Lėšų vagystė įmonėje. Kaip atpažinti lėšų vagystę. Gynybos būdai teisme. Tiesioginio objekto apibrėžimas. Banke esančios salės administratorius įvykdė lėšų vagystę, pinigus iš klientų plastikinių kortelių pervedė į savo

Beveik kiekvienas yra patyręs vagystę. Kartais nuostolių dydis būna nedidelis ir nukentėjusysis nenori kreiptis pagalbos į teisėsaugos institucijas. Tačiau reikia nepamiršti, kad baudžiamoji atsakomybė už lėšų vagystę nėra susijusi su pagrobtų pinigų dydžiu. Už bet kokią vagystę baudžiama, nes tokia veika pripažįstama nusikaltimu.

Vagystės apibrėžimas ir jos rūšys

Bausmė už pinigų vagystę siejama su veikos ypatybėmis. Skiriamieji nusikaltimo požymiai:

tikslo buvimas;
žalos dydis;
būdas tai padaryti;
nusikaltėlių skaičius;
kitaip.

Dėmesio: žala nuo penkių tūkstančių rublių pripažįstama reikšminga. Ją nustatant atsižvelgiama į asmens turtinę padėtį.

Nusikalstamos veikos apibrėžimas yra Rusijos Federacijoje. Tame pačiame straipsnyje pateikiami nusikaltimo požymiai ir skiriamieji požymiai.

Atsisiųskite peržiūrai ir spausdinimui: Apibrėžimas: neatlygintinas slaptas svetimo turto paėmimas samdinių tikslais yra pripažįstamas vagyste.

Be to, nesvarbu, kas asmuo taps naudos gavėju dėl nusikalstamos veiklos. Lėšas vagis gali pasilikti sau arba pervesti kitam asmeniui. Nepaisant to, jo veiksmai bus pripažinti neteisėtais. Kita būtina sąlyga norint pripažinti veiką neteisėta yra jos nusikalstamumo suvokimas. Be to, tokios vagystės bruožas yra tai, kad nėra:

smurtas prieš auką;
grasinimai tai padaryti.

vagystės požymis,jos klasifikavimo nustatymas teisės aktų rėmuose yra slaptumas. Tai galima padaryti:

nukentėjusiojo akivaizdoje, kuris žalos nemato (išsitraukia pinigus iš kišenės);
nukentėjusiajai nedalyvaujant (įlipo į namą ir pavogė grynuosius pinigus).

Grynųjų pinigų išėmimo kvalifikavimas kaip nusikalstama veika yra susijęs su pagrobtų lėšų dydžiu. Ribiniai parametrai yra šie:

jei trūksta mažiau nei 2,5 tūkst. rublių, veika pripažįstama neteisėta, tačiau nepatenka į Baudžiamojo kodekso dalis;
jei trūksta didelės sumos, nusikaltimas bus vienareikšmiškai pripažintas.

Svarbu: pakartotinė pinigų vagystė, kurią įvykdė jau tokią veiką padaręs asmuo, klasifikuojama pagal Baudžiamojo kodekso dalis, neatsižvelgiant į sumą.

Bausmė už vagystę

Įrodytas slaptas turto nusavinimas bet kuriuo atveju yra baudžiamas. Tačiau ne visada pagal Baudžiamąjį kodeksą. Pagal šį įstatymą jie yra atsakingi už pinigų paėmimą nustatyta suma šiais būdais:

neteisėtu patekimu į pastatą (2 dalis);
iš asmeninių drabužių (pavyzdžiui, kišenės), rankinio bagažo;
iš nukentėjusiojo būsto (, 3 dalis).

Administracinis nusižengimas pripažįstamas, jeigu slaptas pinigų atmetimas pasižymi:

nedidelė suma - iki 1 tūkstančio rublių. (1 dalis );
vidutinis dydis - nuo 1 iki 2,5 tūkst. (2 dalis).

Dėmesio: administracinė nuobauda taikoma, jei vagystė neturėjo atsakomybę sunkinančių ar papildomų kvalifikuojančių požymių.

Pavyzdžiui, jei vagis įsiveržė į butą ir paėmė tik 500 rublių, bus pradėtas baudžiamasis persekiojimas. Nuostolių dydis patenka į Administracinių teisės pažeidimų kodeksą, tačiau pati veika buvo lydima neteisėto patekimo. O pastarasis yra atskiras nusikaltimas (, 2 dalis).

Supratimui: Baudžiamojo kodekso rėmuose pavojingo pobūdžio nusikaltimai kvalifikuojami. Jie baudžiami daug griežčiau.

Žemiau esančioje lentelėje pateiktos vagių baudžiamojo persekiojimo priemonės, atsižvelgiant į jų kvalifikaciją:

Vagystė	Bauda (tūkstantis rublių)	Darbo valandos)			Areštas	Laisvės atėmimas
		Privaloma (valandos)	pataisyk tai kūnas (metai)	Priverstinis (metai)
Paprastas	Iki 80 tūkstančių rublių arba uždarbio dydžio laikotarpiui iki šešių mėnesių	iki 360	Iki 1	Iki 2	Iki 4 mėnesių	Iki 2
	Iki 200 arba pajamų dydžio laikotarpiui iki 18 mėnesių.	Iki 480	Iki 2	Iki 5	—	Iki 5
Su įsiskverbimu į kambarį
Iš drabužių ar rankinio bagažo
Didelės žalos padarymas
Su įsiskverbimu į būstą	100 - 500	—	—	Iki 5		Iki 6
Iš dujotiekio
Didelis dydis

Dėmesio: už vagystę ypač stambiu mastu, įvykdytą grupiniu būdu, gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.

Ką daryti nukentėjus nuo vagystės

Jei radote jo dingusį, kreipkitės į vietos policijos nuovadą. Vietoje turėtumėte parašyti prašymą ant tuščio popieriaus lapo. Dokumente yra ši informacija:

teisėsaugos institucijos pavadinimas;
adresato pareigos ir vardas, pavardė (parduos budėjime);
pareiškėjo asmens duomenys formoje:
- pilnas vardas;
- registracijos adresas;
- Gimimo data ir vieta;
- pareigos ir tarnybos vieta;
- Kontaktinis numeris;
Tekste turi būti aiškiai aprašyta:
- bylos aplinkybės;
- žalos dydis;
- įtariamųjų duomenys (jei tokių yra);
parašas ir data.

Informacija: teisėsaugos pareigūnai privalo išduoti pareiškėjui taloną apie skundo priėmimą. Be to, jie paims dar vieną jo pareiškimą, kad jis buvo įspėtas dėl atsakomybės už melagingą denonsavimą ().

Kaip įrodoma vagystė?

Banknotų vagystė laikoma sunkiausiu nusikaltimu renkant įrodymus. Auka gali palengvinti tyrimo veiksmus, jei nurodo:

kokių banknotų trūksta;
kur tai galėjo nutikti;
kuris buvo netoliese.

Be to, atliekant tyrimą reikės paaiškinti lėšų kilmę. Taigi, jei pavogta didelė suma, turėtų būti pateikti dokumentiniai jų gavimo įrodymai:

turto pardavimo sutartis;
išrašas iš banko apie pinigų išėmimą iš sąskaitos;
darbo užmokesčio lapo kopija.

Liudytojų parodymai vaidins svarbų vaidmenį sprendžiant bylą. Juose taip pat yra filmuota vaizdo kamerų medžiaga. Tai yra, aukai rekomenduojama glaudžiai bendradarbiauti atliekant tyrimą.

Dėmesio: atskleidžiant vagystę sunku tai, kad vagis greitai išleidžia lėšas. Gana sunku jį sugauti. Tuo tikslu operatyvininkai tiria įtariamųjų finansinę padėtį ir išlaidas.

Ar įmanoma grąžinti pinigus

Prarastos sumos kompensavimas vyksta dviem būdais. Jie visiškai priklauso nuo tyrimo rezultatų. Taigi nukentėjusysis gali grąžinti pavogtą turtą tik tada, kai vagis bus surastas. Galimos šios parinktys:

Atėjus laikui. Pažeidėjas savo noru atlygina pavogtą sumą.
Tribunolo sprendimu. Vagis privalės sumokėti aukai visus pinigus.

Dėmesio: jei nusikaltėlis nepagautas, tuomet pavogto turto grąžinti negalima.

Atlyginimas trunka gana ilgai. Faktas yra tai, kad vagystėmis dažniausiai užsiima žmonės, kurie neturi oficialių pajamų. Teismo sprendimu jie bus įpareigoti grąžinti pavogtas prekes. Be to, dokumentas pateks į Antstolių tarnybą vykdyti. Tačiau SSP galios ribotos. Darbuotojai turi teisę:

areštuoti turtą;
rinkti lėšas iš oficialių pajamų.

Jei vagis nieko neturi, tai pinigų iš jo galima tikėtis ilgai. Poveikis jam yra skundo pateikimas antstoliams. Jie stengsis, kad sprendimas būtų įvykdytas. Be to, pažeidėjui gali būti skirta nauja bausmė, jei jis neatlygins aukos netekties.

Lėšų vagystė iš banko kortelės

Taip pat taikomas neteisėtas pinigų išėmimas iš svetimos banko kortelės (2 dalis). Jeigu buvo pagamintas netikras plastikinės formos pavyzdys, tai papildomai taikomas Baudžiamojo kodekso 187 str.

Yra keletas vagysčių iš banko kortelių rūšių:

išėmimas iš sąskaitos užvaldant slaptus kodus;
pačios plastikinės kortelės vagystė;
naudojant internetinę programą;
naudojant šnipinėjimo programas;
kiti.

Nusikalstamą veiką kvalifikuojantys požymiai pateikti lentelėje:

Užuomina: didelės sumos, viršijančios vieną milijoną rublių, vagystė pripažįstama ypatinga didele suma (4 dalis).

Ką daryti, jei radote, kad jo trūksta

Kortelių vagystės dabar yra viena iš labiausiai paplitusių nusikaltimų rūšių. Aukos veiksmų algoritmas yra toks:

Nedelsdami užblokuokite sąskaitą susisiekę su banko įstaiga.
Per dieną turėtumėte parašyti pretenziją finansininkams. Jo esmė – nesutikimas su paskutiniu sandoriu.
Parašykite skundą teisėsaugai.
Eiti į teismą.

Dėmesio: apsilankę banke turėtumėte nedelsiant užsisakyti lėšų judėjimo sąskaitoje pažymą. Dokumentas bus reikalingas tyrimui.

Jei auka yra už Rusijos Federacijos sienų, taip pat nerekomenduojama dvejoti. Apie vagystę būtina pranešti bankui. Tai galima padaryti tiesioginiu telefonu arba internetu. Beje, apie vagystę teisėsaugos pareigūnams galite pranešti ir naudodamiesi pasauliniu žiniatinkliu.

Kaip vagystė atliekama iš kortelės

Dažnai žmogus pats kaltas dėl pinigų praradimo. Banko pareigūnai parengė griežtas gaires dėl sąskaitos informacijos. Jie nerekomenduoja:

perduoti kortelę į netinkamas rankas;
perduoti slaptažodžio informaciją kitiems asmenims;
skaičiavimuose naudojasi pašalinių asmenų paslaugomis.

Informacijos, leidžiančios valdyti svetimą elektroninę piniginę, užvaldymas yra viena iš nusikaltimo dalių. Ir dažnai būsimoji auka tampa tokio poelgio kaltininke. Be fizinių laikmenų, dabar pinigai siejami su elektroninėmis programomis. Todėl finansininkai nerekomenduoja:

naudokite kitų žmonių programėles, kad įvestumėte savo asmeninę paskyrą;
pašalinti iš kompiuterio antivirusines programas;
atsakyti į laiškus, kuriuose prašoma konfidencialios informacijos;
skelbti informaciją apie savo paskyrą.

Dėmesio: sukčiavimo būdai finansų sektoriuje yra įvairūs. Dauguma metodų yra pagrįsti banko klientų patiklumu ir nerūpestingumu.

Ar bankas grąžins pinigus?

Civiliniame kodekse yra nuostatų, kurios kalba apie bankų įstaigų atsakomybę prieš klientus. Jie surinkti 45 skyriuje. Taigi, siekdamas įvykdyti ketvirtą pastraipą, asmuo gali reikšti pretenzijas finansuotojams dėl neteisėtai išimtų pinigų grąžinimo.

Atsisiųskite peržiūrai ir spausdinimui:

Bet tam, kad finansininkai jį patenkintų, reikės surinkti įrodymus apie tokios veikos neteisėtumą. Negana to, bankas net ir vaizdo filmavimo iš stebėjimo kameros nepripažįsta tinkama priežastimi atlyginti žalą. Geriausias dalykas šiuo atveju yra iškviesti policiją. Žalos atlyginimo pagrindas bus kito asmens kaltės įrodymai.

Svarbu: paraiška turi būti išsiųsta banko įstaigai per 24 valandas nuo operacijos datos.

Kaip apsisaugoti nuo vagystės

Kad netaptų sukčių auka, žmogus turi elgtis tinkamai. Atsargumo priemonės yra šios:

Norėdami užfiksuoti vagystės faktą, turite kreiptis į policiją. Po to išduokite įsakymą atlikti neplaninę turto inventorizaciją įmonėje N INV-22 forma. Jei su buitinių paslaugų gyventojams užsakymų gavėju bus pasirašyta materialinės atsakomybės sutartis, tai jis bus finansiškai atsakingas asmuo, kuriam už trūkumą gali grėsti drausminė, finansinė ir net baudžiamoji atsakomybė. Tada sukurkite inventorizacijos komisiją ir atlikite inventorizaciją. Atlikus inventorizaciją, bus nustatytas trūkumas. Inventorizacijos rezultatai turi būti surašomi inventorizacija, kurią turi pasirašyti visi komisijos nariai ir finansiškai atsakingas asmuo. Iš darbuotojo padarytos žalos dydį galite išieškoti pagal str. Rusijos Federacijos darbo kodekso 248 straipsnis:

Iš kalto darbuotojo padarytos žalos, neviršijančios vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio, išieškojimas vykdomas darbdavio nurodymu. Įsakymas gali būti priimtas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai darbdavys galutinai nustatė darbuotojo padarytos žalos dydį.
Jeigu vieno mėnesio terminas yra pasibaigęs arba darbuotojas nesutinka savo noru atlyginti darbdaviui padarytos žalos, o iš darbuotojo išieškomos žalos dydis viršija jo vidutinį mėnesinį darbo užmokestį, tai išieškojimas gali būti vykdomas tik iki teismas.
Jeigu darbdavys nesilaiko nustatytos žalos išieškojimo tvarkos, darbuotojas turi teisę darbdavio veiksmus apskųsti teisme.

Darbuotojas, kaltas padaręs žalą darbdaviui, gali savo noru ją visiškai arba iš dalies atlyginti. Darbo sutarties šalių susitarimu galimas žalos atlyginimas mokant išsimokėtinai. Tokiu atveju darbuotojas pateikia darbdaviui rašytinį įsipareigojimą atlyginti žalą, nurodydamas konkrečias mokėjimo sąlygas. Atleidus iš darbo darbuotoją, kuris raštu įsipareigojo savo noru atlyginti žalą, tačiau atsisakė atlyginti nurodytą žalą, negrąžinta skola išieškoma teismo tvarka.
Darbdaviui sutikus, darbuotojas gali perduoti jam lygiavertį turtą padarytai žalai atlyginti arba sugadintam turtui pataisyti.
Žala atlyginama neatsižvelgiant į tai, ar darbuotojas patrauktas drausminėn, administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn už veiksmus ar neveikimą, dėl kurių buvo padaryta žala darbdaviui.

Remiantis inventorizacijos rezultatais, materialiai atsakingas asmuo gali būti atleistas iš pareigų DK 1 dalies 7 punkto pagrindu. Rusijos Federacijos darbo kodekso 81 straipsnis:

Darbo sutartį darbdavys gali nutraukti šiais atvejais: darbuotojo, tiesiogiai aptarnaujančio piniginę ar prekinę vertę, kaltų veiksmų padarymas, jeigu dėl šių veiksmų darbdavys praranda pasitikėjimą juo.

Pokalbis

advokatas, Belgorodas

Pokalbis

0 0

Laba diena, Daria.

Pirmas dalykas, kurį reikia padaryti norint pradėti tarnybinį tyrimą, yra priimti atitinkamą Įsakymą.

Nuo įsakymo išdavimo momento yra skirtas mėnuo visoms bylos aplinkybėms išsiaiškinti.

Po įsakymo išdavimo vadovas turi nustatyti tyrime dalyvaujančius komisijos narius. Dažniausiai komisijos nariais yra vidaus apsaugos tarnybos darbuotojai. Mažose įmonėse, nesant tokių personalo padalinių, komisijos nariais gali būti paskirti bet kurie įstaigos darbuotojai.

Sudarius komisiją vadovas privalės reikalauti raštiškų paaiškinimų iš darbuotojo, kurio atžvilgiu atliekamas auditas. Tam skiriamos dvi dienos.

Tuo atveju, kai darbuotojas atsisako paaiškinti jam inkriminuojamo nusižengimo aplinkybes arba visai nenori gauti pranešimo, surašomas atsisakymo duoti paaiškinimus aktas.

Pareiškimais gali būti naudojami aktai, įsakymai, atmintinės ar kiti rašytiniai įrodymai, gauti audito metu. Šio akto pagrindu įsakymas atleisti iš darbo išduodamas, jeigu pasitvirtina darbuotojo kaltė padarius drausminį nusižengimą.

Pokalbis

Nemokamas Jūsų situacijos įvertinimas

advokatas, Vologda

Pokalbis

0 0

Sveiki Daria!

Galite būti atleistas dėl kelių priežasčių. Galite parašyti pareiškimą policijai, jei teismo nuosprendžiu šis asmuo bus pripažintas kaltu padaręs nusikaltimą, tokiu pagrindu galite būti atleistas. Tačiau šis procesas yra ilgas, galite pasikalbėti su darbuotoju, pasakyti jam, kad jei jis nepasitrauks savo noru, turėsite kreiptis į policiją. Antra priežastis – pasitikėjimo darbuotojo atžvilgiu praradimas, jei žmogus, kaip ir Jūsų atveju, tiesiogiai tarnauja piniginėms ir prekinėms vertybėms.

81 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
Darbo sutartį darbdavys gali nutraukti šiais atvejais: e;
6) vieną šiurkštų darbuotojo darbo pareigų pažeidimą:
....
d) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu arba teisėjo, organo, pareigūno, įgalioto nagrinėti bylas, sprendimu darbo vietoje pavogti svetimą turtą (įskaitant nedidelį), pasisavinimą, tyčinį jo sunaikinimą ar sugadinimą. administracinių nusižengimų;
7) darbuotojo, tiesiogiai aptarnaujančio pinigines ar prekines vertybes, kaltų veiksmų padarymas, jeigu dėl šių veiksmų darbdavys praranda pasitikėjimą juo;

Kadangi atleidimas iš darbo dėl aukščiau nurodytų priežasčių yra drausminė priemonė, darbdavys privalo laikytis šios tvarkos

193 straipsnis. Drausminių nuobaudų taikymo tvarka
Prieš taikydamas drausminę nuobaudą, darbdavys turi pareikalauti raštiško darbuotojo paaiškinimo. Jei po dviejų darbo dienų nurodyto paaiškinimo darbuotojas nepateikia, surašomas atitinkamas aktas.
(pirmoji dalis su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 30 d. Federaliniu įstatymu Nr. 90-FZ)
Darbuotojo pasiaiškinimo nepateikimas nėra kliūtis taikyti drausminę nuobaudą.
Drausminė nuobauda taikoma ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo nusižengimo paaiškėjimo dienos, neskaičiuojant darbuotojo ligos, buvimo atostogų metu, taip pat laiko, reikalingo atsižvelgti į atstovaujamojo organo nuomonę. darbuotojų.
Drausminė nuobauda negali būti taikoma vėliau kaip per šešis mėnesius nuo nusižengimo padarymo dienos, o remiantis audito, finansinės ir ūkinės veiklos audito ar audito rezultatais – vėliau kaip per dvejus metus nuo jo padarymo dienos. Į aukščiau nurodytus terminus neįeina baudžiamojo proceso laikas.
Už kiekvieną drausminį nusižengimą gali būti taikoma tik viena drausminė nuobauda. Darbdavio įsakymas (nurodymas) dėl drausminės nuobaudos taikymo darbuotojui paskelbiamas pasirašytinai per tris darbo dienas nuo jo išdavimo dienos, neskaičiuojant darbuotojo nebuvimo darbe laiko. Jei darbuotojas atsisako pasirašytinai susipažinti su nurodytu įsakymu (instrukcija), surašomas atitinkamas aktas.
(Su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 30 d. Federaliniu įstatymu Nr. 90-FZ)
Drausminę nuobaudą darbuotojas gali apskųsti Valstybinei darbo inspekcijai ir (ar) individualių darbo ginčų nagrinėjimo institucijoms.
(Su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 30 d. Federaliniu įstatymu Nr. 90-FZ)

Pokalbis

Nemokamas Jūsų situacijos įvertinimas

advokatas, Sankt Peterburgas

Pokalbis

0 0

gavo
rinkliava 30%

Atleidimas iš organizacijos darbuotojo už p.g.ch vagystę 6 str. Rusijos Federacijos darbo kodekso 81 straipsnis: d) svetimo turto vagystės (įskaitant nedidelę) padarymą darbo vietoje, pasisavinimą, tyčinį jo sunaikinimą ar sugadinimą, nustatytą įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu ar sprendimu. teisėjo, organo, pareigūno, įgalioto nagrinėti administracinių nusižengimų bylas;

Reikalauti atlyginti žalą už pavogtą sumą civilinio ieškinio pagrindu (žalos ir neturtinės žalos dydį). Ieškinio pateikimą reglamentuoja Rusijos Federacijos civilinio proceso kodeksas: 1 str. 131 Rusijos Federacijos civilinio proceso kodeksas:

1. Ieškinys teismui pateikiamas raštu.
2. Ieškinyje turi būti:
1) teismo, kuriam pateiktas prašymas, pavadinimas;
2) ieškovo pavadinimas, gyvenamoji vieta arba, jeigu ieškovas yra organizacija, jos buveinė, taip pat atstovo vardas, pavardė ir adresas, jeigu prašymą teikia atstovas;
3) atsakovo pavadinimas, gyvenamoji vieta arba, jeigu atsakovas yra organizacija, jos buveinė;
4) koks yra ieškovo ir jo reikalavimo teisių, laisvių ar teisėtų interesų pažeidimas ar pažeidimo grėsmė;
5) aplinkybės, kuriomis ieškovas grindžia savo reikalavimus, ir šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai;
6) ieškinio vertė, jeigu jis turi būti vertinamas, taip pat išieškotų ar ginčijamų pinigų sumų apskaičiavimas;
7) informacija apie ikiteisminės kreipimosi į atsakovą tvarkos laikymąsi, jei tai nustatyta federaliniame įstatyme arba numatyta šalių susitarimu;
8) prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas.
Prašyme gali būti nurodyti ieškovo, jo atstovo, atsakovo telefono numeriai, fakso numeriai, elektroninio pašto adresai, kita informacija, reikšminga bylai nagrinėti ir išspręsti, taip pat ieškovo prašymai.
3. Prokuroro ieškinyje, pateiktame gindamas Rusijos Federacijos, Rusijos Federaciją sudarančių vienetų, savivaldybių interesus arba gindamas neapibrėžto rato asmenų teises, laisves ir teisėtus interesus, turi būti nurodyta, kas tiksliai interesus, kokia teisė buvo pažeista, taip pat turi būti nuoroda į įstatymą ar kitą norminį teisės aktą, numatantį šių interesų gynimo būdus.
Jeigu prokuroras kreipiasi, kad apgintų teisėtus piliečio interesus, pareiškime turi būti pagrindimas, kodėl pats pilietis negali pareikšti ieškinio, arba nuoroda apie piliečio kreipimąsi į prokurorą.
(su pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 5 d. Federaliniu įstatymu Nr. 43-FZ)

(žr. tekstą ankstesniame leidime)

4. Ieškinio pareiškimą pasirašo ieškovas arba jo atstovas, jeigu turi teisę pasirašyti pareiškimą ir pateikti jį teismui.
Ieškinio pareiškimas, pateiktas užpildant oficialioje teismo svetainėje informaciniame ir telekomunikacijų tinkle „Internetas“ paskelbtą formą, kuriame yra prašymas užtikrinti ieškinį, pasirašytas sustiprintu kvalifikuotu elektroniniu parašu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Rusijos Federacijos teisės aktai.
(2016 m. birželio 23 d. Federalinio įstatymo Nr. 220-FZ pastraipa)

Nustatyta lėšų vagystės iš buitinių paslaugų gyventojams užsakymų gavėjo, kaip dokumentuoti vidaus tyrimą

Tyrimui atlikti reikalingi įrodymai, t.y. priežastis pradėti tyrimą: tai gali būti vaizdo įrašas, garso įrašas, liudytojų (vieno iš Jūsų įmonės darbuotojų) parodymai. Jeigu šis žmogus dirba su pinigais, tai kartu su darbo sutartimi jis privalo turėti ir atsakomybės sutartį. Tai bus vidinio audito pagrindas. Pašalinkite asmenį nuo pareigų ir apklauskite šį faktą. Taip pat turite teisę pateikti skundą policijai. .

gavo
rinkliava 30%

Galite atleisti pagal šį straipsnį. Bet prieš atleidžiant asmenį pagal jį, reikia prisiminti, kad asmens kaltė nustatoma tik įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu (dėl nusikaltimų) arba nutarimu administracinio nusižengimo byloje, kuri yra įsiteisėjusi. jėga, t.y. be viso šito tokia atleidimo formuluotė nebus teisėta. Atitinkamai, esant trūkumo faktui, reikia rašyti pareiškimą policijai, baudžiamojo proceso metu taip pat pateikti ieškinį dėl padarytos žalos atlyginimo. Be to, jūsų darbuotojas turi turėti atsakomybės sutartį, tai skirta išskaitoms iš jo pritrūkus.
Rusijos Federacijos darbo kodekso 81 straipsnis. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio iniciatyva
d) įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu arba teisėjo, organo, pareigūno, įgalioto nagrinėti bylas, sprendimu darbo vietoje pavogti svetimą turtą (įskaitant nedidelį), pasisavinimą, tyčinį jo sunaikinimą ar sugadinimą. administracinių nusižengimų;
(Su pakeitimais, padarytais 2006 m. birželio 30 d. Federaliniu įstatymu Nr. 90-FZ)

Kartais visai netikėtai galite pastebėti, kad iš jūsų įmonės einamosios sąskaitos dingo lėšos. Tai labai nemaloni situacija, ypač jei trūkstamų lėšų suma yra didelė. Norint turėti galimybę grąžinti pinigus ir nustatyti kaltininką, reikia veikti labai greitai. Nebus nereikalinga kreiptis į vagystės advokato pagalbą. Bet ką tiksliai reikia padaryti? Tai aptarsime šiame straipsnyje.

Baudžiamoji atsakomybė už lėšų iššvaistymą

Priklausomai nuo lėšų iššvaistymo būdo ir susijusių veiksmų, kaltininkams gali būti taikomi keli Baudžiamojo kodekso straipsniai:

Art. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 158 str. „Vagystė“ - numato bausmę nuo 80 tūkst. rublių baudos (jei suma nereikšminga, kaltininkas veikė savarankiškai, be sunkinančių aplinkybių, anksčiau nebuvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn) iki 10 metų. kalėjime ( jei lėšų vagystė iš einamosios sąskaitos padaryta ypač dideliu mastu, asmenų grupės pagal išankstinį susitarimą ir pan.);
Art. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 159 straipsnis „Sukčiavimas“ – gali numatyti kaltininkus bauda, pataisos darbais, bausmės vykdymo atidėjimu arba laisvės atėmimu iki 10 metų. Bausmės griežtumas priklauso nuo nusikaltimo aplinkybių. Sukčiavimo išlyga taikoma tais atvejais, kai kaltininkas pavogė lėšas sukčiuodamas arba pažeisdamas pasitikėjimą;
Art. Rusijos Federacijos baudžiamojo kodekso 160 str. „Perdavimas arba pasisavinimas“ – taikomas tais atvejais, kai vagystę įvykdo įmonės darbuotojai (pavyzdžiui, vyriausiasis buhalteris). Bausmė, kaip ir pagal kitus straipsnius, kaltininkui gali būti skirta bauda, pataisos darbais, apribojimu arba laisvės atėmimu. Atsakomybės laipsnis priklauso nuo nusikaltimo aplinkybių.

Praktikoje kaltinimai dažnai pateikiami pagal kelis straipsnius vienu metu. Be minėtų dalykų, taip pat gali būti naudojami straipsniai, skirti dokumentų klastojimui, tarnybiniam klastojimui, kompiuterių tinklų įsilaužimui ir kitiems susijusiems veiksmams. Jeigu lėšų grobstymas iš einamosios sąskaitos padaryta stambiu ar ypač dideliu mastu, kaltininkui beveik visada gresia reali laisvės atėmimo bausmė.

Lėšų vagystės nustatymo tvarka

Ką daryti pastebėjus pasisavinimo faktas iš įmonės sąskaitos? Ar juos galima grąžinti? Iš esmės tai realu, jei naudojatės vagysčių advokato paslaugomis arba laikotės šios tvarkos:

Susisiekite su savo banku ir praneškite, kas atsitiko. Geriausia naudoti greitus bendravimo kanalus: karštąją liniją, internetinį pokalbį ir kt. Informuokite finansų įstaigą, kiek trūko, mokėjimų laiką (jei galima nustatyti) ir kitus duomenis. Jei įmonė naudojasi mobiliąja bankininkyste ar kitomis panašiomis sistemomis, paprašykite laikinai užblokuoti sąskaitą, kad išvengtumėte tolesnių pinigų praradimų.
Pateikite raštišką prašymą bankui su prašymu sustabdyti nepageidaujamus mokėjimus ir grąžinti lėšas į sąskaitą. Norint grąžinti lėšas, reikės oficialaus dokumento, pasirašyto įmonės direktoriaus, patvirtinančio vagystės faktą. Jis turi būti perduotas finansų įstaigai kuo anksčiau, geriausia tą dieną, kai aptinkamas nuostolis, arba kitą dieną. Tokio pareiškimo gavimas banke pradės vidinį tyrimą ir palengvins lėšų grąžinimą.
Kreipkitės į policiją, kad praneštumėte apie nusikaltimą. Kaip ir banko atveju, apeliacija turi būti pateikta kuo greičiau, pageidautina per dieną po to, kai buvo pastebėtas lėšų praradimas. Atminkite, kad persekiojimo tyrimas visada yra daug veiksmingesnis.
Jei pavyko nustatyti mokėjimo gavėją ir banką, į kurį buvo išsiųstos lėšos, reikėtų kreiptis ir į juos. Prašyme gavėjo bankui turi būti pateiktas prašymas sustabdyti mokėjimą ir jį patikrinti, o gavėjas – grąžinti mokėjimą. Atminkite, kad dėl nepagrįsto praturtėjimo išieškojimo galite kreiptis ir į teismą (o sumos gavimas į sąskaitą neatliekant paslaugų toks ir bus), todėl tokią galimybę nurodykite kreipimesi į gavėją.
Atlikite vidinį tyrimą, kad išsiaiškintumėte, kas ir kaip prisidėjo prie vagystės. Tarp įmonės darbuotojų dažnai galima nustatyti nusikaltėlio bendrininkus ar net tiesioginius vagis: pavogtas elektroninis sąskaitos raktas, suklastotas parašas ar antspaudas, išduotas fiktyvus įgaliojimas ir kt. Ši priemonė, be nepatikimų darbuotojų nustatymo, padės išvengti panašių situacijų ateityje ir padidins įmonės saugumą.

Ateityje būtina nuolat stebėti baudžiamosios bylos tyrimo eigą. Taip pat svarbu, kad teisėsaugos institucijos oficialiai pripažintų įmonę nukentėjusiąja, tai leis dalyvauti teismo posėdžiuose ir supaprastins lėšų grąžinimą.

Kaip su vagystės advokato pagalba apginti įmonės interesus baudžiamojoje byloje dėl turto pasisavinimo?

Net jei nusikaltėliai pavogė pinigus iš banko sąskaitos bus nustatyti, tai ne visada garantuoja jiems teisingą bausmę. Be to, net jei teismas pagrobėjus nuteistų, į teisėjo sprendimą gali būti neįtrauktas pavogtų lėšų grąžinimas. Tokiu atveju įmonės atstovai turi teisę ieškoti teisybės apeliacine tvarka. Apeliacinis skundas pateikiamas aukštesnei institucijai nei ta, kuri priėmė sprendimą (pavyzdžiui, apeliacinės instancijos teismui, jei nuosprendį priėmė apylinkės teismas). Apeliacinio skundo tekste turi būti nurodyta, kad nesutinkate su teismo sprendimu, ir išvardinti Jūsų reikalavimai, įskaitant, pavyzdžiui, visos lėšų sumos grąžinimą į įmonės sąskaitą arba jų išieškojimą iš kaltininko. vagystė. Tai padės parengti skundą, jis taip pat gali atstovauti jūsų interesams teisme.

Išvada

Jei lėšos buvo pavogtos iš Jūsų įmonei priklausančios banko sąskaitos, nereikėtų su jais „atsisveikinti“ – tikėtina, kad pasielgus operatyviai ir teisingai, juos vis tiek galima grąžinti. Norėdami koordinuoti veiksmus, geriau kreiptis į vagystės advokatą arba naudoti

Nustatyti vagystės atvejai patenka į Administracinių teisės pažeidimų kodekso ir baudžiamosios teisės ribas. Baudžiamojo kodekso str. 158 numato, kad vagyste laikytini neteisėti neatlygintino įmonės turto paėmimo veiksmai. Tokių veiksmų rezultatas yra materialinės žalos padarymas organizacijai. Jeigu žalos dydis nesiekė 1000 rublių, baudžiamoji atsakomybė už ją nenumatyta – nuobauda bus skiriama pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso normas (7.27 str.).

Turto vagystės įmonėje tyrimas

Paaiškėjus vagystės faktui, nukentėjusysis yra įmonė, kuriai priklausė pavogtas turtas. Įmonės vadovas turi teisę kreiptis pagalbos tyrime į teisėsaugos institucijas. Tai daroma raštu.

Įmonės pareigūnų veiksmų algoritmas:

Darbuotojas, aptikęs trūkumą dėl galimos vagystės, apie tai praneša įmonės vadovui. Tai daroma raštu surašant atmintinę ar atmintinę, kuri turi būti užregistruota gaunamos korespondencijos žurnale.
Direktorius savo įsakymu inicijuoja vidinio vidaus tyrimo pradžią.

PRISIMINTI! Tam, kad būtų galima nusikaltėliams taikyti drausmines priemones, sprendimas dėl jų taikymo būtinumo turi būti priimtas per mėnesį. Išimtis daroma tiems atvejams, kai kaltas asmuo yra nedarbingumo atostogose arba vagystė paaiškėjo dėl audito, audito.

Kuriama komisija tyrimo veiksmams atlikti.
Paskiriamas komisijos organo pirmininkas.
Patalpose, iš kurių buvo pavogtas turtas, vaizdo filmavimo iš stebėjimo kamerų rezultatų analizė.
Tyrimo veiklos vykdymas.
Apibendrinant.
Dėl drausminių priemonių (paplikimo, atleidimo, pastabos) taikymo arba tyrimo medžiagos perdavimo teisėsaugos institucijoms baudžiamajai bylai iškelti.

Jeigu komisijoje yra asmenų, įtariamų padarius neteisėtus veiksmus, šiems asmenims turi būti pranešta apie jų atžvilgiu taikomas tyrimo priemones. Po pranešimo datos tokie darbuotojai turi dvi dienas pateikti paaiškinimus dėl situacijos. Jeigu aiškinamasis raštas nepateiktas, komisija surašo atsisakymo pateikti aiškinamąją informaciją aktą.

Kai kuriais atvejais įmonės vadovybė inicijuoja turto pasisavinimu įtariamų asmenų laikiną nušalinimą nuo darbo. Sustabdymo laikotarpis ribojamas iki tyrimo priemonių trukmės. Komisija turi teisę rengti pokalbius su įmonės darbuotojais, peržiūrėti vaizdo įrašus iš stebėjimo kamerų (jei yra), paimti dokumentaciją ir pasitelkti ekspertus į tyrimo veiksmus.

Komisijos darbo rezultatas – vidinio tyrimo aktas. Jo struktūra pavaizduota šiais blokais:

įvadinis (nurodyti neteisėtus veiksmus, padarytą žalą, tyrimo terminą, komisijos sudėtį);
aprašomasis (naudotų tyrimo metodų sąrašas, įrodymų bazės dekodavimas);
galutinis (kaltininkų sąrašas, rekomendacijos įmonės vadovybei dėl tolimesnių veiksmų).

Tiriant vagystę reikia imtis priemonių, kad būtų išsaugoti įrodymai. Prieš atvykstant į vietą specialistams, kurie atliks tyrimo priemones, būtina apriboti patekimą į įvykio vietą.

SVARBU! Darbdavys turi nustatyti žalos dydį. Tam atliekama įmonės turto inventorizacija. Tam tikrais atvejais joje gali dalyvauti teisėsaugos institucijų atstovai.

Vogto turto apskaitos ir nurašymo ypatumai

Kiekybinė pavogto turto sudėtis ir įvertinimas nustatomas inventorizacijos etape. Čekis turėtų paveikti ne visą įmonės turtą, o tik objektų grupę, kuriai priklauso pavogtas daiktas. Nustatyti faktinių ir apskaitos duomenų neatitikimai fiksuojami neatitikimų aktuose, kurių rezultatai perkeliami į aktą.

PASTABA! Ataskaitinėje dokumentacijoje trūkumai parodomi atsižvelgiant į jų patvirtinimo inventorizacijos veiksmais laikotarpį. Vagystės momentas šiam tikslui neturi reikšmės.

Tirdamas teisėsaugos institucijų įvykdytas vagystes, nesant kaltininkų patikrinimo rezultatų, tyrėjas išsiunčia pranešimą įmonės vadovybei apie baudžiamosios bylos sustabdymą. Tai yra pagrindas buhalteriui nurašyti trūkumą iš įmonės balanso.

Jei asmuo kaltas dėl vagystės nustatomas, jo kaltė įrodoma, tai patvirtinant organizacija turi turėti teismo sprendimą, kuriuo pripažįstama asmens kaltė. Dingęs įmonės turtas iš pradžių įtraukiamas į trūkumo kategoriją. Jeigu įmonės vadovybė inicijuos teisėsaugos institucijų įtraukimą į tyrimą, tuomet nuostoliai bus įvardinti kaip vagystės veika. Organizacijos vadovybė, atlikdama nepriklausomą tyrimą ir nustatydama kaltininkus, gali patraukti pareigūną prie atsakomybės, bet ne visa žalos suma.

Tipiškas susirašinėjimas

Apskaitos įrašai, kai nustatomi vagystės faktai, skiriasi priklausomai nuo pavogto turto grupės. Jei tyrimas buvo pradėtas dėl ilgalaikio turto trūkumo, susirašinėjimas atrodys taip:

D01/Išmetimas – K01/OS– atliktas pagrobto turto pradinės vertės nurašymas;
D02 - K01/Išmetimas– nurašomas sukauptas perleidžiamo turto nusidėvėjimas;
D94 - K01 / Išėjimas į pensiją- pagrobto turto likutinės vertės vertė buvo nurašyta iš balanso;
D91.2 - K94– iki nurašant pavogtą turtą kaltininkai nebuvo rasti;
D73 - K94– kaltas asmuo nustatytas, jis yra įmonės darbuotojas, jo sąskaitoje susikaupė padarytos žalos dydžio skola;
D76.2 - K94– kaltas asmuo pasirodė pašalinis asmuo, su kuriuo įmonė nesudarė darbo sutarties.

Visi trūkumai, atsiradę dėl tyčinių ar netyčinių neteisėtų veiksmų, įskaitomi į 94 sąskaitą jų tikrosios vertės suma. Susirašinėjant su šios sąskaitos debetu, gali būti 01, 10, 41, 43, 50 sąskaitų kredito įrašai.

DĖMESIO! Nurašymas nuo 94 sąskaitos galimas, jeigu įmonė turi teismo sprendimą dėl tyrimo rezultatų ir pareigūnų kaltės pripažinimo (arba dėl šių asmenų nekaltumo).

Pavogtas turtas gali būti atkurtas. Jos dydis padidina bendrą materialinės žalos dydį. Atkurta mokestinių prievolių suma turi būti sumokėta į biudžetą. Apskaitoje ši procedūra atsispindi tokiuose atitikmenyse:

D68 / PVM - K19– atkurta PVM prievolė dėl vagystės prarasto turto;
D94 - K19- buhalterinėje apskaitoje atlikta operacija, skirta įmonei padarytos materialinės žalos dydžiui padidinti atkurto mokesčio dydžiu;
D68 / PVM - K51– mokestinė prievolė sumokėti PVM buvo perkelta į biudžetą.

Pavyzdžiui, įmonė atskleidė 7500 rublių vertės prekinių produktų praradimą. Pagal tyrimo rezultatus nustatytas kaltas asmuo – sandėlininkė. Darbuotojas savo kaltę pripažino, yra pasirengęs atlyginti žalą. Sąskaitoje turi būti padaryti šie įrašai:

D41 - K60– prekės įskaitomos į sandėlį, sandorio vertė 7500 rublių;
D19 - K60- parodo PVM už prekių siuntą, kurios suma yra 1350 rublių;
D68 / PVM - K19- PVM suma yra 1350 rublių. priimtas atsiimti;
D94 - K41- aptikus nuostolius ir baigus tyrimą, buhalterė nurašo pavogtus gaminius 7500 rublių sumai;
D73 - K94- 7500 rublių žalos suma. priskirtas kalto asmens sąskaitai ir išieškotinas;
D73 - K68 / PVM- už PVM sumą 1350 rublių. padidinta sandėlininko skola įmonei;
D68 / PVM - K51- į biudžetą pervesta atkurto mokesčio suma 1350 rublių;
D50 - K73- kaltas pareigūnas atlygino įmonei padarytą žalą (įnašas į kasą 8850 rublių).

Jei šiame pavyzdyje kaltininkai nebuvo nustatyti, tai PVM mokėjimo šaltinis turėtų būti organizacijos nuosavos lėšos. Susirašinėjimas bus toks:

D91 - K94- 7500 rublių, nurašytas trūkumas, atsiradęs dėl vagystės;
D91 - K68 / PVM- 1350 rublių, PVM susigrąžintas už pavogtą produkcijos partiją;
D68 / PVM - K51— visa susigrąžintos mokestinės prievolės suma sumokėta.

Teisinis patarimas:

1. Teisėsaugos pareigūnų neveikimas dėl kolektyvinio piliečių kreipimosi dėl lėšų iššvaistymo ir sukčiavimo faktų.

1.1. ☼ Sveiki,
Parašykite skundą tyrimo komitetui, jei policija neaktyvi ir neatsako į jūsų kreipimąsi
Linkiu sėkmės ir viso ko geriausio!