden bu yetkili bankanın bir şubesine, bir şubeden bir şubeye) devri ile bağlantılı olarak PS bankasından transfer ederken bu yetkili bankanın genel merkezi) ve bir mukim PS bankasındaki tüm cari hesapları kapattığında;

7.1.2. taraflar, üçüncü bir taraf - bir mukim (başka bir kişi - bir mukim) tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmesi de dahil olmak üzere, sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki tüm yükümlülükleri yerine getirdiğinde;

7.1.3. bir mukim, bir sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamında başka bir kişiye bir hak talebinde bulunduğunda - bir mukim veya bir mukim, bir sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki bir borcu başka bir kişiye - bir mukim;

7.1.4. bir mukim, mukim olmayana bir sözleşme (kredi anlaşması) kapsamında bir hak talebinde bulunduğunda;

7.1.5. bu paragrafın 7.1.2 - 7.1.4 alt paragraflarında belirtilmeyen diğer gerekçelerle sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesinde (fesih edilmesinde), kanunla öngörülen Rusya Federasyonu;

7.1.6. bu Talimat uyarınca, uygun değişikliklerin ve (veya) sözleşmeye (kredi anlaşması) eklenmesinin yanı sıra PS'nin hatalı bir şekilde yürütülmesi de dahil olmak üzere, bir PS verilmesini gerektiren gerekçelerin feshi üzerine sözleşmede (kredi anlaşması) resmileştirilmesini gerektiren gerekçelerin olmaması.

7.9. PS bankası, PS'yi 180'den sonra bağımsız olarak kapatma hakkına sahiptir. Takvim günleri PS'nin 3. bölümünün 6. sütununda belirtilen tarihten sonra, aşağıdaki durumlarda:

PS bankasında mevcut olan bilgilere dayanarak, sözleşme (kredi anlaşması) kapsamındaki tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi (fesih) üzerine ve mukim PS'yi kapatmak için bir başvuruda bulunmazsa;

PS bankasında bulunan bilgilere dayanarak, sözleşme (kredi sözleşmesi) kapsamındaki tüm yükümlülükler yerine getirilmezse ve mukim, PS'nin 3. bölümünün 6. sütununda belirtilen tarihi takip eden 180 takvim günü içinde ibraz etmezse, PS bankasının bir banka kontrol kaydını tutması temelinde, bu Talimat tarafından oluşturulan belgeler ve bilgiler.

Bu fıkrada belirtilen durumda, Hİ bankası, (kendi takdirine bağlı olarak) MİL'in kapanış tarihinden itibaren en geç iki iş günü içinde Hİ'nin kapanması hakkında mukim kişiyi bilgilendirir.

Bir mukim, PS bankasındaki tüm cari hesapları, bu Talimatların 7.1 maddesinin 7.1.1 alt maddesi uyarınca KH'yi kapatmadan kapattığında, KH bankası, ödeme tarihinden itibaren 30 iş günü sonra KH'yi bağımsız olarak kapatma hakkına sahiptir. mukim hesabının (son uzlaşma hesabının) kapatılması.

(Paragraf, 6 Kasım 2014 tarih ve 3438-U Bank of Russia Yönetmeliği ile değiştirildiği şekliyle 14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U sayılı Rusya Kararnamesi ile tanıtıldı)

7.10. Sözleşme kapsamındaki PS'nin (kredi anlaşması) kapanış tarihinden sonra, bu Talimatın 7.1 paragrafında ve 7.9 paragrafında belirtilen gerekçelerle, böyle bir sözleşmede (kredi anlaşması) yapılan değişikliklerin bir sonucu olarak veya bir mukim başvurusu temelinde Yetkili banka tarafından kararlaştırılan biçimde düzenlenen, böyle bir sözleşmede (kredi sözleşmesinde) herhangi bir değişiklik yapılmadıysa, yükümlülüklerin yerine getirilmesi devam edecek ve bu Talimatın 19.8 maddesi ile belirlenen belgelerin saklama süresi dolmadıysa, mukim, bu Talimatın 8. bölümünde belirtilen şekilde, böyle bir PS'de değişiklikler yapar ve PS bankası, daha önce düzenlenen banka kontrolü beyanında bu sözleşme (kredi anlaşması) kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini dikkate almaya devam eder. PS kapsamında bu Talimatta belirtilen şekilde. Bu Talimatın 19.8. paragrafında belirtilen belgelerin saklama süresi sona ermişse, böyle bir sözleşme (kredi anlaşması) uyarınca, mukim herhangi bir yetkili bankada bu Talimatta belirtilen şekilde yeni bir PS düzenler.

(6 Kasım 2014 tarih ve 3438-U sayılı Rusya Merkez Bankası Direktifi ile değiştirilen şekliyle)

Sözleşme kapsamındaki PS'nin kapanış tarihinden sonra (kredi anlaşması) altındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi tamamlanacaksa, bu Talimatların 19.8 paragrafında belirtilen belgelerin saklama süresi sona ermişse, böyle bir sözleşme kapsamında yeni bir PS ( kredi sözleşmesi) gerekli değildir.

(14 Haziran 2013 tarih ve 3016-U Bank of Russia Yönergesi ile değiştirilen Madde 7.10)


Mukimler tarafından işlem pasaportlarının saklanma süresi

24. Maddenin 2. Kısmının 2. Paragrafı Federal yasa 10 Aralık 2003 tarihli 173-FZ "Para düzenlemesi ve para birimi kontrolü hakkında":

2. Rusya Federasyonu'nda döviz işlemleri yapan yerleşikler ve yerleşik olmayanlar:

2) Belirlenen usule uygun olarak kambiyo işlemlerine ilişkin kayıt tutmak ve raporları düzenlemek, ilgili belge ve malzemelerin güvenliğini sağlamak, ilgili kambiyo işleminin yapıldığı tarihten itibaren en az üç yıl, ancak bu tarihten daha erken olmamak üzere, sözleşmenin yürütülmesi;


“6. Döviz işlemleri hakkında muhasebe ve raporlama formları göndermek için yerleşik prosedüre uyulmaması, Rusya Federasyonu bölgesi dışındaki bankalardaki hesaplarda (mevduatlarda) fonların hareketi hakkında rapor gönderme prosedürü ve (veya) teyit etme prosedürü banka belgeleri, ihlal yerleşik düzen kambiyo işlemleri sırasında destekleyici belge ve bilgilerin sunulması, ihlal yerleşik kurallar işlem pasaportlarının kaydı veya ihlal son tarihler kambiyo işlemlerine ilişkin muhasebe ve raporlama belgelerinin saklanması, döviz işlemleri sırasında destekleyici belge ve bilgiler veya işlem pasaportları, öngörülen süre içinde bir mali ajan (faktör) tarafından bildirimde bulunulmaması - parasal talepte bulunulan bir mukim (sonraki bir görevlendirme sonucu da dahil olmak üzere), bir mukim olmayanla bir dış ticaret anlaşmasının (sözleşme) şartlarına uygun olan bir mukim, bu mukim olmayana mal aktaran bir kişi, onun için iş yapar, dahil olmak üzere, kendisine hizmetler sağlar veya bilgi veya entelektüel faaliyet sonuçlarını aktarır. özel haklar onlara, belirtilen dış ticaret anlaşması (sözleşme) tarafından öngörülen yükümlülüklerin yerleşik olmayanlar tarafından yerine getirilmesi (yerine getirilmemesi) veya müteakip atama hakkında parasal talep Belirtilen dış ticaret anlaşması (sözleşme) kapsamında ilgili belgelerin uygulanması ile -

(16 Kasım 2011 tarih ve 311-FZ sayılı, 28 Haziran 2013 tarih ve 134-FZ sayılı, 29 Haziran 2015 tarih ve 181-FZ sayılı, 28 Kasım 2015 tarih ve 350-FZ sayılı Federal Kanunlarla değiştirildiği şekliyle)

dayatmayı gerektirir idari para cezası iki bin ila üç bin ruble tutarında vatandaşlar için; üzerinde memurlar dört bin ila beş bin ruble arasında; tüzel kişiler için - kırk bin ila elli bin ruble.

(22 Haziran 2007 tarih ve 116-FZ sayılı Federal Kanunlar, 28 Kasım 2015 tarih 350-FZ sayılı Federal Kanunlar ile değiştirildiği şekliyle)

6.1. Döviz işlemlerine ilişkin muhasebe ve raporlama formlarının, döviz işlemleri sırasında destekleyici belge ve bilgilerin sunulması için belirlenen son tarihlerin veya ülke dışındaki bankalardaki hesaplardaki (mevduatlar) fonların hareketine ilişkin raporların son teslim tarihlerinin ihlali. Rusya Federasyonu ve (veya) on günden fazla olmayan destekleyici banka belgeleri -

vatandaşlara üç yüz ila beş yüz ruble tutarında bir uyarı veya idari para cezası verilmesini gerektirir; yetkililer için beş yüz ila bin ruble; tüzel kişiler için - beş bin ila on beş bin ruble.

(Bölüm 6.1, 16 Kasım 2011 tarih ve 311-FZ sayılı Federal Yasa ile tanıtıldı)

6.2. Döviz işlemlerine ilişkin muhasebe ve raporlama formlarının, döviz işlemleri sırasında destekleyici belge ve bilgilerin sunulması için belirlenen son tarihlerin veya ülke dışındaki bankalardaki hesaplardaki (mevduatlar) fonların hareketine ilişkin raporların son teslim tarihlerinin ihlali. Rusya Federasyonu ve (veya) on günden fazla ancak otuz günden fazla olmayan destekleyici banka belgeleri

(28 Haziran 2013 tarih ve 134-FZ sayılı Federal Kanunlar, 28 Kasım 2015 tarih 350-FZ sayılı Federal Kanunlar ile değiştirildiği şekliyle)

vatandaşlara bin ila bin beş yüz ruble tutarında idari para cezası verilmesini gerektirir; iki bin ila üç bin ruble tutarındaki yetkililer; tüzel kişiler için - yirmi bin ila otuz bin ruble.

(28 Kasım 2015 tarih ve 350-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)

(Bölüm 6.2, 16 Kasım 2011 tarih ve 311-FZ sayılı Federal Yasa ile tanıtıldı)

6.3. Döviz işlemlerine ilişkin muhasebe ve raporlama formlarının, döviz işlemleri sırasında destekleyici belge ve bilgilerin sunulması için belirlenen sürelerin veya yurtdışındaki bankalardaki hesaplarda (mevduat) fonların hareketine ilişkin raporların sunulması için son tarihlerin ihlali Rusya Federasyonu toprakları ve (veya) otuz günden fazla destekleyici banka belgeleri -

(28 Haziran 2013 tarih ve 134-FZ sayılı Federal Kanunlar, 28 Kasım 2015 tarih 350-FZ sayılı Federal Kanunlar ile değiştirildiği şekliyle)

vatandaşlara iki bin beş yüz ruble ile üç bin ruble arasında idari para cezası verilmesini gerektirecektir; dört bin ila beş bin ruble tutarındaki yetkililer; tüzel kişiler için - kırk bin ila elli bin ruble.

(28 Kasım 2015 tarih ve 350-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)

(Bölüm 6.3, 16 Kasım 2011 tarih ve 311-FZ sayılı Federal Yasa ile tanıtıldı).”

6.4. Bu maddenin 6. Bölümünde öngörülen idari suçun tekrar tekrar işlenmesi, hesaplardaki (mevduatlar) fonların hareketine ilişkin raporların sunulması için belirlenmiş prosedüre uyulmadığında ifade edilen bir idari suçun tekrar tekrar işlenmesi durumları hariç. Rusya Federasyonu toprakları dışındaki bankalar ve (veya) banka belgelerini onaylayan -

(28 Kasım 2015 tarih ve 350-FZ sayılı Federal Yasa ile değiştirilen şekliyle)

vatandaşlara on bin ruble tutarında idari para cezası verilmesini gerektirir; on iki bin ila on beş bin ruble tutarındaki yetkililer; tüzel kişiler için - yüz yirmi bin ila yüz elli bin ruble.

Eurocredit Bank (LLC)
Anlaşma Pasaportunun yeniden düzenlenmesi için başvuru

itibaren ________________

Yerleşik işaretler ________________(________________)

MP

PS banka bilgileri
Teslim tarihi ____________

Evlat edinme tarihi ____________
Dönüş tarihi ____________,

iade nedeni ____________________________________________________
MP _______________(______)

Bir PS'yi yeniden yayınlamak için bir başvuru doldurma prosedürü

1. Banka şubesi müşterilerinin dikkatine! Formda belirtilen Banka adı yerine size hizmet veren şubenin adını belirtmeniz gerekmektedir.

2. "Mukimin adı" alanında tüzel kişinin (şubesi) tam veya kısaltılmış şirket adı (şube için) belirtilir. ticari kuruluşlar), tüzel kişinin adı (şubesi) (için kar amacı gütmeyen kuruluşlar) veya soyadı, adı, soyadı (varsa) bireysel- bireysel bir girişimci, faaliyette bulunan bir birey kanunla kurulmuşÖzel uygulamada Rusya Federasyonu düzeni. İsmin yazılışında genel kabul görmüş kısaltmaların kullanımına izin verilir.

3. "PS'nin Ayrıntıları" alanında, PS'nin numarasını ve tarihini belirtin

4. "Değişikliklerin yapıldığı PS bölümü, değişikliklerin içeriği" alanında belirtilir.

PS'nin bölümü (örneğin, bölüm 3, sütun 6) ve PS'nin yeniden yayınlanmasının gerekli olduğu değişikliklerin içeriği.

5. "PS'nin yeniden düzenlenmesine temel oluşturan belgeler" alanında, belgeler ve ayrıntıları (sayı ve tarih) belirtilir.

Bir uygulama, birkaç PS'nin yeniden yayınlanması hakkında bilgi içerebilir.

Bir kişi tarafından yapılan bir başvuru - bir mukim Bireysel girişimci veya Rusya Federasyonu mevzuatı tarafından belirlenen prosedüre uygun olarak özel muayenehanede çalışan bir kişi, bu kişi veya temsilcisi tarafından imzalanır ve bir örneği bulunan böyle bir mukim kişinin (varsa) mührü ile onaylanır. imza ve mühür numune kartına yapıştırılır.

Mukim bir tüzel kişi tarafından düzenlenen başvuru, imza ve mühür örnek kartında belirtilen birinci veya ikinci imza hakkına sahip kişi(ler) veya tüzel kişi tarafından vakfedilen böyle bir tüzel kişinin başka bir çalışanı tarafından imzalanır. da dahil olmak üzere böyle bir hakka sahip idari işlem, Rusya Federasyonu mevzuatında öngörülen şekilde verilen ve bir örneği karta örnek imzalar ve bu tüzel kişiliğin mührü ile iliştirilmiş bir tüzel kişiliğin mührü ile onaylanan bir vekaletname.

Mukim tarafından elektronik ortamda bankaya gönderilen başvuru elektronik imza ile imzalanır.

Şunlar. Banka bunu IRS'ye rapor edecek mi? Görevleri mi, hakları mı?
Alexander Kalınkin

Vergi makamlarının, büyük olasılıkla Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın, Merkez Bankası'nın da bir para birimi kontrol organı olması muhtemel değildir. Ve bankanın bir kez daha Merkez Bankası'nın önünde eğilmesi güzel bir şey. sonraki kontrol daha sadık olabilir.

Küçük veya orta ölçekli bir işletme değilsiniz.

Bu durumda daha önce idari sorumluluğa getirilmediyseniz cezadan kurtulabilirsiniz.

Madde 1.4 Rusya Federasyonu İdari Kanunu Kanun önünde eşitlik ilkesi
3. Özel durumlar Tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetlerinde bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin tüzel kişilikleri ve tüzel kişiler ile bu tüzel kişilerin idari suç işleyen yöneticileri ve diğer çalışanları hakkında idari sorumluluk önlemlerinin uygulanması. örgütsel ve idari veya idari ve ekonomik işlevlerin (bundan sonra çalışanları olarak anılacaktır) uygulanması ile bağlantı bu Kurallar tarafından belirlenir.
Madde 3.4. Uyarı
3. Uyarı şeklinde bir idari para cezası verilmesinin, bu Kanunun II. Bölümünün ilgili maddesi veya Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun kanunu tarafından öngörülmediği durumlarda; idari suçlar, idari ceza idari para cezası şeklinde, ihtar için tüzel kişilik veya tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan küçük ve orta ölçekli bir işletme olan bir kişi ile bunların çalışanları tarafından ihtar için değiştirilebilir. bu Kuralın 4.1.1 Maddesi uyarınca.
Madde 4.1.1. İdari para cezası şeklindeki idari para cezasının ihtar ile değiştirilmesi
1. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin tebaası olan ve tüzel kişilik oluşturmadan girişimcilik faaliyetinde bulunan kişiler, tüzel kişiler, hem de çalışanları ilk kez uygulama sırasında tespit edilen bir idari suçu işledi devlet kontrolü(nezaret), belediye kontrolü, bu Kanunun II. Bölümünün ilgili maddesi veya Rusya Federasyonu'nun kurucu kuruluşunun idari suçlarla ilgili kanunu tarafından uyarı şeklinde bir idari para cezası verilmesinin öngörülmediği durumlarda, idari ceza, idari para cezasının şekli, bu maddenin 2. paragrafında belirtilen durumlar dışında, bu Kuralın 3.4. maddesinin 2. bölümünde belirtilen koşulların varlığında bir uyarı ile değiştirilecektir.

Kayıtlı olup olmadığınızı buradan öğrenebilirsiniz.