"Crystal"in eski başkanı, mafya lideri olarak İspanya'da tutuklandı. Taganskaya grubu kanlı listesini doldurdu Taganskaya organize suç grubunun lideri Alexander Romanov

Merkez Bankası başkan yardımcısı Alexander Torshin "vaftiz babası" oldu

İspanya Sivil Muhafızları tarafından yürütülen soruşturmanın verileri, Rusya Merkez Bankası başkan yardımcılığına atanmadan önce Alexander Torshin'in Taganskaya OCG üyelerine bankalar aracılığıyla yasadışı yollardan elde edilen fonları nasıl aklayacaklarını ve gayrimenkul satın alacaklarını öğrettiğini gösteriyor. Bloomberg, ajansın okuduğu İspanyol kolluk kuvvetlerinin gizli bir raporuna atıfta bulunarak yazıyor.

Torshin aleyhindeki iddialar, Sivil Muhafızların 2012-2013'te yapmayı başardığı Taganskaya grubunun sözde başkanı Alexander Romanov (Mayıs 2016'da İspanya'da dört yıl hapis cezasına çarptırıldı) ile yaptığı telefon görüşmelerinin kayıtlarına dayanıyor. Ayrıca, kanun yaptırımı Romanov'un Mallorca adasındaki villasında yapılan aramalar sırasında belgeler bulundu.

Sivil Muhafız raporunda, “Örgütün hiyerarşik yapısında Rus politikacı Alexander Porfiryevich Torshin, Romanov'un üzerinde durdu, ikincisi ona “vaftiz babası” ve “patron” dedi ve onun adına eylemler ve yatırımlar yaptı” diyor.

Torshin, Kristall fabrikasının eski genel müdürü Romanov ile tanıştığını inkar etmiyor. Ancak, Merkez Bankası başkan yardımcısına göre bu tanıdık tamamen laikti ve son konuşma iki yıldan fazla bir süre önce gerçekleşti. “En son 27 Kasım 2013'te 60 yaşıma bastığımda görüştük. Beni mutlu yıllar dilemek için aradı, ”diye açıkladı Torshin. Ayrıca saklanmayacağına da güvence verdi.

Üst düzey bir İspanyol kaynağı, isminin açıklanmaması koşuluyla, Rusya'nın üst düzey yetkililerin dahil olduğu soruşturmalarda işbirliği yapmaması nedeniyle Torshin'e herhangi bir suçlamada bulunulmadığını açıkladı. Torshin Salı öğleden sonra telefonlara cevap vermedi. Buna karşılık, Rusya Merkez Bankası mesajında yayını asılsız olarak nitelendirdi.

“Ne İspanyol savcılığı ne de diğer organların temsilcileri bu soruşturma hakkında Alexander Torshin ile temasa geçmedi. Bloomberg tarafından alıntılanan rapordaki materyallerin bir kısmı, Mayıs 2016'da sona eren Romanov davasında sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla, mahkemenin nihai materyalleri yayında yer alan sonuçlardan bahsetmiyor ve Alexander Torshin'den hiç bahsedilmiyor. Bu nedenle, yazıda Alexander Torshin ile ilgili açıklamaların haklı olduğuna inanmak için ciddi nedenler yok ”dedi.

2001 yılında, Alexander Torshin Federasyon Konseyi'ne üye oldu ve daha sonra Rus parlamentosunun üst meclisinde başkan yardımcısı ve birinci başkan yardımcısı görevlerinde bulundu. 2011'de Torshin, birkaç ay boyunca Federasyon Konseyi'nin başkanlığını yaptı. Ocak 2015'te, Torshin Dışişleri Bakanı - Rusya Merkez Bankası Başkan Yardımcısı olarak atandı ve denetlediği alanlar arasında odalarla etkileşim konuları yer alıyor. Federal Meclis, federal ve bölgesel düzeylerde devlet gücünün yürütme organları.

Taganskaya, suç dünyasının yetkili temsilcileri tarafından kontrol edilmesine ve yalnızca " ciddi meseleler”, ancak nedense Rusya'daki en iyi gangster yapılarına dahil edilmedi. Belki de liderleri, "Ne kadar az bilirlerse, o kadar iyi uyurlar" ilkesine göre grubun işleri hakkında herhangi bir tanıtım yapmak istemediler. Öyle ya da böyle, ancak böyle bir alçakgönüllülük, Taganskaya organize suç grubunun diğer suç topluluklarının hesaba katması gereken güçlü ve etkili bir örgüt olduğu gerçeğini vurguladı. Ve gerçekten saygı gördü.

Hikaye

Çoğu gibi suç çeteleri, Taganskaya organize suç grubu çöküş sırasında ortaya çıktı Sovyetler Birliği neredeyse her iki kişiden biri işsiz kaldığında ve hiçbir alternatif kalmadığında. Birçoğu ailelerini bir şekilde beslemek için suç yolunu seçti.

O zamanın yeni işverenlerinden birinin sadece Taganskaya organize suç grubu olduğunu tahmin etmek zor değil. Bu çeteye katılanların listesi aynı türdendi: %80'i önceden bir veya ikiden fazla mahkumiyeti olan suç unsurları içeriyordu. İşin profili, elbette, yasa dışı bir nitelik taşıyordu. Tagansky'ler otomobil hırsızlığı, uyuşturucu kaçakçılığı, haraç alma ve soygunla uğraştı. Başlangıçta, sayıları yüz kişiyi geçmeyen çete üyeleri, suç dünyasında hakim olan kural ve kavramlara bağlı kaldılar. 90'larda hukukta "gerçek" hırsızlar tarafından kontrol ediliyorlardı. Özellikle, bir süredir faaliyetleri, Resim takma adı ile koordine edildi.

cezai hesaplaşma

İlk başta, Taganskaya organize suç grubu, Guba takma adı olan hırsız Viktor Koledov'a bağlıydı. Bir süre sonra Sylvester adlı liderle anlaşmazlıklar yaşadı. Taganskaya organize suç grubunun lideri bu çatışmanın sonucunda galip geldi. Ödül olarak Koledov, Raduga kafesi olan Orekhovskys'in evini aldı.

Sylvester daha sonra yenmek için istifa etti. Aynı zamanda, Taganskaya organize suç grubu, Balashikha ve Podolsk'tan meslektaşları ile yakın temasta kalmaya çalıştı. Banka çalışanlarından gelen bir ihbar üzerine, zenginlerin dairelerinde soygunlar yaptılar, slot makineleri işini denetlediler ve haraç aldılar. "Tagansky" nin çalışmasındaki ilk rakipler, sürekli çatışmalar yaşadıkları Kafkas gruplarından haydutlardı.

"Kardeşlik" işe giriyor

90'ların sonlarında çete, ilgi alanını genişletir. O zaman, Taganskaya organize suç grubunun küratörü, bankacılık sektöründe büyük etkisi olan Petrik adlı bir hırsızdı. Bu işte "Tangan" ı güçlendirmeye yardım eden oydu. Şu anda Petrik'in nerede olduğu kesin olarak bilinmiyor. Bazı kaynaklar onun Avusturya başkentine göç ettiğini iddia ediyor.

Taganskaya OCG'nin tüm Güney Limanı'nı denetlemeye, Kievsky, Paveletsky, Kursky tren istasyonları ve Sheremetyevo-1 havaalanındaki ticari tesislerden haraç toplamaya ve Kuntsevo'daki araba galerisinin karlarını kontrol etmeye başlaması onların çabalarıydı.

sıfır çağı

2000'lerin başında, "Tagansky" "zanaatlarını" yapmaya devam etti. Orta ve büyük ölçekli işletmelerde uzmanlaştılar ve zorla devraldılar.

2000'lerin ortasında, Guba lakaplı liderlerden biri neredeyse öldürülüyordu. Girişim doğrudan otorite evinin yanında yapıldı. Guba arabadan indiğinde, bir adam elinde tabancayla aniden ona doğru koştu. Arabaya ulaşmadan önce ateş açtı. Koledov, sağ yanağına vurarak soldan çıkan bir kurşun aldı. Liderin şoförü de omzundan yaralandı. Katil kaçmayı başardı. Kurbanlar kendileri ambulans ve polis çağırdı. Guba'nın gereğinden fazla düşmanı olduğu için bu saldırının arkasında kimin olduğu hala bilinmiyor.

İspanya'ya ilgi

Bir süre sonra, "Tagansky" yurtdışında, özellikle İspanya'da iş yapmaya ilgi göstermeye başladı.

Ancak, bu krallık faaliyetleri dikkatle izler. suç toplulukları Bu nedenle Rusya'dan gelen Viktor Koledov'un koğuşları İspanya'da büyük ölçekli faaliyetler geliştiremedi.

Peki, Taganskaya organize suç grubu Avrupa'nın güneybatı kesiminde yer alan bir ülkede ne yaptı? Bu soruya cevap verebilmek için yukarıda bahsi geçen suç yapısının bir üyesinden daha bahsetmek gerekir.

Crystal'ın CEO'su

Alexander Romanov olarak bilinen bir işadamından bahsediyoruz. Çok sayıda hissedar savaşına katıldı ve bir dizi iş skandalına karıştı. 2000'lerin başında, tüccar, konuyla ilgili profilli olan Kristall girişiminin başına geçti. alkollü ürünler. Doğal olarak, fabrikanın eski yöneticileri onun başkan olmasını engellemek ve Kristall'in yeni genel müdürüne eşlik eden "Chopovites" üzerine gardiyanlarını "ayarlamak" istediler. Ancak Romanov kazanmayı ve lider konumda olmayı başardı. ticari yapı. 2000'li yılların ortalarında dolandırıcılıkla suçlandı.

İşadamının Kristall'in finansal varlıkları pahasına teminatsız satın aldığı ortaya çıktı. menkul kıymetler 230 milyon rubleyi aşan hasara neden oluyor. Doğal olarak, bu durumda, Taganskaya organize suç grubu son kemandan çok uzaklarda çaldı. Romanov bu suçtan 3,5 yıl hapis cezası aldı. Serbest bırakıldıktan sonra gitti

Burada girişimci, ortak fondan ayrılan parayla birkaç tatil yeri ve otel satın almayı amaçladı. Özellikle, Alexander Romanov (Taganskaya organize suç grubu), tatil beldesi Peger'de bulunan Mar i Pins otelini satın aldı. Ancak, kısa süre sonra İspanyol savcılığının çalışanları, Kristall'in eski genel müdürüne karşı ceza davası açtı. 1,6 milyon avro tutarında yasadışı kara para aklamakla suçlandı. Yerel yasalara göre 3 yıl 9 ay hapis yatmak zorunda kaldı. Ayrıca, işadamının geri ödeme yapması gerekecektir. dolu neden oldu malzeme hasarı. Şu anda, İspanyol kolluk kuvvetleri, onun tarafından işlenen suçların koşullarını araştırmaya devam ediyor.

Daha önce, Alexander Torshin Federasyon Konseyi başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Ancak Torshin, kendisinin resmi ve "saklanacak hiçbir yer yok." Yetkili, temas ağının son derece geniş olduğunu ve hatta ABD başkan adayı Donald Trump'ın oğluyla tanıştığı ABD Ulusal Nişancılar Birliği üyesi olduğu gerçeğine atıfta bulunduğunu ekliyor.

Üst düzey bir İspanyol yetkili Bloomberg'e yetkililerin Avrupa ülkesi Rusya'nın geleneksel olarak üst düzey yetkilileri içeren davalarda işbirliği yapmaması nedeniyle Torshin'in yargılanması pek olası değil.

Ajans ayrıca Merkez Bankası'nın işlevlerinden birinin Rusya'dan "kirli para"nın aklanması ve çekilmesine karşı mücadele olduğunu belirtiyor. Aynı zamanda, Merkez Bankası başkanı Elvira Nabiullina, Torshin'in şu anki görevine atanmasını, senatörün 2014 sonundaki kriz sırasında işe yarayan "siyasi içgörüsü" ile motive etti. Aynı zamanda, Merkez Bankası eski başkan yardımcısı Sergei Aleksashenko, yazısında Torshin'in FSB'nin bir yaratığı olduğunu öne sürdü, ancak özel hizmetin kendisi ekonomistin bu sözleri hakkında yorum yapmadı.

Aralık 2013'te, İspanyol Sivil Muhafızları (FSB'ye benzer), Mallorca adasında “Dirieba” kod adlı büyük çaplı özel bir operasyon düzenledi ve Taganskaya'ya karşı organize edildi. suç grubu. Taganskaya organize suç grubunun üyelerinin kara para aklama, dolandırıcılık ve haraçtan şüpheleniliyor.

Şubat 2014'ün başında, İspanya'nın en yetkili ve en büyük gazetelerinden biri “ ABC” (gazetenin tirajı 200 binden fazla), Taganskaya organize suç grubunun liderleri ile Rusya Federasyon Konseyi başkan yardımcısı Alexander Troshin arasındaki bağlantı hakkında sansasyonel veriler yayınladı.

İspanya Sivil Muhafızları'nın internet sitesinde yer alan resmi bir açıklamada, Taganskaya organize suç grubunun temsilcilerini tutuklama operasyonunun, merkezi Lahey'de bulunan ve terör ve organize suçla mücadeleyi koordine eden bir AB örgütü olan Europol tarafından yürütüldüğü bildirildi. Eski Dünyanın özel servisleri tarafından. Sivil Muhafız memurları, Mallorca'da Rus vatandaşı Alexander Romanov tarafından yapılan pahalı gayrimenkul satın almalarıyla ilgileniyorlardı.

Özellikle, Romanov, tatil beldesi Paguera'daki deniz kıyısındaki Mari Pins otelini 2011 yılında birkaç milyon avroya yeniden inşa ederek 6 milyon avroya satın aldı. İspanyol basınına göre, mülkiyet değişikliğinden sonra yerel tur operatörleri otelle işbirliğini durdurdu. Aynı zamanda, Alexander Romanov ve eşi Natalya Vinogradova, Paguera'da 3 milyon avronun üzerinde lüks bir konak satın aldı.

Bay Romanov'un evinde yapılan arama sırasında İspanyol gizli servisleri bulundu. Büyük meblağlar euro, ruble ve dolar cinsinden ve ayrıca nadir resimlerden oluşan bir koleksiyon. İspanya Sivil Muhafızlarına göre, Alexander Romanov ayrıca pahalı bir Porsche arabasına sahipti.

“Soruşturma, memurları, Taganskaya organize suç grubunun İspanya'yı para aklamak için kullandığı sonucuna götürdü. suç faaliyeti Rusya'da. İspanyol istihbarat servisleri yaptığı açıklamada, Alexander Romanov'un bu planın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

“Taganskaya organize suç grubu, işletmelerin zorla gasp edilmesi ve el konulması ve ardından kasıtlı iflas konusunda uzmanlaşmış, Moskova'nın en önemli organize suç gruplarından biridir”, Sivil Muhafız memurları “Taganskaya” memurlarının faaliyetlerini karakterize ediyor.

Taganskaya organize suç grubunun liderliğini tutuklamak için özel operasyon, 20 ay boyunca İspanya Ulusal İstihbarat Merkezi CNI (Rus Dış İstihbarat Teşkilatına benzer) ile birlikte Sivil Muhafızlar (FSB'ye benzer) tarafından geliştirildi.

Romanov'un kendisi ve eşi Natalya Vinogradova ve akrabalarının yanı sıra, avukat Amado Jaime Sastre, vergi danışmanı ve kara para aklama için hesap ve aday sağlayan belirli bir işadamı villada gözaltına alındı. Alexander Romanov, birçok Avrupa ülkesinde faaliyet gösteren kara para aklama düzeninde özel servisler tarafından kilit bir rol üstleniyor. İspanyol yetkililerin vurguladığı gibi, eylemleri mahkeme ve yolsuzlukla mücadele savcısı tarafından onaylandı.

Mallorca'da Rus mafya yatırımları ilk kez ortaya çıkmadı, ancak bir organize suç grubunun turizm işine ilk kez yatırım yaptığı görüldü. İspanyol istihbarat servisleri, Romanov'un bu işi kuklalar aracılığıyla yürüttüğüne inanıyor. Bu nedenle, Sastre ve Partners hukuk firmasını yöneten avukat Amado Sastre, müfettişler tarafından Taganskaya organize suç grubuna tavsiyede bulunduğundan ve kara para aklamaya yardımcı olduğundan şüpheleniliyor. Avukatın evinde de arama yapıldı.

Gözaltına alınanların kara para aklama, hazineyi dolandırma ve belgede sahtecilik gibi suçlardan da şüpheleniliyor. olası ihlaller işçi hakları, ifşa sınıflandırılmış bilgi, zorlama ve ticari rüşvet.

Europol web sitesi, operasyonun gelişimini takip eden başka tutuklamaların olabileceğini vurguluyor.

İspanyol istihbarat servisleri gazetecilere verdiği demeçte, Alexander Romanov'un 1992'den 1995'e kadar Moskova'daki en etkili örgütlerden biri olan Solntsevskaya organize suç grubuna tamamen bağımlı olan Gloria Bank'ın ortak sahibi olduğunu söyledi. 1996 yılında, bankanın lisansı "başarısızlık" nedeniyle iptal edildi. Federal yasalar Rusya Merkez Bankası'nın düzenleyici eylemleri, yetersiz finansal durum, alacaklılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın talimatları.

90'ların sonlarında Solntsevskiye, Taganskiye ile aktif olarak işbirliği yapmaya başladı. Ve Taganskaya organize suç grubunun (akıncı yakalama) yardımı sayesinde, 2000 yılında Alexander Romanov, Kristall içki fabrikasının müdürü oldu. Alexander Romanov'a göre, ticari kuruluşlar arasında "hafif makineli tüfekçiler yardımıyla" uzun bir tartışmanın ardından "90'larda öğretilen taktikleri" kullanarak yönetmen oldu.

2005 yılında, Alexander Romanov, finansal ihlaller nedeniyle Kristal içki fabrikasından kovuldu. Bay Romanov'a karşı özel bir davada dolandırıcılık gerçekleri nedeniyle ceza davası açıldı. büyük boy(Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. kısmı) ve fazlalık resmi yetkiler(Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 201. Maddesi). Müfettişlere göre, Alexander Romanov ve yardımcısı Pavel Lobanov, fabrikanın 220 milyon ruble için fonlarıyla birlikte General Investment Company LLC ve Kvant LLC adlı iki şirketin teminatsız bonolarını satın aldı. O zamana kadar Pavel Lobanov yurtdışında saklanmayı başardı ve Alexander Romanov Eylül 2005'te tutuklandı.

Sonuç olarak, 2006 yılında Zelenograd Bölge Mahkemesi onu üç buçuk yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu dönem görev yaptıktan ve serbest bırakıldıktan sonra, Alexander Romanov Mallorca'ya taşındı.

Bir yandan, Alexander Torshin, Alexander Romanov'un oğlunun vaftiz babası olduğu için aile bağları ile bağlantılıdır, diğer yandan İspanyol özel servislerinin suçlu bir geçmişle bağlantılı olduklarına dair kanıtları vardır.

İspanyol istihbarat servisleri birkaç yıldır gizlice dinliyor telefon konuşmaları Mari El senatörü ile sık sık istişarelerde bulunan ve ona "vaftiz babası" diyen Alexander Romanov. Ancak tutuklanan adam, özel servisler tarafından kesilen konuşmalarda Torshin'e "vaftiz babası" dediyse, bunun yalnızca yukarıda açıklanan aile bağları nedeniyle olduğunu belirtti.

Mallorca adasındaki Romanov konağında yapılan arama sonucunda, "Rusya'nın başkenti Moskova'nın en büyük alışveriş merkezi olan Departman Mağazası'nın Afganets şirketi tarafından ele geçirilmesiyle" bağlantılı iki mektup bulundu.

İlk mektup Federasyon Konseyi başkan yardımcısı Alexander Torshin'e hitaben yazılmış ve Afganetler şirketinin başkanı tarafından yazılmış, “Mari El senatöründen Moskova Mağazasını ele geçiren akıncıların tarafını tutmasını istiyor. ”

2009 yılında Department Store Moscow çalışanlarının ve yönetiminin açık mektup Rossiyskaya Gazeta'da yayınlanan Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'e.

Mektupta, "OAO Mağazası Moskva'nın işçi kolektifi," diyor, "Rusya Anayasası'nın garantörü olan size, en eski ticaret işletmesi olan Moskova mağazasının çevresinde ortaya çıkan duruma müdahale etme talebiyle hitap ediyor. 45 yıllık bir geçmişi olan Leninsky Prospekt.

Ekim 2007'den bu yana, OAO Büyük Mağazası Moskva personeli, daha fazla iflas, tasfiye ve işletmenin satışı amacıyla vicdansız hissedarlar tarafından düzenlenen Moskva mağazasına (zorla dahil olmak üzere) mükerrer el koyma girişimlerini bastırdı. bir mağazanın hissedarları arasındaki kurumsal bir ihtilafta yasalara uymaya yönelik çabalarımız,kolluk kuvvetlerinin eylemleri karşısında güçsüzdük ve yargı sistemi Bize göre eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adaletin hakim olmasını engelleyenler.

İkinci mektup, Milletvekilinin cevabıdır. Başsavcı Rusya Federasyonu Viktor Grin, Başsavcılıktan üst düzey bir yetkilinin Alexander Torshin'i "sakinleştirdiği" ve Moskova Mağazası'nın akıncılarını korumak için gerekli önlemlerin alındığını bildirdiği Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı'na. Mektup, Rusya Başsavcılığı'nın resmi damgasını taşıyor.

İspanya'nın en etkili gazetelerinden biri olan ABC'deki kaynağımız, özel servislerin gazetecilere Senatör Alexander Torshin'in Taganskaya organize suç grubuyla bağlantıları hakkındaki materyallerin sadece küçük bir kısmını sağladığını söyledi.

İspanyol özel servisleri tarafından Mari El'den senatörle ilgili olarak neden "bilgi sızıntısı" düzenlendi?

Şimdi İspanya'nın gizli servisleri ve Avrupa Birliğiülkenin yürütme ve yasama organlarıyla iyi bağlantıları olan Rusya'daki üst düzey yetkililerden biri için "kompromat" aldı. Alexander Porfiryevich Torshin'in bir lobici olarak işbirliğine dair ima edilmiş olması mümkündür. yabancı devletler.

Mari El'den gelen senatörün, yabancı devletlerin dış politika çıkarlarını teşvik etme konusunda zaten geniş deneyime sahip olduğu belirtilmelidir. Alexander Torshin, Rusya'da, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük lobi yapılarından birinin - hem siyasi seçkinlerle hem de Amerikan özel servisleriyle yakından bağlantılı olan NRA'nın (ABD'nin ulusal çekim örgütü) çıkarlarını aktif olarak uyguluyor.

Bu arada, bu yıl Federasyon Konseyi başkan yardımcısı Alexander Torshin (Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki şiddetli siyasi çatışma nedeniyle) Amerika'daki yıllık NRA kongresine katılamadı ve küratörleriyle görüşemedi. Ancak Mari El senatörü, Rusya'da silahların serbest satışını savunan Silah Hakkı örgütünün başkanı olan yardımcısı Maria Butina'yı NRA sözleşmesine gönderdi. Dolayısıyla bu yıl Federasyon Konseyi başkan yardımcısı, asistanından NRA'daki lobicilerden talimatlar alacak.

Silah Hakkı örgütünün başkanı, blogunda, ancak Alexander Torshin Butina'yı NRA küratörleriyle tanıştırdıktan sonra ABD vizesi alabildiğini dürüstçe itiraf etti. NRA'dan lobicilerle görüşmeden önce, ABD büyükelçiliği Maria Butina'ya iki kez vize vermedi. ABD Büyükelçiliğinin, fuhuş yaptığından şüphelenilen ve Amerika'da kalmayı planlayan genç kızlara genellikle vize vermeyi reddettiğini belirtmekte fayda var.

Sonuç olarak, inşaat taburunda iki yıl görev yapan ve Rusya'nın özel hizmetleriyle hiçbir ilgisi olmayan Alexander Torshin'in birkaç yıldır hem mevcut kolluk kuvvetleri çalışanları hem de kamu kuruluşları ile tanışmak için aktif olarak çalıştığını not ediyoruz. GRU ve SVR'nin yedek subayları. Belki de Mari El senatörün arkadaşlığını güvenlik güçlerine empoze etme konusundaki ısrarlı girişimleri, Amerikalı ve şimdi Avrupalı küratörler Alexander Torshin'in talepleriyle bağlantılı mı?!

FSB'nin ve Soruşturma Komitesi Rusya, Taganskaya organize suç grubu ve Senatör Alexander Torshin'in suç bağlarına ilişkin İspanyol özel servislerinden alınan verileri kontrol etmeye başlamalıdır. Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük alışveriş merkezinin akıncı tarafından ele geçirilmesinde Mari El'den senatörün rolünü de kontrol etmek gerekiyor.

İskender Özgürlük

Not: Taganskaya organize suç grubunun suç bağları ve Mari El Alexander Torshin senatörü hakkında bir makale İspanya'nın en yetkili ve en büyük gazetelerinden biri "ABC"

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

DOS CARTAS COMPROMETEDORAS HALLADAS EN EL REGISTRO DEL CHALÉ DEL CAPO DETENIDO EN MALLORCA CONDUCEN HASTA ALEXANDER TORSHIN

Mallorca la en Marcha ve Mallorca la Guardia Ulusal Güvenlik Görevlisi hakkında bilgi operasyon Dirieba, la noticia apenas ocupó espacio en los medios. İspanya'da bir mafya olarak kabul edilir. Alexander Romanov, en iyi otelleri kontrol etmek için otel Mart i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euro, en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros ve también un abogado y un asesor mali españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prision.

Günah ambargosu, İspanya'da hiçbir şeyin kabul edilmemesi için her şeyi yapıyor. En los 90, İskender Romanov había ocupado en Rusya'da en büyük empresas'taki responsabilidad a los que accedió, según infoaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

"Raider" Kontra Kristall

Pero, Romanov'un diğer yasal düzenlemeleri, en özel durumların bir araya gelmesiyle oluşan 2000 Ortak Genel Müdür, Kristall, gerçek olmayan bir anlaşmanın gereğidir. Allí estuvo hasta el 15 de önce 2005, cuando f. fınancieras que provocaron su detención ve ingreso en prisión. En diciembre passado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya dönemi "baskıncılar"; Karar, empresas de la yetkinliklerini bien direktamente por la fuerza ve zorunlu olarak bir los proppietarios ve satıcı sus acciones por otras yollardan apropiación la apropiación. Romanov participado en varios de ellos, dahil Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto ve Univermag Moskova.

Para los Investigadores, el capo detenido en Mallorca'da ve miembro muy destacado ve activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la Casa Blanca.

Suç ambargosu, suç ambargosu, en son yapılacak işlere ilişkin en son politikalar ve Romanov'un, Suçla Mücadele Suçları ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, senado ruso başkan yardımcısı hombre de gran influenza. Tek başına, en iyi aile üyeleri, Romanov'un en iyi politikalarından biri, diğer ülkelerde de mevcut göstergeler. Incluso, ilk başta testaferro del ilk olarak saman sospechas de que el segundo. En son, en son gün Explicó que si llamaba "padrino" veya "jefe" ve Torshin tr las conversaciones intervenidas çağdaki yalnız por esa relación tanıdık ya da açıklama, hiçbir porque trabajara ve sus ordenes.

Hiçbir obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojo sorpresas. Univermag'daki tüm ticari ilişkiler ve ticari ilişkiler. Afganets, de la que en España con Afganets, de la que es sosyo Igor Zhirnokleev-soruşturma como miembro muy ilgilie de unorganización suçlu-, en iyi temsili Gregory Rabinoviç, también bir kişi için önemli olan dentro de la mafya rusa.

Carta bir Torshin

En temel belgeler arasında, Romanovlar ve diğer ülkeler için en uygun koşullar -Alexander Torshin, en la que le pide ve müdahaleler için enstrümental tüm araçlarla ilgili olarak düşünülür. ticari le están exigiendo determinada enformasyon; el segundo es la respuesta que da el mali Grin-alto kargo del Ministerio Públicoal vicepresidente del Senado en la que le sakinleştirme y le zar que ya se han tomado medidas. Lleva sello yetkilisi.

Las fuentes afirman que esa Documentación es un indicio serio de que miembros ile ilgili suçlar organizasyonu, siyasi gelişmeler, al que le piden que este parece atender'ı tercih ediyor; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro ticari.

Aralık 2013'te İspanyol Sivil Muhafızları (FSB'ye benzer) Mallorca adasında Taganskaya organize suç grubuna karşı “Dirieba” kod adlı geniş çaplı bir özel operasyon düzenledi. Taganskaya organize suç grubunun üyelerinin kara para aklama, dolandırıcılık ve haraçtan şüpheleniliyor.

Bay Romanov'un evinin aranması sırasında İspanyol gizli servisleri, avro, ruble ve dolar cinsinden büyük meblağların yanı sıra nadir bulunan bir tablo koleksiyonu buldu. İspanya Sivil Muhafızlarına göre, Alexander Romanov ayrıca pahalı bir Porsche arabasına sahipti.

“Soruşturma, memurları, Taganskaya organize suç grubunun İspanya'yı Rusya'daki suç faaliyetlerinden para aklamak için kullandığı sonucuna götürdü. İspanyol istihbarat servisleri yaptığı açıklamada, Alexander Romanov'un bu planın önemli bir parçası olduğunu söyledi.

Gözaltına alınanlar, kara para aklama, hazine dolandırıcılığı ve belge sahteciliğinin yanı sıra olası işçi hakları ihlalleri, gizli bilgilerin ifşası, zorlama ve ticari rüşvet suçlarından da şüpheleniliyor.

Europol web sitesi, operasyonun gelişimini takip eden başka tutuklamaların olabileceğini vurguluyor.

İspanyol istihbarat servisleri gazetecilere verdiği demeçte, Alexander Romanov'un 1992'den 1995'e kadar Moskova'daki en etkili örgütlerden biri olan Solntsevskaya organize suç grubuna tamamen bağımlı olan Gloria Bank'ın ortak sahibi olduğunu söyledi. 1996 yılında, bankanın lisansı "bankacılık faaliyetlerini düzenleyen federal yasalara, Rusya Merkez Bankası düzenlemelerine, yetersiz finansal duruma, alacaklılara karşı yükümlülüklerin yerine getirilmemesine ve Rusya Federasyonu Merkez Bankası'nın talimatlarına uyulmaması nedeniyle iptal edildi. "

2005 yılında, Alexander Romanov, finansal ihlaller nedeniyle Kristal içki fabrikasından kovuldu. Bay Romanov aleyhine, özellikle büyük çapta dolandırıcılık (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 159. maddesinin 4. bölümü) ve görevi kötüye kullanma (Rusya Federasyonu Ceza Kanunu'nun 201. Maddesi) hakkında ceza davası açıldı. . Müfettişlere göre, Alexander Romanov ve yardımcısı Pavel Lobanov, fabrikanın 220 milyon ruble için fonlarıyla birlikte General Investment Company LLC ve Kvant LLC adlı iki şirketin teminatsız bonolarını satın aldı. O zamana kadar Pavel Lobanov yurtdışında saklanmayı başardı ve Alexander Romanov Eylül 2005'te tutuklandı.

Birkaç yıl boyunca İspanyol özel servisleri, Mari El senatörüyle sık sık istişarelerde bulunan ve ona "vaftiz babası" diyen Alexander Romanov'un telefon konuşmalarını dinledi. Ancak tutuklanan adam, özel servisler tarafından kesilen konuşmalarda Torshin'e "vaftiz babası" dediyse, bunun yalnızca yukarıda açıklanan aile bağları nedeniyle olduğunu belirtti.

2009 yılında Moskova Mağazası personeli ve yönetiminin Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev'e Rossiyskaya Gazeta'da yayınlanan bir açık mektup gönderdiğini hatırlatmama izin verin.

Ekim 2007'den bu yana, OAO Büyük Mağazası Moskva personeli, daha fazla iflas, tasfiye ve işletmenin satışı amacıyla vicdansız hissedarlar tarafından düzenlenen Moskva mağazasına (zorla dahil olmak üzere) mükerrer el koyma girişimlerini bastırdı. bir mağazanın hissedarları arasındaki kurumsal bir ihtilafta yasalara uymaya yönelik çabalarımız, Kanaatimizce eylemleriyle hukukun üstünlüğü ve adaletin zafere ulaşmasını engelleyen kolluk kuvvetlerinin ve yargı sisteminin eylemleri karşısında güçsüz kaldık..

İkinci mektup, Rusya Federasyonu Başsavcı Yardımcısı Viktor Grin'in, Başsavcılıktan üst düzey bir yetkilinin Alexander Torshin'i "sakinleştirdiği" ve gerekli önlemlerin alındığını bildirdiği Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı'na bir yanıttır. Moskova Mağazası'nın akıncılarını korumak için alındı. Mektup, Rusya Başsavcılığı'nın resmi damgasını taşıyor.

İspanyol özel servisleri tarafından Mari El'den senatörle ilgili olarak neden "bilgi sızıntısı" düzenlendi?

Şimdi İspanya ve Avrupa Birliği'nin gizli servisleri, ülkenin yürütme ve yasama organlarında iyi bağlantıları olan Rusya'daki üst düzey yetkililerden biri hakkında "uzlaşıcı kanıtlar" aldı. Alexander Porfiryevich Torshin'in yabancı devletler için bir lobici olarak işbirliğine işaret etmesi mümkündür.

FSB'nin ve Rusya Soruşturma Komitesinin, İspanyol özel servislerinden Taganskaya organize suç grubu ve Senatör Alexander Torshin'in suç bağlarına ilişkin alınan verileri kontrol etmeye başlaması gerektiğine inanıyoruz. Rusya'nın başkenti Moskova'daki en büyük alışveriş merkezinin akıncı tarafından ele geçirilmesinde Mari El'den senatörün rolünü de kontrol etmek gerekiyor.

İskender Özgürlük

Not: Taganskaya organize suç grubunun suç bağları ve Mari El Alexander Torshin senatörü hakkında bir makale İspanya'nın en yetkili ve en büyük gazetelerinden biri "ABC"

CRUZ MORCILLO / PABLO MUÑOZ / MADRID

Dos cartas comprometedoras halladas en el kayıt del chalé del capo detenido en Mallorca conducen hasta Alexander Torshin

Guardia'nın en iyi yerlerini kontrol edin. Mallorca'yı ziyaret edin. İspanya'da bir mafya olarak kabul edilir. Alexander Romanov, en iyi otelleri kontrol etmek için otel Mart i Pins y una vivienda anexa en Paguera por cerca de seis millones de euro, en una supuesta operación de lavado de dinero. De los arrestados, entre los que había testaferros ve también un abogado y un asesor mali españoles, solo Romanov y su mujer, Natalia Vinogradova, ingresaron en prision.

Günah ambargosu, İspanya'da hiçbir şeyin kabul edilmemesi için her şeyi yapıyor. En los 90, İskender Romanov había ocupado en Rusya'da en büyük empresas'taki responsabilidad a los que accedió, según infoaciones de Inteligencia, por imposición, o al menos con la connivencia, de grupos mafiosos.

Así, entre 1992 y 1995 Gloriasbank, entidad que, según algunas fuentes, según algunas fuentes, según algunas fuentes, la Solntsevskaya, en güçlü mafya, dünyanın en büyük ekonomisine bağlı. Años después, y hasta el 2000, petrol başkan yardımcısı petrolera Rosfnet, bir la que los servicios de inteligencia de varios países conectan con la mafya Izmailovskaya, tambiénInvestigada en España en el sumario en el que está imputado uno de los grandes magnates rusos, hoy ikamet ve İsrail, Michael Tcherney.

"Raider" Kontra Kristall

Pero, Romanov'un diğer yasal düzenlemeleri, en özel durumların bir araya gelmesiyle oluşan 2000 Ortak Genel Müdür, Kristall, gerçek olmayan bir anlaşmanın gereğidir. Allí estuvo hasta el 15 de önce 2005, cuando f. fınancieras que provocaron su detención ve ingreso en prisión. En diciembre passado también trascendió que la especialidad de la Taganskaya dönemi "baskıncılar"; Karar, empresas de la yetkinliklerini bien direktamente por la fuerza ve zorunlu olarak bir los proppietarios ve satıcı sus acciones por otras yollardan apropiación la apropiación. Romanov participado en varios de ellos, dahil Kristall, ya mencionado, pero también en los de TPK Kvant, LB Ikalto ve Univermag Moskova.

Para los Investigadores, el capo detenido en Mallorca'da ve miembro muy destacado ve activo de la Taganskaya, cuya mano derecha es su mujer, Natalia Vinogradova, que curiosamente trabajó en la Casa Blanca.

Suç ambargosu, suç ambargosu, en son yapılacak işlere ilişkin en son politikalar ve Romanov'un, Suçla Mücadele Suçları ile ilgili tüm yasal düzenlemelerin ve soruşturmaların gerçekleştirilmesi. Según ha podido saber ABC, el capo encarcelado en España mantiene estrechas relaciones con Alexander Torshin, senado ruso başkan yardımcısı hombre de gran influenza. Tek başına, en iyi aile üyeleri, Romanov'un en iyi politikalarından biri, diğer ülkelerde de mevcut göstergeler. Incluso, ilk başta testaferro del ilk olarak saman sospechas de que el segundo. En son, en son gün Explicó que si llamaba "padrino" veya "jefe" ve Torshin tr las conversaciones intervenidas çağdaki yalnız por esa relación tanıdık ya da açıklama, hiçbir porque trabajara ve sus ordenes.

Hiçbir obstante, el registro de la vivienda mallorquina de Romanov arrojo sorpresas. Univermag'daki tüm ticari ilişkiler ve ticari ilişkiler. Gregory Rabinovich, Gregory Rabinovich'in en önemli temsilcilerinden biri olan Igor Zhirnokleev -soruşturmayla ilgili suçlarla ilgili soruşturmalar yürütüyor.

Carta bir Torshin

En temel belgeler arasında, Romanovlar ve diğer ülkeler için en uygun koşullar -Alexander Torshin, en la que le pide ve müdahaleler için enstrümental tüm araçlarla ilgili olarak düşünülür. ticari le están exigiendo determinada enformasyon; el segundo es la respuesta que da el mali Grin-alto kargo del Ministerio Públicoal vicepresidente del Senado en la que le sakinleştirme y le zar que ya se han tomado medidas. Lleva sello yetkilisi.

Las fuentes afirman que esa Documentación es un indicio serio de que miembros ile ilgili suçlar organizasyonu, siyasi gelişmeler, al que le piden que este parece atender'ı tercih ediyor; y segundo, que hizo la gestión que se le pidió y con positivos para quienes se apoderaron por la fuerza del centro ticari.